Международната разузнавателна общност InformNapalm на базата на данни от OSINT- и HUMINT – дейности, попадна по следите на тайна доставка, която пристигна в окупирания Крим от Сирия, при много мистериозни обстоятелства. С разтоварването й се заеха руски военни в условията на висока секретност. В тази част на разследването става въпрос за офшорни компании и бизнес интереси.
За характера на товарите и изводите, които бяха направени в резултат на разследването можете да се запознаете в първата част на материала:
Мистериозна доставка от Сирия пристигна в окупирания Крим: Какво донесе Nadalina? – част I
Втората част на разследването ни е посветена на собственика на кораба, с който се транспортира доставката от Сирия:
Оператор и собственик на кораба Nadalina (IMO:8215754) е офшорната компания Bia Shipping Co Ltd. (Маршалови острови, 2010 г.) със седалище в Констанца (Румъния). Тази компания е част от семейния бизнес на сирийския предприемач, идващ от покрайнините на Тартус. Компанията Bia Shipping Co. е официален партньор на компанията Johar Shipping srl., регистрирана в Констанца (Румъния), контролирана от сирийското семейство на Джохар (Johar). Собственник – Хасан Джохар, роден през 1981 г. Членовете на това семейство живеят в Сирия, Румъния и Великобритания.
Въпреки че, Джохар формално не е собственник на Bia Shipping Co Ltd., той напълно контролира компанията и има правото да подписва документацията й. Три ключови позиции в нея се заемат от Аднан Хасан (изпълнителен директор), Джохар Хасан (ръководител на отдел операции) и Ферхад Хасан (агента по корабното снабдяване).
Nadalina
Анализът в социалните мрежи доказва, че кораба Nadalina се ръководи от Самир Фахел (Samir Fahel). Снимките на кораба са значителна част от публикациите в страницата му във Facebook. Корабът е кръстен в чест на внучката му: Надалина Фахел (корабите от компанията основно са с имена в чест на дъщерите на членове от семейството).
На 18 октомври Самир публикува снимки на Nadalina в дока на пристанище Наводари, Румъния, където кораба се ремонтира. Също така, част от тези снимки се публикуват и в профила на сина на Самир – Амин. Nadalina се обслужва от компанията RUAD Marina Service, в която работят членове от семейството на Фахел под ръководството на Рами Мустафа.
Връзката между семействата на Фахел и Джохар е очевидна на схемата: сина на Самир – Амин, с брат Махмуд Хасан, така семействата са в родствени отношения.
Вероятно с различното изписване на фамилията Джохар, вариантите се използват в именуването на компаниите им: Johar/Jaohar/Jawhar.
Халед Джохар – братовчед на Хасан Джохар. Живее в Лондон и е собственик на компанията Jaohar UK. Филиалът й работи както в Костанца, така и в Бейрут. Партньор на Джохар Хасан – Абдалла Алуф, председател на египетската компания Misr Unimarine и на сирийската Allouf Safety Syria,Тартус, президент на сирийската Dameko Shipping Company S.A. (PO Box 726, c/o Unimarine Management Co, al-Mina Street,Tartous, Syria). Чрез връзките си в Министерството на транспорта в Сирия Алуф получава сертификат за безопасност, който използва за нелегално транспортиране на сирийски емигранти в Турция и в Европа.
Хасан Джохар също така притежава и компанията Shnar Shipping Srl, регистрирана в румънската Констанца. Той е съсобственик с Аднан Хасан, Ферхад Хасан и Абдул Рахман Хаcан. Юридическият адрес на Shnar Shipping Srl и Johar Shipping в Констанца съвпадат.
Абдул Рахман Хасан (53 годишен) е арестуван през 2014 г. за контрабанда на 40,44 хиляди цигари от Турция в Румъния на борда на Rania H, където е капитан (осъден през октомври 2015 г. на 3 години и 8 месеца затвор). Прокурор в Констанца обвини Абдула Рахмана Хасана в трафик на хора: регистриран е и е доказан факта, че е докарал двама сирийски кюрди на територията на Румъния.
Анализът в социалните профили на членове от семействата на Хассан – Фахел позволява да стигнем до извода за аполитичността и липсата на дългосрочни отношения с Руската федерация. Представителите на семейството, въпреки че са привърженици на Асад, публично не са изразявали политическите си предпочитания.
В същото време, като се има предвид нивото на контраразузнавателния режим в Тартус, за изпълняване на пътуване до дадено пристанище и получаване на поръчка за доставка на товари на територията на Кримския полуостров, най-вероятно изисква контакт със специалните служби на Сирия или връзка с висшето военно-политическо ръководство на Дамаск и специалните служби на Руската федерация. Такива контакти/връзки, вероятно са с характер на бизнес отношения.
Избирането на Nadalina за транспортиране на товар е свързано, преди всичко със специализирала група в рискови операции, а също така с базово присъствие в Тартус и връзки с официалната власт в Сирия. В наши дни Джохар управлява кораби, свързани с незаконни дейности. Кораби от компаниите му (в червено на снимката по-долу) редовно нарушават санкционното законодателство на ЕС, посещавайки пристанища в окупирания Крим.
На 1 – 8 октомври 2014 г. в пристанището на Феодосия натоварвайки скрап е румънския товарен кораб ADNAN H. И по-рано, този кораб е нарушавал режима на санкции и влизал в пристанище на Крим. Още три кораба на компанията BIA Shipping са нарушавали режима на санкции и са акостирали в пристанища на Крим в периода от юли до септември 2014 г: това са товарните кораби Nargys H, IMO 9030333, Anda, IMO 8027638, и Sherin, IMO 8003943. Всички те са собственост на компанията Bia Shipping и управлявана от него.
Анализирайки морския трафик през период 20 – 26 октомври 2016 г. ни позволява да се разкрие редовния характер на товарните пътувания на флота, свързан с Джохар, в посока окупирания Крим, заобикаляйки санкционното законодателство на ЕС.
Маршрутите на корабите от компанията Bia Shipping Co Ltd. ни показват редовното им използване за транспортиране на доставки в окупирания Крим и от него.
По-рано Джохар пряко или косвено е участвал в нелегалния трафик. Два пъти е продал кораб, който след смяна на собственика е използван за контрабанда на оръжие. През 2012 г. кораба Letfallah II е продаден на Мохаммад Хафаджи, собственик на компанията Khafaji Shipping Co., регистрирана в Хондурас. Хафаджи – единственият представител на бизнес-група, която активно публикува съобщения, свързани с гибелта на сирийски емигранти и проявява съчувствие за загиналите.
Оператор на кораба Letfallah II е била ISM Group Ltd. След прихващане на разговори от кораба от ливанските ВМС, на борда му са открити три контейнера с оръжие, транспортирани от Ливан за Сирия.
Налице са основания да се говори за връзка между Johar Shipping и сирийската ISM Group Ltd. (Abdullah Yahia Building, BP 83, ath-Thawra Street, Tartous, Syria). Двата кораба – Mega Star и Hiba K (преименувани в Rasha D) – през 2013 г. са обвинени в контрабанда на оръжие. ISM GroupLtd. също така е извършвала дейности, свързани с услуги за регистриране на кораби в Тартус под флага на Сиера Леоне (под такъв флаг пътува и Nadalina). Флагът на Сиера Леоне заедно с този на Того се използва активно от групата кораби на Джохар.
Подробности за характера на мистериозната доставка пристигнала на 20 октомври 2016 г. около 13:00 часа в пристанището на Феодосия, Крим от Тартус, Сирия, след спиране в румънското пристанище Наводари, четете в първата част на разследването:
Мистериозна доставка от Сирия пристигна в окупирания Крим: Какво донесе Nadalina? – част I
Като се вземе предвид цялата информация, включително тази от първата част на разследването, може да се каже, че:
- Кораби, свързани с компаниите на Хасан Джохар, редовно нарушават санкционния режим по отношение на окупирания Крим.
- Компаниите на Хасан Джохар са свързани с контрабандата на оръжие и транспортирането на нелегални емигранти от Сирия в Турция и Европа.
- Компаниите на Хасан Джохар са свързани със сирийските специални служби (или власти) и специалните служби на Руската федерация.
- Налице са признаци за изнасяне от Сирия на оръжия за масово унищожение и доставянето им на територията на окупирания Крим.
Разследването подготвиха Дмитрий К, Анатолий Баронин и Катерина Яресько специално за сайта на международната разузнавателна общност InformNapalm.
Призоваваме читатели, блогери и журналисти активно да разпространяват нашите публикации в социалните мрежи. Изнасянето на материали от разследванията в публичното пространство може да обърне хода на информационното и военно противопоставяне.
Искате бързо да получавате последните разследвания на InformNapalm? – харесайте страницата на общността във Facebook.