OSINT-эксперты международного волонтерского сообщества InformNapalm максимально сконцентрировали свои усилия по сбору и анализу информации о роли военной машины Российской Федерации в разжигании и подпитывании вооруженных конфликтов в разных точках мира, от Грузии и Украины до Сирии и других стран. Но кроме военных методов, РФ использует коррупцию как один из эффективных механизмов влияния на постсоветском пространстве. Однако коррупция является бичом современного общества не только в странах бывшего СССР, но и в европейских государствах. С ее помощью Москва эффективно действует на пространстве ЕС, продвигая свое лобби с помощью денег, которые «не пахнут», а если и пахнут, то этот запах можно скрыть за офшорными схемами. В данной публикации мы на примере Украины попробуем рассказать, как журналисты и украинское общество в целом могут эффективно использовать базы Panama Papers для сбора и анализа информации, которая при вынесении ее в публичную плоскость способна ускорить изменения к лучшему, подтолкнуть необратимый процесс оздоровления Украины (и не только) и очищения ее от коррупционных метастаз.

9 мая была опубликована вся база данных PanamaPapers. Теперь взглянуть на мировую теневую экономику может каждый. Однако записи в этой базе все еще требуют обработки. Так, часть владельцев офшорных фирм указываются в ней без привязки к стране. Сами имена владельцев приводятся в разном формате: «имя, фамилия», «фамилия, имя», «титул, имя, фамилия» и т. д.

Вероятно, это объясняется тем, что офшорные фирмы открывались в разное время, возможно, для регистрации требовались разные документы. В конце концов, никто не отменяет банальных ошибок при написании восточноевропейских имен и фамилий. Хотелось бы знать, в каком именно формате эти документы были получены журналистами The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) и как происходил процесс оцифровки данных.

Итак, пойдем по порядку. На сайте ICIJ есть возможность искать по государствам. Выдача всех данных по «Ukraine» открывает следующую базу:

Выдача «украинских» записей в базе Panama Papers

469 офшорных записей (Offshore Entities)

643 персоны (Officers*)

20 посредников (Intermediaries)

558 адресов (Addresses)

* Следует отметить, что в одних странах оfficers – это люди, а в других – как люди, так и фирмы. Для простоты будем искать людей по результатам выдачи в «Officers».

Неужели это все, что есть на граждан Украины в базе данных на 320 тысяч офшоров? Давайте разбираться.

Если посмотреть на имена в базе, сразу бросается в глаза, что их написание очень разнится. Втречаются записи большими буквами,  с первой заглавной, в формате «имя, фамилия», «фамилия, имя», ФИО, ИОФ и т.д. Также в базу персон почему-то попали названия фирм или совершенно иностранные сочетания имен и фамилий. Возможно, настоящие «украинцы» при оцифровке базы данных потерялись в других странах? Будем искать.

Способ 1: Borys, Volodymyr, Ihor and other friends

Украинские граждане регистрируют на себя офшоры по своему заграничному паспорту, в котором украинские имена и фамилии транслитерируются согласно их переводу на украинский язык. Человек мог родиться в России, переехать в Украину недавно и всю жизнь считать себя Вадимом, но в заграничном паспорте его имя будет указано как Vadym. В итоге для идентификации украинских  граждан по базе офшоров следует просто проверить все типичные украинские имена: Vadym, Ihor, Borys, Volodymyr, Oleh, Kateryna, Myroslav, Petro, Danylo, Mykola, Hennadiy, Hryhoriy, Oleksandr и т.п.

Полным перебором этих имен можно найти много интересных записей. Вот, например, выдача по запросу Borys:

Главу Администрации Президента находим по запросу «Borys»

Здесь мы находим главу Администрации Президента Бориса Ложкина (Borys Lozhkin), который проходит еще по базе 2010 года «Offshore Leaks». Кстати, из выдачи поисковика по сайту сразу видно, что оцифровка по странам проходила только по базе Panama Papers.

Некто Mr. Borys Taver не привязан ни к одной стране мира, однако по украинскому написанию его имени можно предположить если не  текущее гражданство, то по крайней мере страну происхождения того или иного фигуранта базы.

Поиск по запросу Oleksandr дает нам сразу 59 кандидатов в «украинцы»:

Большинство из них действительно привязаны в базе Panama Papers к Украине, но есть и явно украинские имена и фамилии, привязанные к Швейцарии, России, ОАЭ или Израилю.

Как эти люди оказались привязанными к другим странам? Скорее всего, речь идет об украинцах, живущих в этих государствах  на ПМЖ или же являющихся их налоговыми резидентами. Что не отменяет связи этих людей с Украиной.

Также, возможно, речь идет об украинцах, получивших иностранное гражданство, при этом «украинское» написание их имени или фамилии перекочевало в паспорт уже новой родины.

Способ 2: Serhii, Serhij, Sergij, Sergiy

Еще одним важным аспектом в поиске граждан Украины по имени является  перебор  разных вариантов написания имени или фамилии. В базе есть офшорные записи еще за 90-е годы, а значит, что регистрировались они по документам, выданным  в этот период. И тут уже как кому повезло с грамотностью работников паспортного стола. Сегодня транслитерация  имен и фамилий происходит согласно единому стандарту, но в 90-х паспортные столы в разных городах, например в приграничном городе Краснодоне или Севастополе, писали имена и фамилии на свой лад.

В итоге, если вы хотите найти всех украинских Сергеев, вам придется перебрать все возможные написания этого имени: Serhii (две записи в базе данных), Serhij (ничего не нашло), Sergij (9 человек), Sergiy (38 человек). И снова мы находим «украинцев» из Швейцарии, России или Кипра:

Запрос по ключевому слову Oleksiy выдает нам всего 11 записей:

Зато отрадно видеть, что MR. OLEKSIY MYKOLAYOVYCH AZAROV приписан к Австрии. По запросу Oleksii (8 записей) мы снова находим австрийца MR. OLEKSII MYKOLAYOVYCH AZAROV. Любопытно, что в базе эти записи считаются разными и имеют разные ID, хотя наверняка речь идет об одном и том же человеке. Было бы неплохо провести гармонизацию данных и удалить дублирующиеся строки или, по крайней мере, показывать похожие записи к каждому пользователю.

Ну и не забываем перебирать все возможные варианты написания: Olexiy (2 записи), Aleksiy (1 запись).

Мы привели в статье в пример только два имени, но такой же анализ можно провести по любому из имен.

Способ 3: Boris, Vladimir, Igor and other friends

Кроме украинских написаний, всегда надо помнить об условном севастопольском паспортном столе начала 90-х и производить поиск украинцев в том числе и по транслитерации их имен и фамилий с русского языка. Так, по запросу Boris мы получаем 160 записей, среди которых есть и гражданин Украины BORIS KOLISNYCHENKO.

В таком случае поможет  ручной перебор всех списков, повторный поиск еще и по фамилии с надеждой, что родственник всплывет в нужной нам «украинской» юрисдикции или окажется среди учредителей компании с подозрительным количеством украинцев.

Не забываем искать и по именам или фамилиям, которые чаще встречаются в нашей стране: Тарас, Степан, Зоряна, Остап, Назар и другие.

Иногда просто интересно узнать, что где-то в Швейцарии в 90-х годах была зарегистрирована компания Ostap Bender Corp.

Способ 4: поиск по фамилиям

С именами мы, кажется, разобрались. Теперь давайте разбираться с фамилиями. Украинские фамилии легко просчитать благодаря «украинской» транскрипции:

Гуменюк — Humenyuk/Humeniuk — Gumenyuk

Кириленко — Kyrylenko — Kirilenko

Поиск по любой фамилии должен происходить с учетом ее возможного неправильного написания. Скажем, среди россиян в базе Panama Papers – а это более 6 тысяч оfficers и более 11 тысяч офшоров – встречается много украинских фамилий. И отдельно отметим, что Геннадий Труханов, мэр Одессы, проходит по базе – таки да – как россиянин:

Для верности можно прогнать по базе фамилии всех украинских депутатов и чиновников – глядишь, кто-то похожий да и окажется в базе «россиянином». Ну и не забываем об украинском написании имен и фамилий.

Способ 5: поиск по другим странам

Как вы уже заметили, граждане Украины (а также России, Беларуси или Китая) часто всплывают в базах других стран.

Где можно искать наших украинских коррупционеров еще, кроме России?

Ответ достаточно прост. Давайте вспомним, куда уезжают украинцы на ПМЖ, где легче всего получить паспорт, куда подалась из Украины еврейская диаспора и т.д.

Если открыть офшорный список для Германии (504 записи), то в числе чистокровных немцев мы встретим записи на имя «Monsieur D. Rybolovlev» (не путать с российским миллиардером из Монако Дмитрием Рыболовлевым), «ARKADY LESHCHYNSKYY», «LITVINSKYY MIKHAILO», «SERHIY NEMIROVSKYY» и другие.

Похожие результаты можно найти по всем странам мира, где еще в 90-е образовались сильные украинские диаспоры (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Греция), а также по странам, где легче всего было открыть свое дело и получить ПМЖ в ЕС (Литва, Латвия, Болгария).

Выкачивается весь список, после чего проходит поиск по части слова, обычно позволяющей отловить наши фамилии: -енко (-enko), -шко (-shko), -шин (-shyn), -тюк (-tyuk), -вич (-vych), -чук (-chuk) и другие.

Кандидатов в «наши» также можно распознать благодаря отчеству, вернее его сокращению до одной буквы – это довольно распространенная форма передачи нашего ФИО на Западе. Так, долгое время мало что было известно об основателе WhatsApp, однако в старых форумах бывший работник Yahoo проходил как «Jan B. Koum», а чуть позже стало известно, что уроженец Фастова, киевлянин Ян Борисович Кум переехал в США из Украины, где стал миллиардером, а его WhatsApp был куплен корпорацией Microsoft.

«Наших» можно найти в любом списке, от Швейцарии или Италии до экзотических ОАЭ или Люксембурга.

Также стоит отметить, что факт наличия человека в списке еще ни о чем не говорит. Дальнейшую информацию можно отследить по социальным сетям Facebook, VK, Odnoklassniki, LinkedIn, XING, Instagram etc. Часто оказывается, что речь идет просто о наших бизнесменах, программистах, архитекторах, которые работают за границей или ведут дела с зарубежными клиентами через офшорную фирму.

Однако наш интерес вызывают не они, а другие фигуранты этого списка – украинские политики, их родственники, друзья, знакомые или просто подставные лица. И, как нам кажется, эта информация должна стать предметом для дальнейших расследований украинских журналистов и правоохранительных органов.

Материал подготовил  Anton Pavlushko специально для международного разведывательного сообщества InformNapalm.
(Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0)
Жмите репост и делитесь с друзьями.
Подписывайтесь на страницы сообщества InformNapalm в
Фейсбук / Твиттер / Telegram
и оперативно получайте информацию о новых материалах.