{"id":16265,"date":"2023-05-30T14:04:27","date_gmt":"2023-05-30T14:04:27","guid":{"rendered":"https:\/\/informnapalm.org\/es\/?p=16265"},"modified":"2023-06-07T13:50:56","modified_gmt":"2023-06-07T13:50:56","slug":"el-negocio-de-los-juegos-de-azar-rusos-regresa-a-ucrania-es-asistido-por-funcionarios-individuales-de-sbu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informnapalm.org\/es\/el-negocio-de-los-juegos-de-azar-rusos-regresa-a-ucrania-es-asistido-por-funcionarios-individuales-de-sbu\/","title":{"rendered":"El negocio de los juegos de azar rusos regresa a Ucrania. Es asistido por ciertos funcionarios de la SBU"},"content":{"rendered":"

El negocio de los juegos de azar rusos regresa a Ucrania. Es asistido por funcionarios individuales de SBU.<\/p>\n

El negocio de los juegos de azar rusos ha comenzado nuevamente una expansi\u00f3n a gran escala en Ucrania y la recopilaci\u00f3n de datos personales de los ucranianos. Y alguien est\u00e1 ayudando en esto. La participaci\u00f3n de funcionarios de alto nivel, se han creado condiciones \u00f3ptimas en el pa\u00eds para el trabajo y la prosperidad de los rusos.<\/p>\n

En 2022, InformNapalm public\u00f3 una serie de OSINT estudios sobre los intentos de la casa de apuestas rusa 1XBet de recopilar datos personales de los ucranianos. Iniciamos la lucha contra el imperio de las apuestas de los propietarios de 1XBet conectados con el FSB, tambi\u00e9n contra los ciudadanos rusos Sergey Karshkov, Roman Semiokhin y Dmitry Kazorin.<\/p>\n

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Llev\u00f3 casi un a\u00f1o librar finalmente a Ucrania de la presencia de esta empresa. El 10 de marzo de 2023, en el siguiente paquete de sanciones firmado por el presidente de Ucrania, finalmente apareci\u00f3 Your Betting Company LLC, a trav\u00e9s de la cual 1XBet entro al mercado ucraniano. Este caso lleg\u00f3 a su fin, a pesar de la resistencia desesperada, que es el m\u00e9rito de la Primera Viceprimera ministra Yulia Sviridenko, quien encabeza el Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre Sanciones, el presidente de CRAIL, Ivan Rudy, y el secretario de Seguridad Nacional y Consejo de Defensa, Alexei Danilovl que no permiti\u00f3 que los cabilderos de 1XBet uniformados en el \u00faltimo momento tacharan a la empresa rusa al solicitar la firma del presidente. Al mismo tiempo, tambi\u00e9n se impusieron sanciones al principal competidor de 1XBet, \u201cParimatch\u00bb, que abandon\u00f3 el mercado ruso solo despu\u00e9s de una invasi\u00f3n a gran escala, \u201cd\u00e1ndose cuenta\u201d inesperadamente de la guerra que hab\u00eda estado ocurriendo desde 2014.<\/p>\n

Despu\u00e9s de este \u00e9xito, dedicamos varios meses a preparar un an\u00e1lisis en un mercado cambiado. El resultado fue la exposici\u00f3n de un esquema a gran escala para reencarnar 1XBet a costa de convertir a Ucrania en un mercado abierto para los casinos en l\u00ednea rusos. Las casas de apuestas no han abandonado los planes para ganar dinero en Ucrania y recibir datos personales de los ucranianos amantes del juego. El plan es especialmente peligroso porque involucra a los empleados de la SBU, quienes tambi\u00e9n son responsables de la formaci\u00f3n de la pol\u00edtica de sanciones en Ucrania.<\/p>\n

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\u00bfPor qu\u00e9 tan lento?<\/h2>\n

La decisi\u00f3n de sancionar a los propietarios de 1XBet se retras\u00f3 incre\u00edblemente y, a juzgar por el momento, enfrent\u00f3 una feroz resistencia. La suposici\u00f3n de que el negocio del juego ruso ha encontrado agentes en el propio mecanismo de sanciones, desafortunadamente, parece justificada. Uno de estos agentes ya ha sido nombrado p\u00fablicamente en una investigaci\u00f3n del equipo de Bigus.info.<\/p>\n

Artem Shilo, un oficial de alto rango de la SBU, tambi\u00e9n tuvo una gran influencia en las decisiones sobre las sanciones a Ucrania. En agosto de 2022, bajo el patrocinio de Oleg Tatarov, recibi\u00f3 el cargo<\/a> de Departamento Adjunto para la Protecci\u00f3n del Estado Nacional de la SBU y Jefe de la Direcci\u00f3n Principal de la SBU para el Apoyo de Contrainteligencia de Infraestructura Cr\u00edtica y Contrarrestando el Financiamiento del Terrorismo. Bajo el liderazgo de Anatoly Sandursky, subjefe de la SBU, Shilo se convirti\u00f3 en uno de los principales responsables de la pol\u00edtica de sanciones en el Servicio de Seguridad de Ucrania.<\/p>\n

\u201cDe los logros m\u00e1s conocidos de Shilo, los principales fueron: trabajar como asesor de la Oficina del presidente y asistir al cumplea\u00f1os de Oleg Tatarov. Esto es en el contexto del \u00e9xito profesional. En el contexto del \u00e9xito financiero personal, Shilo tuvo mucho m\u00e1s \u00e9xito, lo que permiti\u00f3 a los periodistas de Bigus.info encontrar dos apartamentos de tres habitaciones en el complejo residencial de \u00e9lite Novopecherskie Lipki (propiedad del propio Shilo, el valor de mercado es de unos 700.000 d\u00f3lares). Tambi\u00e9n en Lipki, hab\u00eda otro apartamento de dos habitaciones y 360 metros cuadrados de bienes ra\u00edces comerciales por valor de m\u00e1s de $ 2 millones, registrados en las mejores tradiciones corruptas como de su esposa. Adem\u00e1s, la esposa de Shilo tiene un total de 275 m cuadrados en una casa club en el centro de Kyiv, donde tiene un sal\u00f3n de belleza. El valor de mercado es de aproximadamente $ 1 mill\u00f3n. Adem\u00e1s de los bienes inmuebles, tambi\u00e9n tiene dos Mercedes y un Toyota que est\u00e1n registrados en nombre de la esposa de Shilo. El padre de Shilo tiene una casa cerca de Kyiv. Un dato interesante: los apartamentos en Novopecherskie Lipki ya se compraron durante la guerra, en mayo de 2022\u201d, escribe el periodista<\/a> Sergei Ivanov sobre este hombre en Censor.net.<\/p>\n

Artem Shilo ya apareci\u00f3 en nuestra investigaci\u00f3n OSINT<\/a> en 1XBet como uno de sus patrocinadores que invit\u00f3 a los rusos a Ucrania en 2016-2017. Los periodistas descubrieron que el bufete de abogados \u201cPrikker\u00bb LLC, que Shilo registr\u00f3 en 2021, cuando fue despedido de la SBU, est\u00e1 registrado en \u00abTarasyuk and Partners\u00bb JSC<\/a> en la calle de Shevchenko Boulevard , 58 en Kyiv. Los propietarios de la empresa Sergey Tarasyuk y Anna Bryn acompa\u00f1aron la concesi\u00f3n de licencias de 1XBet y defendieron a \u00abYour Betting Company\u00bb LLC en los tribunales.<\/p>\n

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La influencia de Artem Shilo en los mecanismos de sanciones no fue suficiente para hacer la vista gorda ante el esc\u00e1ndalo con la casa de apuestas rusa 1XBet. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el Grupo de Trabajo Interdepartamental y el CRAIL han hecho su trabajo. Pero habiendo recibido un golpe en forma de sanciones, los rusos no se calmaron. Un estudio de la situaci\u00f3n que se ha desarrollado despu\u00e9s de las sanciones de 1XBet muestra que existe un nuevo plan. Consiste en expulsar o prohibir por completo a los operadores legales del mercado del juego en Ucrania. Esto abrir\u00e1 la puerta para el regreso de 1XBet: si los operadores ucranianos se vuelven ilegales, entonces los rusos pueden dominar.<\/p>\n

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Este plan ya se est\u00e1 convirtiendo en acci\u00f3n, y los mismos acusados \u200b\u200best\u00e1n ayudando en esto. Esto se evidencia por una serie de eventos.<\/p>\n

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Presi\u00f3n sobre los operadores legales<\/h2>\n

En el oto\u00f1o de 2022, cuando las sanciones a 1Xbet parec\u00edan inminentes, comenzaron a escucharse declaraciones de representantes de alto rango de la SBU sobreponer orden en la industria del juego, que paga impuestos deficientemente. Esta ret\u00f3rica fue apoyada por el diputado del pueblo Daniil Getmantsev, conocido por sus conexiones con agentes rusos. Constantemente ofrece nuevas ideas para presionar a los operadores del mercado legal. En 2019, Danilo Getmantsev ten\u00eda una participaci\u00f3n<\/a> en el operador de loter\u00eda M.S.L. Su trabajo para el diputado<\/a> del Partido de las Regiones, ex empleado de la KGB de la URSS Vladimir Sivkovich en el per\u00edodo de 2002 a 2010 o apoyo legal<\/a> para las empresas del amigo de Viktor Yanukovych, expresidente de Ukravtodor – Volodymyr Demishkan tambi\u00e9n es conocido.<\/p>\n

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Especialmente las charlas sobre una campa\u00f1a para luchar por los impuestos (en el contexto del hecho de que Getmantsev ha estado bloqueando la ley sobre impuestos de la industria del juego durante dos a\u00f1os, y el inter\u00e9s de la SBU en los impuestos en general parece extra\u00f1o en condiciones de guerra) estuvo acompa\u00f1ado de acciones que eran lo contrario de este objetivo: presionar a los operadores de juego con licencia de tal forma que abandonen el mercado o se pongan a trabajar \u201cal negro\u201d.<\/p>\n

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De la manera siguiente, bajo el control de la SBU, se iniciaron dos procesos penales en la Polic\u00eda Nacional y la Direcci\u00f3n de Seguridad Econ\u00f3mica – GSU NPU 1202200000000558 de fecha 23 de junio de 2022 (parte 3 del art\u00edculo 362, parte 3 del art\u00edculo 209 del C\u00f3digo Penal) y B00 003 2022 (parte 2 art\u00edculo 203-2, parte 3 art\u00edculo 212 del C\u00f3digo Penal). Los art\u00edculos enumerados se refieren a \u201cModificaci\u00f3n, destrucci\u00f3n o bloqueo no autorizado de informaci\u00f3n; legalizaci\u00f3n del producto del delito; organizar o realizar juegos de azar sin licencia; evasi\u00f3n fiscal intencional. Las producciones enumeradas inclu\u00edan operadores autorizados ucranianos del mercado de juegos de azar. Ahora estos casos se utilizan para crear dificultades a los operadores legales con pretextos artificiales.<\/p>\n

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Paralelamente, comenzaron a aparecer en el espacio informativo publicaciones masivas y, probablemente, hechas a la medida contra otros operadores del mercado con licencia. En abril, registramos m\u00e1s de 250 art\u00edculos sobre las marcas Pin-Up, Favbet, Cosmolot, VBet y First en decenas de recursos de informaci\u00f3n con una reputaci\u00f3n bastante dudosa. De hecho, estos son los jugadores con licencia m\u00e1s grandes que quedan en el mercado ucraniano. Todas las publicaciones se construyeron de acuerdo con el mismo esquema y promovieron una sola tesis principal sobre los v\u00ednculos de cada marca con la Federaci\u00f3n Rusa, como si prepararan el terreno para la intervenci\u00f3n de la SBU. La cronolog\u00eda de \u00abjeans\u00bb es claramente visible en el sitio web de Antikor mediante una b\u00fasqueda de la palabra \u00abcasino\u00bb.<\/p>\n

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Seg\u00fan las estimaciones, una campa\u00f1a de este tipo para varios cientos de publicaciones le cost\u00f3 a los clientes alrededor de $100,000, y los trabajadores de los medios dicen que la colocaci\u00f3n de los textos fue ofrecida por personas que ayudan a distribuir la informaci\u00f3n necesaria a las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley.<\/p>\n

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Las publicaciones controladas en este caso permiten comenzar a verificar las actividades de las empresas a partir de publicaciones en los medios, y en algunos casos incluso reemplazar hechos reales con informaci\u00f3n de los medios. Esto puede ser suficiente para presionar a las empresas y, en casos excepcionales, para justificar la inclusi\u00f3n de una entidad legal en las listas de sanciones.<\/p>\n

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Adem\u00e1s del SBU, el Banco Nacional de Ucrania tambi\u00e9n se volvi\u00f3 m\u00e1s activo. Por instrucciones personales del subjefe de la NBU, Dmitry Oleinik, los bancos dejaron de aceptar pagos de operadores legales de forma selectiva. Dmitry Oleinik es considerado uno de los miembros m\u00e1s cercanos de la junta de NBU al director del Banco Nacional, Andriy Pyshny. Seg\u00fan Forbes, desde principios de a\u00f1o, todos los bancos que brindan servicios de adquisici\u00f3n en el segmento de comercio electr\u00f3nico han sido objeto de una inspecci\u00f3n no programada por parte de la NBU.<\/a> De hecho, el proceso de adquisici\u00f3n se transfiri\u00f3 al control manual. Al mismo tiempo, no fueron los pagos con errores de codificaci\u00f3n (cuando el pago \u201cmimetiza\u201d por otra cosa) los que fueron bloqueados, sino espec\u00edficamente por el c\u00f3digo legal 7995, en lo que respecta a los pagos en la industria del juego.<\/p>\n

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Y aqu\u00ed la gesti\u00f3n de Artem Shilo probablemente tambi\u00e9n jug\u00f3 un papel. El mismo Shilo le dijo a RBC-Ucrania que era necesario crear<\/a> un sistema unificado para el monitoreo en l\u00ednea de pagos que no fueran en efectivo basado en el NBU. La presencia en un material period\u00edstico de comentarios de Andriy Pyshny, un oficial de SBU poco conocido y director del Banco Nacional de Ucrania, tambi\u00e9n es una anomal\u00eda que no pod\u00eda dejar de llamar la atenci\u00f3n, especialmente porque el material es similar a la posici\u00f3n program\u00e1tica de un determinado grupo de personas.<\/p>\n

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\u201cLa tarea de dicho sistema es el control y monitoreo integral no solo del mercado de juegos de azar, sino tambi\u00e9n de otros esquemas para la legalizaci\u00f3n y lavado de fondos obtenidos por medios delictivos. Asimismo, en su campo de visi\u00f3n deber\u00edan estar todos los requisitos previos para financiar ciertas medidas de desestabilizaci\u00f3n en nuestro estado. Por ejemplo, la financiaci\u00f3n de actividades separatistas o terroristas\u201d, dijo Shilo.<\/p>\n

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Regreso de los casinos negros y grises<\/h2>\n

Despu\u00e9s de dos a\u00f1os de legalizaci\u00f3n del negocio de los juegos de azar, los jugadores ucranianos comenzaron a abandonar los recursos de apuestas ilegales y los casinos en l\u00ednea. Los recursos negros y grises han desaparecido casi por completo del mercado de juegos de Ucrania. Pero la presi\u00f3n y eliminaci\u00f3n de operadores legales cambi\u00f3 radicalmente la situaci\u00f3n.<\/p>\n

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Ya ahora, a pedido de un casino en l\u00ednea Ucrania en varios recursos, puede ver una lista considerable de sitios de juegos sin licencia. Estos son solo algunos de los disponibles en Ucrania: MELBET, SLOTOR, MONOSLOT, 1WIN, GRAND CASINO, SPRUT CASINO, FRESH, SOL, FONTAN, ElSlots, Lavina, GoXBet, RoxCasino.<\/p>\n

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Cada uno de estos sitios ofrece recargar una cuenta desde Ucrania utilizando diferentes m\u00e9todos: Visa, MasterCard, P2P, Skrill, Jeton, WebMoney, MoneyGo, Piastrix, EcoPayz, criptomonedas. Verificamos esta posibilidad y, de hecho, con la excepci\u00f3n de situaciones individuales aisladas en las que el sistema de pago no funcion\u00f3, poner dinero en cada uno de los recursos enumerados no fue un problema particular. Est\u00e1bamos m\u00e1s interesados \u200b\u200ben la oportunidad de depositar dinero en una cuenta a trav\u00e9s de bancos ucranianos.<\/p>\n

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En la mayor\u00eda de los casos, el reabastecimiento ocurre en el formato P2Pay, cuando el usuario env\u00eda dinero a la tarjeta del comerciante, el comerciante repone el saldo del usuario con criptomonedas. El usuario recibe un recibo en la oficina del banco.<\/p>\n

Los siguientes son los resultados de la reposici\u00f3n de diferentes sitios de la lista.<\/p>\n

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Algunos de estos recursos tienen una conexi\u00f3n directa con los rusos de 1XBet. Esto es m\u00e1s evidente en el caso de MELBET, que ya fueron objeto del estudio InformNapalm OSINT<\/a>. Esta hija de 1XBet intent\u00f3 ingresar al mercado ucraniano y obtener una licencia, pero fue expuesta por periodistas de investigaci\u00f3n y rebautizada como Pointloto.<\/p>\n

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La red escribe que la marca Pointloto, que ahora tambi\u00e9n est\u00e1 bajo sanciones en Ucrania, es propiedad oficia<\/a>l de Azartcore, una empresa registrada en Curazao. La misma compa\u00f1\u00eda opera<\/a> otro sitio de casino: SLOTOR, disponible para jugar desde Ucrania.<\/p>\n

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El recurso GRAND CASINO, incluso en su propio sitio web, no oculta sus v\u00ednculos con Rusia:<\/p>\n

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\u201cEl propietario del casino en l\u00ednea Grand Casino es Overcan N.V., E-Commerce Park, Vredenberg, Curazao. Nadontil Limited, Agias Fylaxeos&Zinoros Rossidi 2 1st floor, P.C., recibe fondos y paga ganancias en nombre y en inter\u00e9s del propietario del casino. 3082, Limassol, Chipre. El soporte t\u00e9cnico lo proporciona Mir LLC, registrada en la Federaci\u00f3n Rusa en San Petersburgo 7(812) 448-53-56.<\/p>\n

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Los sitios FRESH, SOL y RoxCasino resultaron no menos interesantes. Todos ellos son propiedad de Galaktika N.V. Y los especialistas en localizaci\u00f3n Lyubov Mayorova<\/a> de Krasnogorsk, Regi\u00f3n de Mosc\u00fa y Nikolai Shevchenko<\/a> de Mosc\u00fa sugieren su cooperaci\u00f3n con la Federaci\u00f3n Rusa.<\/p>\n

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Con la ayuda de voluntarios de marketing digital, analizamos la frecuencia de las publicaciones publicitarias en los sitios m\u00e1s populares. Atestigua que el volumen de publicidad del negocio de juegos de azar ilegales en febrero-abril de 2023 aument\u00f3 en m\u00e1s del 30\u202f%. Esto es especialmente cierto para los recursos deportivos. Los jugadores sin licencia construyen y refuerzan el conocimiento de su marca a trav\u00e9s de la marca, pre-rolls y anuncios publicitarios. Tambi\u00e9n aumentan el tr\u00e1fico de referencia, incluso desde las redes sociales.<\/p>\n

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Todos estos sitios funcionan con \u00e9xito, a pesar de las historias de SBU y NBU sobre el deseo de \u00abestablecer un control y monitoreo integral de la industria del juego\u00bb. Al mismo tiempo, el control efectivo de las transacciones en criptomonedas es casi imposible en principio, y los pagos P2Pay en general constituyen un gran agujero que permite a los ucranianos pagar con una tarjeta estatal PrivatBank en casinos y casas de apuestas ilegales. Como podemos ver, no ha habido avances en el cierre de este agujero durante medio a\u00f1o. Esto confirma una vez m\u00e1s la conclusi\u00f3n de que la tarea de \u201cluchar por los impuestos y la transparencia de la industria del juego\u201d es un enga\u00f1o: de hecho, se est\u00e1 llevando a cabo una tarea completamente diferente para promover el desarrollo del mercado negro. Juegos de azar y apuestas.<\/p>\n

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Consecuencias<\/h2>\n

Si no se detiene el plan de venganza de los rusos en el mercado de juegos de azar de Ucrania, su inteligencia recibir\u00e1 informaci\u00f3n muy valiosa sobre los jugadores ucranianos. Los operadores con licencia, entre los que estuvo 1XBet durante alg\u00fan tiempo, de acuerdo con la Ley de Ucrania \u201cSobre la regulaci\u00f3n estatal de la organizaci\u00f3n y realizaci\u00f3n de juegos de azar\u201d, deben identificar y verificar a cada jugador. Esto implica la recopilaci\u00f3n por parte del organizador del juego de informaci\u00f3n sobre:<\/p>\n

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