Międzynarodowy zespół śledczy InformNapalm w wyniku analiz OSINT i HUMINT wpadł na trop tajnego ładunku, przywiezionego z Syrii na Krym w tajemniczych okolicznościach. Rozładowaniem zajmowali się rosyjscy wojskowi w warunkach podwyższonych środków bezpieczeństwa. W tej części materiału opowiemy o offshorach i interesach biznesowych.
O charakterze ładunku i wnioskach, zrobionych w wyniku naszych śledztw pisaliśmy w pierwszej części materiału:
Tajny ładunek z Syrii na Krym: co przywiozła Nadalina? Część 1
Drugą część poświeciliśmy właścicielowi statku transportującego ładunek z Syrii.
Operatorem i właścicielem statku Nadalina (IMO: 8215754) jest spółka offshoringowa Bia Shipping Co Ltd. (Wyspy Marshalla, 2010 r.) z siedzibą w Konstancy (Rumunia). Spółka należy do biznesu rodzinnego syryjskich przedsiębiorców pochodzących z okolic Tartusa. Bia Shipping Co jest oficjalnym partnerem Johar Shipping srl., zarejestrowanej w Konstancy, kontrolowanej przez syryjską rodzinę Johar. Właścicielem jest Hassan Johar, ur. w 1981 r. Członkowie rodziny mieszkają w Syrii, Rumunii i Wielkiej Brytanii.
Chociaż formalnie Johar nie jest właścicielem Bia Shipping Co Ltd., w zupełności kontroluje spółkę i ma prawo podpisu. Trzy kluczowe pozycje w niej posiadają Adnan Hassan (dyrektor generalny), Johar Hassan (kierownik działu operacyjnego) i Ferhad Hassan (agent zaopatrzeniowy statku).
Nadalina
Dane z portali społecznościowych świadczą, że statkiem kieruje Samir Fahel. Jego zdjęcia stanowią znaczącą część publikacji na Facebooku. Statek jest najprawdopodobniej nazwany imieniem wnuczki, Nadaliny Fahel (generalnie statki tej spółki noszą imiona córek członków rodziny).
18 października Samir opublikował zdjęcia Nadaliny w porcie Navodari (Rumunia), gdzie statek był poddany remontowi. Zdjęcia również często udostępniał na swoim profilu syn Samira, Amin. Nadalina jest obsługiwana przez spółkę RUAD Marina Service, gdzie pracują członkowie rodziny Fahela pod kierownictwem Rami Mustafy.
Powiązania rodzin Fahela i Johara widać na poniższym schemacie: syn Samira Amin ma brata Mahmouda Hassana, rodziny są spokrewnione ze sobą.
Możliwa jest różna pisownia nazwiska Johar, jej warianty są wykorzystywane w nazwach spółek: Johar/Jaohar/ Jawhar.
Khaled Johar jest kuzynem Hassana Johara. Mieszka w Londynie i jest właścicielem Jaohar UK. Spółka ma filie w Konstancy i Bejrucie. Partnerem Johara Hassana jest Abdallah Allouf, prezes zarządu egipskiej spółki Misr Unimarine i Allouf Safety Syria (Tartus), prezes syryjskiej Dameko Shipping Company SA (PO Box 726, c/o Unimarine Management Co, al-Mina Street, Tartus, Syria). Dzięki związkom w Ministerstwie Transportu Syrii Allouf otrzymywał certyfikaty bezpieczeństwa, wykorzystywane do nielegalnego przewożenia syryjskich migrantów do Turcji i Europy.
Hassan Johar jest również właścicielem spółki Shnar Shipping Srl, zarejestrowanej w rumuńskiej Konstancy. Jej współwłaścicielami są Adnan Hassan, Ferhad Hassan i Abdoul Rahman Hassan. Adresy prawne Shnar Shipping Srl i Johar Shipping w Konstancy są identyczne.
Schemat połączeń spółek
Abdoul Rahman Hassan (lat 53) był aresztowany w 2014 r. za przemyt 40440 papierosów z Turcji do Rumunii na statku Rania H., na którym był kapitanem (skazany warunkowo w październiku 2015 r. na 3 lata 8 miesięcy). Prokurator Konstancy oskarżył Abdoula Rahmana Hassana o handel ludźmi: udokumentowano i udowodniono fakt przewiezienia dwóch syryjskich Kurdów na terytorium Rumunii.
Analiza profili społecznościowych członków rodzin Hassan – Fahel pozwala wnioskować o ich apolityczności i braku trwałych związków z Federacją Rosyjską. Przedstawiciele rodziny są zwolennikami Baszara Asada, lecz publicznie nie okazują swoich przekonań politycznych.
Jednocześnie, rozumiejąc poziom zabezpieczenia kontrwywiadowczego w Tartusie, wykonywanie rejsów z tego portu i otrzymywanie zamówień na dostawę ładunków na terytorium Krymu wymaga kontaktów ze służbami specjalnymi Syrii lub związków z najwyższym kierownictwem wojskowo-politycznym Damaszku oraz ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej. Takie kontakty/związki najprawdopodobniej mają charakter biznesowy.
Wybór Nadaliny jest podyktowany przede wszystkim specjalizowaniem się właścicieli statku w ryzykownych operacjach oraz jego obecnością w Tartusie, a także związkami z władzami Syrii. Na dzień dzisiejszy Johar operuje statkami zaangażowanymi w nielegalną działalność. Statki jego spółki (zaznaczone czerwonym) regularnie łamały sankcje Unii Europejskiej, wpływając do portów okupowanego Krymu.
1-8 października 2014 r. w porcie Teodozja stał rumuński drobnicowiec ADNAN H, załadowywany złomem. Wcześniej ten okręt już łamał sankcje, zachodząc do krymskich portów. Jeszcze trzy statki Bia Shipping bywały w krymskich portach w okresie od lipca do września 2014 r. – są to drobnicowce Nargys H IMO 9030333, Anda IMO 8027638 i Sherin IMO 8003943. Wszystkie cztery należą do Bia Shipping i są przez nią zarządzane.
Analiza ruchu morskiego w okresie 20-26 października 2016 r. pozwala na ujawnienie regularnych dostaw morskich przez flotę afiliowaną z Joharem w kierunku portów okupowanego Krymu, wbrew unijnym sankcjom.
W ten sposób trasy statków Bia Shipping Co Ltd. świadczą o ich regularnym wykorzystaniu dla dostaw ładunku na okupowany Krym oraz z jego terytorium.
Wcześniej Johar już uczestniczył w nielegalnym transporcie. Dwa razy sprzedawał statki, które po zmianie właściciela były wykorzystywane w przemycie broni. W 2012 e. statek Letfallah II był sprzedany Mohamedowi Khafaji, właścicielowi Khafaji Shipping Co., zarejestrowanej w Hondurasie. Khafaji jest jedynym przedstawicielem grupy biznesowej, który aktywnie publikuje informacje o śmierci syryjskich migrantów i okazuje współczucie.
Operatorem statku Letfallah II była ISM Group Ltd. Po przejęciu przez libańską marynarkę wojenną na jego pokładzie znaleziono trzy kontenery z bronią, przewożone z Libii do Syrii.
Są podstawy do stwierdzenia związku między Johar Shipping i syryjską ISM Group Ltd. (Abdullah Yahia Building, BR 83, ath-Thawra Street, Tartus, Syria). Dwa statki tej drugiej spółki – Mega Star i Hiba K (zmieniono nazwę na Rasha D) w 2013 r. były zauważone w trakcie przemycania broni. ISM Group Ltd. również prowadziła działalność związaną z usługami rejestracji w Tartusie statków pod banderą Sierra Leone (pod taką banderą pływa Nadalina). Bandery Sierra Leone i Togo są aktywnie wykorzystywane przez grupę Johara.
Dokładniej na temat ładunku, który 20 października 2016 r. około godz. 13:00 przybył do portu Teodozji z Tartusa, z zajściem do rumuńskiego portu Navodari, pisaliśmy w pierwszej części naszego śledztwa:
Tajny ładunek z Syrii na Krym: co przywiozła Nadalina? Część 1
Uwzględniając informacje z pierwszej części materiału, możemy stwierdzić:
- Statki afiliowane ze spółkami Hassana Johara regularnie łamią sankcje wobec okupowanego Krymu.
- Spółki Hassana Johara są związane z przemytem bronią i przemycaniem nielegalnych migrantów z Syrii i Turcji do Europy.
- Spółki Hassana Johara są związane z syryjskimi służbami specjalnymi (lub władzami tego kraju) oraz ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej.
Istnieją ślady świadczące o wywiezieniu z Syrii broni masowego rażenia na terytorium Krymu.
Śledztwo przygotowali: Dmitrij K., Anatolii Baronin i Kateryna Yaresko specjalnie dla międzynarodowego zespołu śledczego InformNapalm.
Przy przedruku lub wykorzystaniu materiału prosimy o obowiązkowe umieszczenie aktywnego linku do autorów i naszego projektu.
(Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0).
Jeżeli wyrażają Państwo chęć otrzymywania zawiadomień o nowych śledztwach InformNapalmu, zapraszamy do subskrypcji na naszym profilu na Facebooku.