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Analyse et exemples de stratagèmes utilisés par le complexe militaro-industriel russe pour échapper aux sanctions

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Cet article analytique contient des documents, des analyses et des exemples de  typiques d’évitement des sanctions par les fournisseurs russes du complexe militaro-industriel russe. Vous y trouverez les noms de nombreuses entreprises et usines russes impliquées dans des stratagèmes d’évasion des sanctions, vous apprendrez quels sont les falsifications typiques auxquels les Russes ont recours dans les factures et autres documents pour dissimuler les itinéraires d’approvisionnement et les données d’identification des fournisseurs qui donnent accès aux produits occidentaux. Cet article fournit un contexte détaillé afin que chaque lecteur puisse suivre la logique de l’enquête et comprendre comment la Russie contourne les sanctions. Ces informations peuvent être utiles tant aux experts spécialisés dans les sanctions qu’aux journalistes d’investigation qui peuvent mener leurs propres enquêtes sur les sanctions. En dévoilant les mécanismes de contournement des sanctions et en perturbant la logistique du complexe militaro-industriel russe, l’armée russe est moins bien équipée, ce qui permet de sauver la vie des militaires et des civils ukrainiens et de rapprocher la victoire sur l’agresseur

En mars 2025, nous avons publié en 14 langues certaines conclusions d’une enquête de haut niveau menée par InformNapalm, la communauté internationale du renseignement, en collaboration avec le groupe hactiviste ukrainien 256 Cyber Assault Division

Dans ce contexte, rappelons que l’opération a mis au jour et perturbé un système de fourniture d’équipements critiques sanctionnés pour le complexe militaro-industriel russe. Ce système de fourniture était organisé par la société russe EMT. La publication d’aujourd’hui est en quelque sorte la suite de cette enquête, rappelons donc quelques faits marquants pour mieux situer le contexte:

EMT a acheté l’équipement européen sanctionné par l’intermédiaire de la société indienne Park Controls & Communications (PCC), qui a falsifié des documents en mentionnant l’Inde comme utilisateur final des produits contractés afin de contourner les sanctions. Les paiements ont été effectués par l’intermédiaire de Sberbank India. La société indienne a non seulement transmis aux Russes le matériel ainsi que les clés logicielles nécessaires à son fonctionnement, mais leur a également transmis toutes les communications avec le fabricant européen

EMT, à son tour, a effectué les achats pour le compte de la société russe Zenit-Investprom, qui fait partie de la société anonyme publique Krasnogorsk Plant nommé d’après S.A Zverev (KMZ). Dans cette enquête, nous révélons le mode de fonctionnement de ces deux entités, les types de produits qu’elles fabriquent et pourquoi elles sont stratégiquement importantes pour le complexe militaro-industriel russe

KMZ est l’un des plus grands producteurs d’équipements optoélectroniques de Russie. L’usine fabrique une large gamme de produits militaires et civils

Elle est située au 8 rue Rechnaya, Krasnogorsk, région de Moscou, Fédération de Russie. OGRN : 1025002863247, INN/KPP : 5024022965 / 502401001

L’organe directeur suprême de KMZ est le conseil d’administration, qui comprend des représentants de Rostec / Shvabe et d’autres actionnaires. La gestion opérationnelle est assurée par le directeur général, qui est le seul organe exécutif. Depuis 2025, le poste de directeur général est occupé par Anton Sergeyevich Klokov, nommé le 3 février 2025 par le conseil d’administration

Au 31 décembre 2023, le conseil d’administration de KMZ est composé des membres suivants :

Structure générale de la propriété

KMZ fait partie du holding optique Shvabe, qui appartient lui-même à l’entreprise publique russe Rostec. KMZ fonctionne donc comme une unité structurelle de Rostec au sein de sa division optique, Shvabe. Au sein de KMZ, on trouve CJSC Zenit-Investprom et JSC Zenit-Techservice, qui remplissent des fonctions spécifiques qui seront examinées plus en détail ultérieurement

KMZ est un fabricant diversifié de dispositifs optoélectroniques

Ses principaux domaines de production militaire sont les suivants :

Comme on peut le constater, KMZ fabrique des équipements stratégiques pour le complexe militaro-industriel russe en utilisant les capacités de production du holding Shvabe (qui fera l’objet d’une enquête distincte)

L’affiliation de KMZ à Shvabe et Rostec

(Traduction) «Conformément au décret du président de la Fédération de Russie en date du 10 juillet 2008, n°1052, PJSC KMZ est une entité subordonnée de la société d’État Rostekhnologii (ci-après dénommée la société d’État Rostec)

L’entité juridique exerçant le contrôle (clause 7 du RAS 11/2008) sur les activités de PJSC KMZ et JSC Shvabe

Shvabe est un holding innovant qui regroupe les principales entreprises de l’industrie optoélectronique russe. Le holding est entièrement détenu par la société d’État Rostec

JSC Shvabe détient une participation de 54,46% dans le capital autorisé de PJSC KMZ

La société d’État Rostec détient 100% du capital autorisé de JSC Shvabe

La majeure partie de la production de KMZ est réalisée dans le cadre de contrats de défense d’État (SDC) pour le ministère russe de la défense, allant des viseurs pour armes légères aux systèmes optoélectroniques complexes pour les véhicules blindés et les avions. En conséquence, cet équipement est activement utilisé par l’armée russe dans la guerre contre l’Ukraine. Parmi les autres clients importants figurent les entités suivantes : les entreprises du complexe défense-industrie (l’usine fournit des composants à Uralvagonzavod, au Kazan Instrument Engineering Design Bureau, au holding Shvabe, entre autres), ainsi qu’à Roscosmos et Rosatom (pour les véhicules spatiaux et les instruments d’observation)

Plus précisément, dans le cadre de sa coopération avec Rosatom, certains produits de KMZ sont fournis au Mars Design Bureau (MOKB Mars), qui développe des systèmes de pilotage automatique et de navigation pour l’aviation et les véhicules spatiaux, ainsi que des systèmes de contrôle pour les boosters d’étages supérieurs et des systèmes de contrôle embarqués pour les missiles de croisière de la série X du Raduga Design Bureau (pour plus d’informations, voir cette enquête) : Pas un Atome Pacifique : Comment «Rosatom» Aide À  Créer Des Missiles De Croisière

KMZ a également fourni des équipements optiques pour des satellites de télédétection (tels que le Geoton pour Resurs-DK et l’Aurora pour Aist-2D) et pour des systèmes spatiaux militaires (tels que le système Okno et d’autres)

Outre les produits militaires, la KMZ produit également des biens civils, tels que des équipements médicaux pour les établissements de santé russes (cliniques, hôpitaux) et les centres médicaux commerciaux, des équipements photographiques (objectifs Zenitar et accessoires). Toutefois, la part des produits civils est beaucoup plus faible que celle de la production militaire

KMZ et le Complexe Militaro-Industriel Russe

KMZ est l’une des principales entreprises du complexe militaro-industriel russe spécialisée dans l’instrumentation optoélectronique. Ses produits sont largement utilisés par les forces armées russes : des viseurs optiques pour armes légères sont installés sur les fusils de sniper standard (tels que le SVD et le SVDK), des systèmes de visée par imagerie thermique sont intégrés dans les hélicoptères de combat (notamment dans le cadre de la modernisation du Mi-24/35), et des télémètres laser et des systèmes de désignation de cibles sont installés sur les véhicules blindés et les systèmes d’artillerie. L’usine fabrique également des systèmes de contrôle de tir pour les chars de combat principaux et les véhicules de combat d’infanterie. Après que la France a cessé de fournir des matrices d’imagerie thermique (Thales Catherine-FC) pour les viseurs de chars, KMZ, ainsi que d’autres usines de Shvabe, ont lancé une production d’analogues nationaux, permettant le remplacement complet des composants importés dans le système de visée Sosna-U pour les chars T-72B3 et T-90. Selon le vice-premier ministre russe, ces photodétecteurs nationaux sont fournis à Uralvagonzavod depuis 2018 pour la production de chars en série, éliminant ainsi un goulot d’étranglement critique dans l’équipement des véhicules blindés. De toute évidence, KMZ a un impact direct sur l’état de préparation au combat des forces terrestres russes en fournissant des systèmes de ciblage essentiels

Pour les forces aérospatiales russes, KMZ a toujours participé au développement de systèmes de surveillance de l’espace. Par exemple, l’Okno-un complexe optoélectronique situé au Tadjikistan pour le suivi des objets spatiaux – a été équipé d’instruments KMZ et est entré en service de combat en 2004. L’usine a également produit des équipements d’imagerie pour les satellites de reconnaissance (comme le système Geoton utilisé sur la série Resurs), qui servent à la fois à la surveillance civile et au renseignement militaire

KMZ participe activement aux programmes de modernisation des armements de l’État. En tant que partie intégrante de Rostec, l’usine bénéficie d’un financement gouvernemental substantiel dans le cadre des contrats de défense de l’État. Outre la fabrication, KMZ fournit des services de maintenance pour les équipements militaires et assure une surveillance technique tout au long de leur cycle de vie opérationnel. Les spécialistes de l’usine soutiennent l’utilisation des équipements optiques sur le terrain, en assurant les réparations sous garantie et l’extension du cycle de vie – une capacité essentielle en temps de guerre, car les dispositifs de vision nocturne, les viseurs et d’autres équipements nécessitent souvent des réparations urgentes

Le rôle de KMZ dans le complexe militaro-industriel s’étend également aux exportations d’armes. Elle participe activement à la coopération militaro-technique internationale de la Russie (MTC) en intégrant ses instruments optiques dans des systèmes plus vastes. Par exemple, lors de la vente de chars T-90S à l’Inde ou à l’Algérie, les optiques (viseurs, télémètres) ont probablement été produites par KMZ. L’entreprise est autorisée à mener des activités de CTM dans le cadre des accords internationaux de la Fédération de Russie, naturellement par l’intermédiaire de l’exportateur spécial de l’État, Rosoboronexport

En conclusion, KMZ est un élément indispensable du complexe militaro-industriel russe, qui fournit aux forces armées russes des systèmes de ciblage, des optiques et des équipements spécialisés. Il s’agit d’une entreprise de défense d’importance stratégique qui a été soumise à juste titre à des sanctions internationales en raison de l’agression de la Russie contre l’Ukraine

Cependant, ces sanctions sont régulièrement violées, car KMZ continue de s’approvisionner en instruments, machines et outils occidentaux pour fabriquer des équipements destinés au secteur militaire russe. Zenit-Investprom et Zenit-Techservice

Comme indiqué précédemment, KMZ possède deux filiales : CJSC Zenit-Investprom et JSC Zenit-Techservice, chacune remplissant un rôle spécifique

Zenit-Techservice est située à la même adresse que KMZ (8 rue Rechnaya, Krasnogorsk, région de Moscou) et remplit principalement des fonctions de production et d’entretien pour l’usine principale

L’activité principale de Zenit-Techservice est la fabrication de composants pour les appareils et les instruments utilisés dans la navigation, le contrôle, la mesure et la surveillance. Cela comprend la production de pièces d’instruments optiques, de composants métalliques (l’entreprise exploite des fonderies d’acier et de métaux non ferreux) et la fourniture de services de maintenance pour l’équipement technique

Cette structure fonctionne essentiellement comme une branche de production de KMZ, responsable d’un segment du flux de travail technologique, tel que l’usinage, la fabrication de carrosseries et la maintenance des instruments

Zenit-Techservice est également intégrée au système Rostec : son registre des actionnaires est géré par JSC RT-Registrar, une entité affiliée à Rostec, ce qui indique une supervision directe par la société d’État. Sur le plan géographique et administratif, Zenit-Techservice est étroitement liée à KMZ – son directeur général dépend directement de la direction de KMZ

Informations sur les filiales et les sociétés affiliées. Extrait du rapport d’audit sur la propriété de Zenit-Investprom et Zenit-Techservice par KMZ

Zenit-Investprom est l’une des entités liées à KMZ qui ont été mises au jour dans le cadre de l’enquête récente mentionnée plus haut

CJSC Zenit-Investprom est une société anonyme fermée qui opère sous l’égide de KMZ et lui sert de bras commercial, d’investissement et d’approvisionnement

Zenit-Investprom achète des équipements et des technologies, y compris l’importation de composants critiques et de systèmes technologiques requis par la KMZ

En outre, Zenit-Investprom gère la distribution de produits civils sous la marque Zenit (tels que le matériel photographique et l’optique) par l’intermédiaire de réseaux de concessionnaires et de boutiques en ligne. Cette société apparaît dans les politiques de confidentialité des sites web qui vendent des produits optiques et des appareils médicaux de la marque Zenit

Bien que financièrement beaucoup plus petite que sa société mère KMZ, Zenit-Investprom a connu une forte hausse d’activité depuis 2020. En 2021, les revenus de la société ont atteint environ 1,376 milliard de roubles, contre environ 187 millions de roubles en 2020. Cependant, son bénéfice net est resté modeste, à environ 6 millions de roubles, ce qui indique sa fonction d’intermédiaire à faible marge chargé de l’approvisionnement et de la vente de produits KMZ

Et maintenant, nous abordons la question la plus cruciale : comment KMZ contourne-t-il exactement les sanctions internationales?

Zenit-Investprom et le contournement des sanctions internationales

Comme indiqué précédemment, Zenit-Investprom sert d’intermédiaire entre sa société mère KMZ et des fournisseurs russes et étrangers qui fournissent à la Russie des composants et des équipements importés en violation des sanctions internationales

Un exemple notable est l’affaire mentionnée au début de ce rapport : l’enquête sur la fourniture de collimateurs IRCOL produits par la société française HGH Infrared Systems. Ces collimateurs ont d’abord été vendus à la société indienne PCC Pvt Ltd, qui a trompé le fournisseur français sur l’utilisateur final de son équipement. PCC a ensuite transféré l’équipement par l’intermédiaire russe EMT à Zenit-Investprom, une filiale de KMZ

Stratagème grossier pour contourner les sanctions internationales dans l’affaire du collimateur IRCOL

Étant donné que KMZ fait partie du holding Shvabe, qui est lui-même une filiale de Rostec Corporation, il est clair que Zenit-Investprom agit comme l’un des principaux canaux d’importation d’équipements et de composants occidentaux sanctionnés pour le complexe militaro-industriel russe

Il s’agit là d’un stratagème typique de contournement des sanctions utilisé par les entreprises de défense russes

La coopération entre Zenit-Investprom et la société russe LLC UMAK (numéro d’identification fiscale : 7727655443) en est un autre exemple. Cette dernière est engagée dans le commerce de gros d’équipements et de machines industriels. Son directeur et unique propriétaire est Mikhail Viktorovich Melyokhin

UMAK est spécialisée dans la fourniture d’équipements de haute précision, notamment des machines à commande numérique par ordinateur (CNC), ainsi que des tours, des fraiseuses et des rectifieuses. À la suite des sanctions imposées à la Russie en 2022, l’entreprise est devenue partenaire de la société chinoise Dongguan Qiandao, devenant ainsi le distributeur exclusif de machines chinoises à 5 axes pour remplacer ses homologues européens

Les principaux produits fournis par UMAK sont les suivants :

des tours CNC (par exemple, les machines allemandes GDW et Spinner), des machines à décharge électrique (par exemple, la machine japonaise FANUC Robocut), des machines de meulage et d’affûtage (par exemple, la machine chinoise Dongguan Qiandao), des tours universels (fabriqués en Russie), des centres de fraisage (par exemple, les machines taiwanaises Litz et PROMPT)

Selon les données obtenues par le groupe hacktiviste ukrainien 256 Cyber Assault Division, l’UMAK a participé à la livraison de machines à commande numérique en provenance de Chine – plus précisément le modèle YK36200 (produit par la société chinoise Push Ningjiang Machine Tool Co.) et le modèle YK5115A (fabriqué par Tianjin No.1 Machine Tool Works) – à Zenit-Investprom (c.-à-d. KMZ). Il est évident que ces équipements sont destinés à la production militaire

Facture indiquant la fourniture de machines CNC de Chine à Zenit-Investprom

Autre fait notable, UMAK et Zenit-Investprom ont accepté de déclarer l’équipement produit par la société italienne SAMS S.r.l. comme provenant prétendument d’une société turque appelée OTASIS MACHINERY, qui est difficile à identifier ou à vérifier. Cette tactique est courante parmi les entreprises russes et leurs « partenaires » internationaux pour compliquer les efforts de traçage et échapper aux sanctions visant le fournisseur ou la chaîne d’approvisionnement elle-même

Annexe par laquelle UMAC et Zenit-Investprom conviennent de changer le nom de l’équipement italien produit par SAMS Srl pour échapper aux sanctions

Deuxième lettre par laquelle UMAC et Zenit-Investprom conviennent de changer le nom de l’équipement italien produit par SAMS Srl pour échapper aux sanctions

La société suivante dont l’équipement est fourni par UMAK à Zenit-Investprom est la société allemande GDW

L’offre commerciale présentée par UMAK mentionne spécifiquement les tours CNC fabriqués par GDW

L’entreprise suivante dont l’équipement est fourni par UMAC à Zenit-Investprom est l’entreprise allemande GDW. L’offre commerciale présentée par UMAK mentionne spécifiquement les tours CNC fabriqués par GDW

Image :

Le délai de livraison de cet équipement est indiqué comme étant de 11 à 12 mois, ce qui indique un certain degré d’efficacité des sanctions. Toutefois, il est toujours possible pour l’entreprise russe de se procurer du matériel fabriqué en Europe pour son complexe militaro-industriel, avec une garantie de livraison dans les 12 mois. Cela suggère fortement que l’entreprise maintient une communication active avec le fournisseur et peut-être même avec l’entreprise allemande GDW elle-même

Il est évident que les exemples de ce type sont nombreux. Mais nous continuerons à les identifier et à les dénoncer

Regional  Production Company et PromInspect

Mentionnons brièvement deux autres sociétés russes – LLC Regional Production Company (Tax ID : 5012051721, OGRN : 1085012006474) et LLC PromInspect (Tax ID : 9721121400, KPP : 772101001). Ces sociétés fournissent des équipements à Zenit-Investprom

Par exemple, Regional Production Company est un acteur actif sur le marché de la fourniture d’équipements de haute technologie, y compris pour les entreprises du complexe militaro-industriel russe. Elle a livré des systèmes à vide VTT-1100 E2 I R2 à Zenit-Investprom

Facture pour la fourniture de systèmes de vide VTT-1100 E21R2 par Regional Production Company à Zenit-Investprom

La livraison de PromInspect, qui fournit le théodolite Leica TM6100A fabriqué par la société suisse Leica Geosystems (qui fait partie du groupe Hexagon), est toutefois plus intéressante

Leica TM6100A est fréquemment utilisé pour la mesure et l’alignement d’équipements de grande taille, y compris :

En tant que tel, ce dispositif est classé comme équipement à double usage, et sa fourniture à la Russie est soumise au contrôle des sanctions, compte tenu de son potentiel d’applications militaire

InformNapalm a officiellement contacté Leica Geosystems au sujet de la livraison de son équipement par la société russe PromInspect à Zenit-Investprom. Nous n’avons reçu aucune réponse au moment de la rédaction de cet article

Facture pour la fourniture du théodolite Leica TM6100A de PromInspect à Zenit-Investprom

Reconstruction et modernisation technique des installations de production de JSC Plant No.9

Outre la fourniture d’équipements occidentaux, Zenit-Investprom participe également à la reconstruction et à la modernisation technique des installations de production de JSC Plant  No.9

Lettres indiquant que Zenit-Investprom procède à la reconstruction et à la modernisation technique des installations de production de JSC Plant No.9

Plant No. 9 est une entreprise russe de premier plan spécialisée dans le développement et la production de canons d’artillerie, en particulier de canons de chars

L’usine appartient à l’État et, jusqu’à la mi-2023, elle faisait partie de la Corporation Uralvagonzavod, l’une des structures clés de la Corporation d’État Rostec. En juin 2023, le conseil de surveillance de Rostec a décidé de transférer l’usine n° 9, l’institut central de recherche Burevestnik et l’usine d’ingénierie des transports de l’Oural (Uraltransmash) du conglomérat Uralvagonzavod à la gestion du groupe Techmash

Cette réorganisation fait partie de la stratégie de Rostec visant à créer un cycle de production verticalement intégré « du canon à la balle » en intégrant le développement et la fabrication de systèmes d’artillerie et de munitions dans un seul complexe visant à améliorer l’efficacité de la production d’armes

Suite au transfert, l’usine n° 9 est gérée par Techmash Concern (Moscou), spécialisée dans les munitions, tandis qu’Uralvagonzavod s’est concentrée sur la production de chars

Il est intéressant de noter que des journalistes du journal allemand Handelsblatt ont récemment découvert que la société allemande EKC, dirigée par un citoyen russe, était l’un des principaux fournisseurs de chrome de la Russie depuis plus d’un an, en particulier d’Uralvagonzavod, le principal fabricant de chars d’assaut de l’armée russe

De janvier 2023 à avril 2024, EKC a exporté pour plus de 24 millions d’euros de chrome vers la Russie. Ce métal est utilisé pour revêtir les canons des systèmes d’artillerie et des obus, ce qui augmente considérablement leur durabilité et leur résistance à l’usure

Il est clair que le chrome n’est pas allé exclusivement à Uralvagonzavod, mais qu’il a également atteint l’usine n° 9, dont la reconstruction est prise en charge par Zenit-Investprom (c’est-à-dire KMZ)

Plus d’informations sur KMZ, Shvabe et la connexion biélorusse

L’un des documents mentionne la société TD Belorusskie Stanki LLC (OGRN : 1126732012230, INN : 6732043677). Cette société, enregistrée en Russie et détenue par des ressortissants biélorusses, est chargée d’importer des machines-outils de Biélorussie, s’intégrant ainsi dans les chaînes d’approvisionnement du complexe militaro-industriel russe.

La société Belorusskie Stanki détient des garanties bancaires émises par KMZ

Cette société sert d’agent commercial à l’exportation pour un certain nombre d’entreprises biélorusses de construction de machines. Selon ses propres déclarations, la maison de commerce est le revendeur officiel de «presque toutes les usines de machines-outils de Belarus», dont elle fournit les produits à la Russie et à d’autres pays. Les partenariats confirmés incluent au moins huit usines biélorusses, parmis lesquelles :

OJSC Gomel Machine Tool Plant

OJSC Smorgon Optical Machine Tool Plant

Vistan Precision Engineering Plant (Vitebsk)

OJSC Kuzlitmash (Kuznetsk) et d’autres

Cela suggère que l’entreprise fournit probablement des équipements biélorusses et occidentaux à KMZ et , par extension, à Rostec Corporation

Conclusion

KMZ et Zenit-Investprom sont des fabricants stratégiques d’instruments optiques pour l’armée russe. KMZ fait partie du holding optique Shvabe, qui opère sous l’égide de la société d’ Etat russe Rostec, assurant une coopération étroite avec diverses structures militaires russes, notamment le ministère de la défense, Roscosmos et Rosatom. L’usine produit une large gamme d’équipements – des viseurs de ciblage aux systèmes de surveillance de l’espace – qui sont activement utilisés par l’armée russe dans sa guerre contre l’Ukraine

Zenit-Investprom agit en tant qu’intermédiaire, orchestrant l’acquisition de technologies européennes sanctionnées, souvent par l’intermédiaire de sociétés indiennes qui falsifient la documentation de l’utilisateur final afin d’échapper aux restrictions à l’éxportation. Ce système est largement utilisé pour livrer des équipements occidentaux au KMZ, en utilisant des sociétés chinoises et biélorusses comme couverture pour contourner les sanctions internationales

Il est essentiel d’identifier et de démasquer ces stratagèmes afin d’ empêcher la technologie occidentale d’atteindre le complexe militaro-industriel russe. Chaque char, satellite ou missile produit à l’aide de ces équipements pourrait bientôt être utilisé contre les pays européens ou les États-Unis.

 

L’article a été traduit en français par Anastasiia Kostiukova

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