El negocio de los juegos de azar rusos regresa a Ucrania. Es asistido por funcionarios individuales de SBU.
El negocio de los juegos de azar rusos ha comenzado nuevamente una expansión a gran escala en Ucrania y la recopilación de datos personales de los ucranianos. Y alguien está ayudando en esto. La participación de funcionarios de alto nivel, se han creado condiciones óptimas en el país para el trabajo y la prosperidad de los rusos.
En 2022, InformNapalm publicó una serie de OSINT estudios sobre los intentos de la casa de apuestas rusa 1XBet de recopilar datos personales de los ucranianos. Iniciamos la lucha contra el imperio de las apuestas de los propietarios de 1XBet conectados con el FSB, también contra los ciudadanos rusos Sergey Karshkov, Roman Semiokhin y Dmitry Kazorin.
Llevó casi un año librar finalmente a Ucrania de la presencia de esta empresa. El 10 de marzo de 2023, en el siguiente paquete de sanciones firmado por el presidente de Ucrania, finalmente apareció Your Betting Company LLC, a través de la cual 1XBet entro al mercado ucraniano. Este caso llegó a su fin, a pesar de la resistencia desesperada, que es el mérito de la Primera Viceprimera ministra Yulia Sviridenko, quien encabeza el Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre Sanciones, el presidente de CRAIL, Ivan Rudy, y el secretario de Seguridad Nacional y Consejo de Defensa, Alexei Danilovl que no permitió que los cabilderos de 1XBet uniformados en el último momento tacharan a la empresa rusa al solicitar la firma del presidente. Al mismo tiempo, también se impusieron sanciones al principal competidor de 1XBet, “Parimatch», que abandonó el mercado ruso solo después de una invasión a gran escala, “dándose cuenta” inesperadamente de la guerra que había estado ocurriendo desde 2014.
Después de este éxito, dedicamos varios meses a preparar un análisis en un mercado cambiado. El resultado fue la exposición de un esquema a gran escala para reencarnar 1XBet a costa de convertir a Ucrania en un mercado abierto para los casinos en línea rusos. Las casas de apuestas no han abandonado los planes para ganar dinero en Ucrania y recibir datos personales de los ucranianos amantes del juego. El plan es especialmente peligroso porque involucra a los empleados de la SBU, quienes también son responsables de la formación de la política de sanciones en Ucrania.
¿Por qué tan lento?
La decisión de sancionar a los propietarios de 1XBet se retrasó increíblemente y, a juzgar por el momento, enfrentó una feroz resistencia. La suposición de que el negocio del juego ruso ha encontrado agentes en el propio mecanismo de sanciones, desafortunadamente, parece justificada. Uno de estos agentes ya ha sido nombrado públicamente en una investigación del equipo de Bigus.info.
Artem Shilo, un oficial de alto rango de la SBU, también tuvo una gran influencia en las decisiones sobre las sanciones a Ucrania. En agosto de 2022, bajo el patrocinio de Oleg Tatarov, recibió el cargo de Departamento Adjunto para la Protección del Estado Nacional de la SBU y Jefe de la Dirección Principal de la SBU para el Apoyo de Contrainteligencia de Infraestructura Crítica y Contrarrestando el Financiamiento del Terrorismo. Bajo el liderazgo de Anatoly Sandursky, subjefe de la SBU, Shilo se convirtió en uno de los principales responsables de la política de sanciones en el Servicio de Seguridad de Ucrania.
“De los logros más conocidos de Shilo, los principales fueron: trabajar como asesor de la Oficina del presidente y asistir al cumpleaños de Oleg Tatarov. Esto es en el contexto del éxito profesional. En el contexto del éxito financiero personal, Shilo tuvo mucho más éxito, lo que permitió a los periodistas de Bigus.info encontrar dos apartamentos de tres habitaciones en el complejo residencial de élite Novopecherskie Lipki (propiedad del propio Shilo, el valor de mercado es de unos 700.000 dólares). También en Lipki, había otro apartamento de dos habitaciones y 360 metros cuadrados de bienes raíces comerciales por valor de más de $ 2 millones, registrados en las mejores tradiciones corruptas como de su esposa. Además, la esposa de Shilo tiene un total de 275 m cuadrados en una casa club en el centro de Kyiv, donde tiene un salón de belleza. El valor de mercado es de aproximadamente $ 1 millón. Además de los bienes inmuebles, también tiene dos Mercedes y un Toyota que están registrados en nombre de la esposa de Shilo. El padre de Shilo tiene una casa cerca de Kyiv. Un dato interesante: los apartamentos en Novopecherskie Lipki ya se compraron durante la guerra, en mayo de 2022”, escribe el periodista Sergei Ivanov sobre este hombre en Censor.net.
Artem Shilo ya apareció en nuestra investigación OSINT en 1XBet como uno de sus patrocinadores que invitó a los rusos a Ucrania en 2016-2017. Los periodistas descubrieron que el bufete de abogados “Prikker» LLC, que Shilo registró en 2021, cuando fue despedido de la SBU, está registrado en «Tarasyuk and Partners» JSC en la calle de Shevchenko Boulevard , 58 en Kyiv. Los propietarios de la empresa Sergey Tarasyuk y Anna Bryn acompañaron la concesión de licencias de 1XBet y defendieron a «Your Betting Company» LLC en los tribunales.
La influencia de Artem Shilo en los mecanismos de sanciones no fue suficiente para hacer la vista gorda ante el escándalo con la casa de apuestas rusa 1XBet. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el Grupo de Trabajo Interdepartamental y el CRAIL han hecho su trabajo. Pero habiendo recibido un golpe en forma de sanciones, los rusos no se calmaron. Un estudio de la situación que se ha desarrollado después de las sanciones de 1XBet muestra que existe un nuevo plan. Consiste en expulsar o prohibir por completo a los operadores legales del mercado del juego en Ucrania. Esto abrirá la puerta para el regreso de 1XBet: si los operadores ucranianos se vuelven ilegales, entonces los rusos pueden dominar.
Este plan ya se está convirtiendo en acción, y los mismos acusados están ayudando en esto. Esto se evidencia por una serie de eventos.
Presión sobre los operadores legales
En el otoño de 2022, cuando las sanciones a 1Xbet parecían inminentes, comenzaron a escucharse declaraciones de representantes de alto rango de la SBU sobreponer orden en la industria del juego, que paga impuestos deficientemente. Esta retórica fue apoyada por el diputado del pueblo Daniil Getmantsev, conocido por sus conexiones con agentes rusos. Constantemente ofrece nuevas ideas para presionar a los operadores del mercado legal. En 2019, Danilo Getmantsev tenía una participación en el operador de lotería M.S.L. Su trabajo para el diputado del Partido de las Regiones, ex empleado de la KGB de la URSS Vladimir Sivkovich en el período de 2002 a 2010 o apoyo legal para las empresas del amigo de Viktor Yanukovych, expresidente de Ukravtodor – Volodymyr Demishkan también es conocido.
Especialmente las charlas sobre una campaña para luchar por los impuestos (en el contexto del hecho de que Getmantsev ha estado bloqueando la ley sobre impuestos de la industria del juego durante dos años, y el interés de la SBU en los impuestos en general parece extraño en condiciones de guerra) estuvo acompañado de acciones que eran lo contrario de este objetivo: presionar a los operadores de juego con licencia de tal forma que abandonen el mercado o se pongan a trabajar “al negro”.
De la manera siguiente, bajo el control de la SBU, se iniciaron dos procesos penales en la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad Económica – GSU NPU 1202200000000558 de fecha 23 de junio de 2022 (parte 3 del artículo 362, parte 3 del artículo 209 del Código Penal) y B00 003 2022 (parte 2 artículo 203-2, parte 3 artículo 212 del Código Penal). Los artículos enumerados se refieren a “Modificación, destrucción o bloqueo no autorizado de información; legalización del producto del delito; organizar o realizar juegos de azar sin licencia; evasión fiscal intencional. Las producciones enumeradas incluían operadores autorizados ucranianos del mercado de juegos de azar. Ahora estos casos se utilizan para crear dificultades a los operadores legales con pretextos artificiales.
Paralelamente, comenzaron a aparecer en el espacio informativo publicaciones masivas y, probablemente, hechas a la medida contra otros operadores del mercado con licencia. En abril, registramos más de 250 artículos sobre las marcas Pin-Up, Favbet, Cosmolot, VBet y First en decenas de recursos de información con una reputación bastante dudosa. De hecho, estos son los jugadores con licencia más grandes que quedan en el mercado ucraniano. Todas las publicaciones se construyeron de acuerdo con el mismo esquema y promovieron una sola tesis principal sobre los vínculos de cada marca con la Federación Rusa, como si prepararan el terreno para la intervención de la SBU. La cronología de «jeans» es claramente visible en el sitio web de Antikor mediante una búsqueda de la palabra «casino».
Según las estimaciones, una campaña de este tipo para varios cientos de publicaciones le costó a los clientes alrededor de $100,000, y los trabajadores de los medios dicen que la colocación de los textos fue ofrecida por personas que ayudan a distribuir la información necesaria a las agencias de aplicación de la ley.
Las publicaciones controladas en este caso permiten comenzar a verificar las actividades de las empresas a partir de publicaciones en los medios, y en algunos casos incluso reemplazar hechos reales con información de los medios. Esto puede ser suficiente para presionar a las empresas y, en casos excepcionales, para justificar la inclusión de una entidad legal en las listas de sanciones.
Además del SBU, el Banco Nacional de Ucrania también se volvió más activo. Por instrucciones personales del subjefe de la NBU, Dmitry Oleinik, los bancos dejaron de aceptar pagos de operadores legales de forma selectiva. Dmitry Oleinik es considerado uno de los miembros más cercanos de la junta de NBU al director del Banco Nacional, Andriy Pyshny. Según Forbes, desde principios de año, todos los bancos que brindan servicios de adquisición en el segmento de comercio electrónico han sido objeto de una inspección no programada por parte de la NBU. De hecho, el proceso de adquisición se transfirió al control manual. Al mismo tiempo, no fueron los pagos con errores de codificación (cuando el pago “mimetiza” por otra cosa) los que fueron bloqueados, sino específicamente por el código legal 7995, en lo que respecta a los pagos en la industria del juego.
Y aquí la gestión de Artem Shilo probablemente también jugó un papel. El mismo Shilo le dijo a RBC-Ucrania que era necesario crear un sistema unificado para el monitoreo en línea de pagos que no fueran en efectivo basado en el NBU. La presencia en un material periodístico de comentarios de Andriy Pyshny, un oficial de SBU poco conocido y director del Banco Nacional de Ucrania, también es una anomalía que no podía dejar de llamar la atención, especialmente porque el material es similar a la posición programática de un determinado grupo de personas.
“La tarea de dicho sistema es el control y monitoreo integral no solo del mercado de juegos de azar, sino también de otros esquemas para la legalización y lavado de fondos obtenidos por medios delictivos. Asimismo, en su campo de visión deberían estar todos los requisitos previos para financiar ciertas medidas de desestabilización en nuestro estado. Por ejemplo, la financiación de actividades separatistas o terroristas”, dijo Shilo.
Regreso de los casinos negros y grises
Después de dos años de legalización del negocio de los juegos de azar, los jugadores ucranianos comenzaron a abandonar los recursos de apuestas ilegales y los casinos en línea. Los recursos negros y grises han desaparecido casi por completo del mercado de juegos de Ucrania. Pero la presión y eliminación de operadores legales cambió radicalmente la situación.
Ya ahora, a pedido de un casino en línea Ucrania en varios recursos, puede ver una lista considerable de sitios de juegos sin licencia. Estos son solo algunos de los disponibles en Ucrania: MELBET, SLOTOR, MONOSLOT, 1WIN, GRAND CASINO, SPRUT CASINO, FRESH, SOL, FONTAN, ElSlots, Lavina, GoXBet, RoxCasino.
Cada uno de estos sitios ofrece recargar una cuenta desde Ucrania utilizando diferentes métodos: Visa, MasterCard, P2P, Skrill, Jeton, WebMoney, MoneyGo, Piastrix, EcoPayz, criptomonedas. Verificamos esta posibilidad y, de hecho, con la excepción de situaciones individuales aisladas en las que el sistema de pago no funcionó, poner dinero en cada uno de los recursos enumerados no fue un problema particular. Estábamos más interesados en la oportunidad de depositar dinero en una cuenta a través de bancos ucranianos.
En la mayoría de los casos, el reabastecimiento ocurre en el formato P2Pay, cuando el usuario envía dinero a la tarjeta del comerciante, el comerciante repone el saldo del usuario con criptomonedas. El usuario recibe un recibo en la oficina del banco.
Los siguientes son los resultados de la reposición de diferentes sitios de la lista.
Algunos de estos recursos tienen una conexión directa con los rusos de 1XBet. Esto es más evidente en el caso de MELBET, que ya fueron objeto del estudio InformNapalm OSINT. Esta hija de 1XBet intentó ingresar al mercado ucraniano y obtener una licencia, pero fue expuesta por periodistas de investigación y rebautizada como Pointloto.
La red escribe que la marca Pointloto, que ahora también está bajo sanciones en Ucrania, es propiedad oficial de Azartcore, una empresa registrada en Curazao. La misma compañía opera otro sitio de casino: SLOTOR, disponible para jugar desde Ucrania.
El recurso GRAND CASINO, incluso en su propio sitio web, no oculta sus vínculos con Rusia:
“El propietario del casino en línea Grand Casino es Overcan N.V., E-Commerce Park, Vredenberg, Curazao. Nadontil Limited, Agias Fylaxeos&Zinoros Rossidi 2 1st floor, P.C., recibe fondos y paga ganancias en nombre y en interés del propietario del casino. 3082, Limassol, Chipre. El soporte técnico lo proporciona Mir LLC, registrada en la Federación Rusa en San Petersburgo 7(812) 448-53-56.
Los sitios FRESH, SOL y RoxCasino resultaron no menos interesantes. Todos ellos son propiedad de Galaktika N.V. Y los especialistas en localización Lyubov Mayorova de Krasnogorsk, Región de Moscú y Nikolai Shevchenko de Moscú sugieren su cooperación con la Federación Rusa.
Con la ayuda de voluntarios de marketing digital, analizamos la frecuencia de las publicaciones publicitarias en los sitios más populares. Atestigua que el volumen de publicidad del negocio de juegos de azar ilegales en febrero-abril de 2023 aumentó en más del 30 %. Esto es especialmente cierto para los recursos deportivos. Los jugadores sin licencia construyen y refuerzan el conocimiento de su marca a través de la marca, pre-rolls y anuncios publicitarios. También aumentan el tráfico de referencia, incluso desde las redes sociales.
Todos estos sitios funcionan con éxito, a pesar de las historias de SBU y NBU sobre el deseo de «establecer un control y monitoreo integral de la industria del juego». Al mismo tiempo, el control efectivo de las transacciones en criptomonedas es casi imposible en principio, y los pagos P2Pay en general constituyen un gran agujero que permite a los ucranianos pagar con una tarjeta estatal PrivatBank en casinos y casas de apuestas ilegales. Como podemos ver, no ha habido avances en el cierre de este agujero durante medio año. Esto confirma una vez más la conclusión de que la tarea de “luchar por los impuestos y la transparencia de la industria del juego” es un engaño: de hecho, se está llevando a cabo una tarea completamente diferente para promover el desarrollo del mercado negro. Juegos de azar y apuestas.
Consecuencias
Si no se detiene el plan de venganza de los rusos en el mercado de juegos de azar de Ucrania, su inteligencia recibirá información muy valiosa sobre los jugadores ucranianos. Los operadores con licencia, entre los que estuvo 1XBet durante algún tiempo, de acuerdo con la Ley de Ucrania “Sobre la regulación estatal de la organización y realización de juegos de azar”, deben identificar y verificar a cada jugador. Esto implica la recopilación por parte del organizador del juego de información sobre:
- apellido, nombre, patronímico (si lo hubiere) de la persona;
- edad (fecha de nacimiento) de la persona;
- la presencia o ausencia de la persona en el Registro de personas que tienen restringido el acceso a los establecimientos de juego o la participación en el juego.
Además, los operadores pueden recopilar una imagen digitalizada en color de la cara del jugador, el número (y, si está disponible, la serie) del pasaporte de un ciudadano de Ucrania (u otro documento de identificación), información sobre el lugar de residencia o ubicación, el número de registro de la tarjeta de cuenta del contribuyente e información sobre todas las transacciones asociadas con apuestas y ganancias.
Todos los sitios legítimos deben usar un cifrado fuerte con un certificado SSL. Esto asegura que los datos se transmitan a través de protocolos que cambian su apariencia. Como resultado, incluso si se obtienen de alguna manera, parecerá que no se pueden utilizar.
En cuanto a los casinos negros y grises, nadie los obliga a usar el cifrado. Además, nadie regula el acceso de estos recursos a otros datos personales: información sobre el dispositivo, ubicación actual, contraseñas e inicios de sesión, detalles de contacto y mucho más, que será útil para los servicios especiales rusos en la guerra con Ucrania. La capacidad de enviar enlaces de phishing y obtener acceso a los dispositivos de los jugadores ucranianos también es una buena ventaja para GRU y FSB. Y el conocimiento de la difícil situación financiera del jugador es especialmente peligroso: si ese jugador es miembro de las Fuerzas Armadas de Ucrania, entonces los esfuerzos de reclutamiento pueden dar resultados. Cada incidente de este tipo podría tener consecuencias catastróficas en un momento en que todos los días los misiles rusos buscan objetivos en Ucrania.
Por lo tanto, cuantos más operadores negros del mercado del juego se vuelvan y menos operadores blancos, mayor será el flujo de información entrante para los servicios especiales rusos y el dinero en el bolsillo de los propietarios rusos, dondequiera que estén, en Moscú o Chipre.
No se necesita mucho esfuerzo para detener el esquema, en el que los agentes comerciales rusos se aliaron con el ideológico. Solo es necesario prohibir a los empleados de SBU participar en actividades comerciales y utilizar su influencia en las sanciones del presidente de Ucrania para perseguir intereses comerciales. Y los que actuaron así deberían ser expulsados del SBU y asegurarse un merecido castigo. Aquí confiamos en el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasily Malyuk, y su atención a esta investigación.
NBU* —El Banco Nacional de Ucrania (en ucraniano: Національний банк України) es el banco central de Ucrania. Su edificio, construido entre 1902 y 1934, se encuentra en Kyiv.
SBU*— El Servicio de Seguridad de Ucrania (en ucraniano: Служба безпеки України, transliterado Sluzhba bezpeky Ukrayiny) es la agencia de seguridad nacional ucraniana. El acrónimo SBU es el nombre común empleado por los ucranianos para referirse a los servicios secretos
CRAIL*— Comisión reguladora de juegos y loterías en Ucrania
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