
Финансовые ландроматы — сложные трансграничные схемы отмывания денег, которые позволяют коррупционерам, преступникам и миллионерам прятать доходы, уклоняться от налогов и вкладывать деньги, которые далеко не всегда заработаны законно.
Согласного расследованию OCCRP — это схемы от «Тройка Диалог» (одно время крупнейший частный инвестбанк России). OCCRP и «Новая газета» получили подробные данные о 120 банковских счетах, которые служили «кровеносной системой» для «мегапрачечной». Информацию предоставили десяткам журналистов со всего мира, которые выявили следы этих денег в своих регионах. Итогом расследований стал проект «Российская финансовая «мегапрачечная» в действии», который дает массу новых сведений о том, как действовала теневая схема и куда уходили деньги. Статьи описывают механизм вывода и отмывания денег, удалось отследить 20,8 миллиарда долларов из России. Были называны имена получателей и пояснялось, почему ряд крупнейших банков мира не мог пресечь эту криминальную практику.
Рассмотрим свежее расследование одной из схем на примере Черногории, где в течение трех лет 21-метровая яхта пришвартовывалась в Порто Монтенегро, эксклюзивной пристани для яхт на Адриатическом побережье. Но документы, полученные OCCRP, предполагают, что лодка была более, чем просто круизный лайнер для богатых: это было судно для отмывки денег сомнительного происхождения за счет завышенной платы за аренду яхты.
В период с 2010 по 2012 год Asti Services Ltd, зарегистрированная в Белизе компания, которая владела яхтой, выплатила сборы за швартовку яхты в Черногории, рекламирующей себя как «рай для яхтинга». За этот период компания сообщила о получении платежей за аренду яхты в размере 3,1 миллион евро (4,2 миллиона долларов США) от двух компаний на Британских Виргинских островах (БВО), чей бенефициарный владелец был ключевым организатором печально известного по делу Магнитского налогового мошенничества в России.
Отдельные платежи, осуществленные Asti Services Ltd для приобретения страховки для яхты, указывает, что речь идет о Crystal Princess, 21-метровом судне с четырьмя каютами. Сумма, которую Asti Services Ltd сообщила о сборе за аренду, значительно превышала сумму, которую аналогичные суда выплачивают в Черногории, что вызывало вопросы о характере сделок.
Доходы Asti Services Ltd от продажи яхты обнаруживаются в записях Ukio Bankas, ныне несуществующего литовского банка, который был ключевым винтиком в схеме российской финансовой «мегапрачечной» от «Тройка Диалог». Только лишь с 2006 по 2013 год было переведено 4,6 млрд долларов через сеть подставных компаний, созданную российским инвестиционным банком «Тройка Диалог»
Еще 1,1 миллиона евро (1,5 миллиона долларов США), потраченные Asti Services Ltd на покупку четырехэтажного жилого дома в черногорском прибрежном курорте Дженовичи, что также зафиксировано в утечке Ukio Bankas.
По словам Билла Браудера (финансиста американского происхождения, который когда-то делал крупные инвестиции в Россию) деньги на строительство пришли из незаконных доходов упоминаемых в деле Магнитского. Браудер был вынужден стать активным противником российского президента Владимира Путина и активистом борьбы с коррупцией после смерти его юриста Сергея Магнитско в тюрьме, куда тот был заключен после того, как разоблачил эти преступные схемы.
Браудер показал журналистам копии подробных доказательств, которые он представил черногорским прокурорам о покупке жилого дома Asti Services Ltd в 2017 году. Браудер сообщил,что ни генеральный прокурор страны Ивица Станкович, ни главный специальный прокурор Миливое Катник не приняли никаких мер после получения поданной им жалобы.
Взятые вместе, плата за аренду яхты и покупка здания показывают, как миллионы долларов сомнительного, а в некоторых случаях, безусловно, преступного, российского происхождения попали в страну, стремящуюся вступить в Европейский Союз.
Черногория обязана бороться с организованной преступностью и отмыванием денег, согласног условию присоединения к ЕС. В марте ЕС дал стране до конца 2019 года больше возможностей для прозрачности налогов или внесения в черный список.
«Это не то поведение, которое можно ожидать от страны-кандидата в члены ЕС, стремящейся к этому», – сказал Браудер в отношении платежей. «Кажется, многие люди наслаждаются кровавыми деньгами, и эта новая информация – еще один пример».
Сотрудник по связям с общественностью в государственной прокуратуре сказал OCCRP связаться напрямую со Станковичем. Тот так и не ответил на запрос о комментарии.
Местные жители в Дженовичах заявили, что считают, что здание принадлежит россиянам – и они правы. Документы и деловые партнеры Asti Services Ltd указывают на то, что за компанией стоит вдова умершего российского законодателя и бывший сотрудник ФСБ.
Цепочка доказательств, которая связывает средства в деле Магнитского с арендой яхт и домом для отдыха в Черногории, включает сложную сеть корпоративных и личных отношений между полдюжиной людей.
Все начинается с Дмитрия Клюева, банкира, который был осужден за мошенничество в России в 2006 году и который попал под санкции США санкции в 2014 году за то, что он был «руководителем» схемы, раскрытой Магнитским.
Среди различных юридических лиц, Клюев был бенефициарным владельцем Altem Invest Ltd. и Zibar Management Inc.. Это были две компании, которые с марта 2010 года по апрель 2011 года выплатили Asti Services Ltd 3,1 миллиона евро «арендной платы за яхту».
Платежи производились с банковских счетов компаний Клюева, которые находились в банке FBME на Кипре, который потерял свои банковские лицензии в 2015 году после того, как власти США заявили, что нашли доказательства отмывания денег.
Есть больше свидетельств, указывающих на связи между теми, кто стоит за Asti Services Ltd, и организатором мошенничества в деле Магнитского.
В 2008 году, в год своего основания, Asti Services Ltd приобрела судно Crystal Princess у Terra Trade & Consulting GmbH, компании, принадлежащей гражданину Германии Хендрику Шимански. Представителем Asti Services в сделке был Евгений Сенокосов, который также оказывал услуги Клюеву.
Банковские документы FBME для двух компаний Клюева, Altem Invest и Zibar Management, показывают, что с февраля по июль 2011 года они перечислили 94 040 долларов на счет Сенокосова в Национальном банке Абу-Даби в качестве оплаты транспортных расходов.
Для получения комментариев Сенокосова не удалось найти.
Шиманский от комментариев отказался.
В ноябре 2010 года Asti Services Ltd приобрела многоквартирный дом в Дженовичи в рамках сделки, по которой Сенокосов также вел переговоры. Андрей Горин, российский предприниматель, который продал здание Асти через свою девелоперскую компанию GALS d.o., подтвердил, что Сенокосов представлял Asti Services Ltd, но сообщил, что в сделке нет ничего незаконного.
«Все наши документы были проверены местными властями, и нам нечего скрывать», – сказал Горин о продаже здания в прибрежной зоне своей компании, в деревне Галс. «Весь наш бизнес очень чистый и очень честный».
Официальные данные Белиза, одной из 15 юрисдикций, занесенных ЕС в черный список в марте, ссылаясь на отсутствие сотрудничества в области прозрачности налогов, не показывают, кому принадлежат такие компании, как Asti Services Ltd. Его зарегистрированный агент, CCS Trust Ltd., отказался от комментариев.
Однако два источника, которые имели деловые отношения с компанией, сказали OCCRP, что ее бенефициарным владельцем является Оксана Стальмахова, вдова бывшего депутата российской Думы.
Эти два источника, которые лично знают Стальмахову, не названы из-за опасений за их безопасность.
Запутанный след корпоративной собственности и деловых отношений связывает Стальмахову с яхтой, Asti Services Ltd и Дмитрием Клюевым. Это также предполагает, что она стала бенефициаром компании после смерти ее мужа Владимира Стальмахова.
Начнем с того, что записи Ukios Bankas показывают, что когда Asti Services зарегистрировала Crystal Princess на Островах Кука, она сделала это, воспользовавшись услугами британской компании Blue Ensign Ltd. Счет-фактура этой компании дает важную подсказку Asti Services. ‘Справочная информация, указав свой адрес на Шоссе Энтузиастов, 38, пятиэтажное здание в восточных пригородах Москвы.
Другим известным арендатором здания была НПО Космос, некогда одна из крупнейших российских строительных компаний.
«Космос» был ликвидирован в 2015 году после того, как его председатель Андрей Черняков якобы присвоил крупные суммы по банковскому кредиту, не связанному с «прачечной Тройкой», или мошенничеству, обнаруженному Магнитским. Черняков был арестован в Польше в 2017 году, но боролся с экстрадицией в Россию. Непонятно, где он сейчас.
Помимо московского адреса, Черняков связан с владельцем Asti Services Ltd и с «Хрустальной принцессой» через двух бывших деловых партнеров. Он и Хендрик Шимански, немец, чья компания продала яхту Asti Services Ltd, были партнерами в Cewimex GmbH, другой ликвидируемой компании, которая занималась производством кремниевых промежуточных продуктов и строительного оборудования.
Черняков также имел многочисленные связи с покойным Владимиром Стальмаховым, мужем Оксаны. Бывший офицер ФСБ и мажоритарный акционер охранной компании «Байкал» Стальмахов был избран в Думу в 2003 году в качестве члена путинской партии «Единая Россия». В том же году Стальмахов стал вице-председателем по экономической безопасности в НПО Космос.
Стальмахов и Черняков также были партнерами по яхт-клубу «Патриот» на севере Москвы, а также в ныне не существующем коммерческом банке «Кутузовский». Третий партнер банка, председатель правления Олег Новосельский, исчез в 2005 году. Его тело было найдено в бочке на дне Московского канала десять лет спустя.
Сталмахов скончался в июле 2011 года от «тяжелой болезни» в возрасте 41 года, согласно публикациям Думы. Деловые записи показывают, что его вдова хорошо знакома с постоянным представителем Asti Services Ltd Евгением Сенокосовым.
До марта 2012 года Сенокосов был единственным акционером и директором компании по управлению недвижимостью Basti s.r.o., базирующейся в Карловых Варах в Чешской Республике. Отчеты компании Basti показывают, что Оксана Стальмахова сменила Сенокосова в качестве единственного акционера и директора в 2012 году. Компания была ликвидирована в июле 2018 года.
Стальмахова не отвечала на сообщения с просьбой прокомментировать данное расследование, а когда с ней связались по телефону, она сразу же повесила трубку.
Тем временем на фотографиях, опубликованных в июле 2014 года членом семьи Стальмаховых в социальной сети ВК, видны Которский залив из жилого дома в Дженовичах.
Перевод
Andrii Luchkov
No Responses to “Финансовые ландроматы — сложные трансграничные схемы отмывания денег”