Автор: Михайло Макарук
Я вирішив спробувати провести власне OSINT-дослідження по темі онлайн-казино, які дуже дошкуляють мені своєю рекламою.
Азартні ігри в інтернеті викликають дуже неоднозначну реакцію у звичайних користувачів. Одні впевнені, що це звичайний “лохотрон”, який має бути під суворою забороною. Інші ж вважають, що он-лайн казино мають право на існування, але це питання державного регулювання.
В Україні намагаються максимально ускладнити доступ до гемблінгових сайтів, але це, як показує практика, не допомагає. Оператори онлайн-казино шукають шпарини для своєї роботи – про що свідчить вільний доступ до сайтів типу Azino777, та більш того надають десятки можливостей поповнювати гравцеві свої рахунки і виводити ігрові кошти. Крім того, не слід забувати і про стандартні засоби анонімності, наприклад, VPN сервіси.
Ці казино – це реально мільйони, що проходять повз державний бюджет та оподаткування. Запит породжує пропозицію, і доки люди будуть бажати залишати свої гроші “одноруким бандитам”, завжди будуть і компанії, котрі нададуть таку можливість.
Я вирішив спробувати дослідити це питання шляхом розвідки відкритих джерел. І для свого дослідження я взяв компанію, про яку знайшов найбільше даних у мережі і яка є найбільш активною у своїй нав’язливій рекламі. І яким же було моє здивування, коли після невеличкого пошуку інформації я вийшов на статті, за якими можна було прослідкувати інформаційні вкиди проти України. А тепер детальніше про мої кроки пошуку.
Раніше РБК та The Bell повідомляли, що слідче управління національної поліції міста Київ підозрює в створенні нелегального онлайн-казино Azino777 українську компанію “Роял Гейм”, керівництво якої представляє громадянин РФ, міста Набережні Челни – Альберт Валіахметов. Також було згадано, що до цього бізнесу можуть бути причетні і громадяни України. Видання THE BELL припускало, що в їх числі можуть бути також Сергій Токарев и Рустам Гільфанов. І послались вони на розслідування, що було опубліковано на РБК. Але згодом російське видання “Комерсант” це все спростувало:
«Ранее причастными к Azino777 СМИ называли еще двоих россиян — владельцев IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева и Рустама Гильфанова. В документах украинского суда они не фигурируют. У них проходили обыски по подозрению в организации азартных игр, но следствие не нашло доказательств и производство было закрыто, следует из ответа Службы безопасности Украины (СБУ)», — пише «Коммерсант».
Кого ж знайшов “Комерсант”? Дане видання виявило реальних осіб, котрі проходять у справі “777” в Україні і з якими може бути пов’язано Azino777. Це громадяни України Олександр Плахтій та Оксана Алієва. Документи, що були опубліковані Комерсантом, показують, що в Україні ці імена входять в список людей, що підозрюються в організації нелегального казино. Також з розслідування «Комерсанту» випливає, що до створення онлайн-казино Azino777 причетний громадяни РФ Валіахметов Альберт Марселович, та Плахтій Олександр Володимирович 1981 р.н.., і Аліева Оксана Борисівна 1971 р.н. Фігурують також імена ще декількох громадян України: Брусьо Ірини Святославівни, Григоренко Марини Миколаївни та Малиняка Назара Романовича (https://www.kommersant.ru/doc/3888277)
Але, я вирішив дослідити це питання глибше. За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань України, Брусьо Ірина Святославівна є керівником ВАТ «СОФТАНЗА», що зареєстрована в місті Київ, на вулиці Звіриницькій і займається комп’ютерним програмуванням, розміщенням інформації на веб-вузлах та інфою діяльністю в сфері інформаційних технологій (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch)
ВАТ “Софтанза” перебуває у власності компанії Europe Investment Group UG, що зареєстровано в німецькому місті Швайнфурт. В реєстрі німецьких підприємств вказано, що компанію було створено 2013 року, а керівником її числиться дехто Володимир Баликов. Кінцевим беніфіціаром клмпанії “Софтанза” є Олександр Шад – житель міста Діттельбрунн, ФРН (дивись «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) та «Онлайн Комерційний Реєстр Німеччини».
Але відкриті реєстри судів України показали ще цікаві документи про те, що ВАТ “Софтанза” може мати реальне відношення до створення та керування Azino777.
Ще 2 серпня 2018 року Голосіївський районний суд міста Київ дозволив провести обшук в рамках кримінального провадження № 12018100000000306 від 26.03.2018. І за “дивним збігом обставин” по цій справі проходять саме Альберт Валіахметов, Ірина Брусьо (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75657852).
Загалом картинка виглядає доволі буденною. По людях, які займались забороненою діяльністю в Україні, ведеться слідство і #кібердемедюк працює.
Але є одне але. В розслідуванні російського РБК про власників Azino777 зроблений був простий і вигідний фактаж на той час для російського читача. “Злобні укри грабують нещасних росіян, але вони вже покарані”. Та у публікації 2018 року вказано, що “загальний об’єм російського сірого ринку онлайн-казино може сягати €1 млрд.”.
І таку точну та реально професійну інформацію надав такий собі Іван Монтік – керівник білоруської компанії SoftSwiss, що створює програмне забезпечення для, увага, онлайн-казино. Часто ЗМІ використовують у ролі експертів дуже некомпетентних людей, тому мене зацікавив даний експерт. Більш того, в цілому розслідуванні це була єдина згадка цієї людини та цієї компанії.
Дивним був і той факт, що розслідувачі РБК не дізнались ніякої більше інформації, оскільки ні Монтік, ні SoftSwiss з найбільшим онлайн-казино на пострадянському просторі. Проте логи Azino777 кажуть про кардинально інше. Ігри на сайт “трьох сокир” загружаються напряму з платформи SoftSwiss, про що сам пан Монтік не міг не знати.
Більш того, цей проект зовсім не згадується не сайті компанії, а сам Іван розповів РБК лише загальні дані про ігровий бізнес.
Автор: Михайло Макарук.
Disclaimer: редакція сайту InformNapalm.org не несе відповідальності за публікації, розміщені в субдомені blog. Матеріали в цьому розділі не редагуються, є авторськими блогерськими замітками на різні теми і не відносяться до специфіки розслідувань спільноти InformNapalm.