Investigación exclusiva: Rusia financia saqueo en los territorios ocupados bajo la fachada de “reconstrucción”
Ciberactivistas ucranianos de 256 Cyber Assault Division han revelado un escándalo de corrupción a gran escala dentro de las estructuras del gobierno ruso. Tras interceptar comunicaciones internas de varios ministerios, lograron descubrir cómo Moscú utiliza el llamado “Proyecto Especial de Infraestructura” para canalizar miles de millones del presupuesto estatal hacia territorios temporalmente ocupados (укр. тимчасово окуповані території) en Ucrania, encubriendo así un sofisticado esquema de enriquecimiento ilícito.
En el centro de la trama se encuentra una lista confidencial de casi 200 empresas rusas. Estas entidades, muchas de ellas creadas como empresas pantalla, operan formalmente en los territorios ocupados, pero están conectadas a grandes corporaciones rusas que hasta ahora han evitado ser sancionadas por la comunidad internacional.
Una operación sistemática y opaca
Según el análisis del colectivo internacional de inteligencia InformNapalm, el “proyecto especial” no es más que una repetición del modelo aplicado tras la ocupación de Crimea. El mecanismo combina inyecciones masivas de dinero, contratos clasificados y una narrativa propagandística de “reconstrucción”.
Para asegurar la participación de empresas privadas, el Kremlin ofrece garantías de anonimato: contratos secretos, creación de filiales artificiales y plena cobertura estatal. De hecho, en mayo de 2022 se creó un departamento especial dentro del Ministerio de Construcción ruso, exclusivamente encargado de coordinar este esquema en los territorios temporalmente ocupados.
Máscaras de progreso, realidad de saqueo
La retórica oficial habla de desarrollo, pero la realidad muestra otra cosa. Los fondos nunca se quedan en las regiones ocupadas. Las obras son ejecutadas por trabajadores traídos desde Rusia, y los impuestos recaudados localmente son simbólicos. Todo el ciclo económico está diseñado para beneficiar exclusivamente a contratistas afines al Kremlin.
“Es una simulación de reconstrucción”, concluyen los analistas de InformNapalm, “donde los territorios ocupados solo sirven como escenario para justificar el desvío de fondos públicos y lavar activos”.
¿Por qué las grandes empresas participan?
El miedo a las sanciones internacionales había frenado a muchas grandes corporaciones rusas a involucrarse directamente en los territorios ocupados. Pero el esquema del “Proyecto Especial de Infraestructura” les brinda una solución: operar bajo estructuras opacas, lejos de la atención pública, mientras obtienen contratos multimillonarios sin consecuencias legales —al menos por ahora.
Este reportaje forma parte de la serie de investigaciones CYBINT sobre la guerra cibernética y la corrupción estructural en el conflicto ruso-ucraniano.
Para más información y entregas anteriores, visite:
- Hackeado: El viceministro de Defensa ruso, Pavel Fradkov. Intereses comerciales de Kadyrov y Kabaev en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania.
- “Nanocemento» sobre huesos. Cómo los rusos se lucran con los restos de las ciudades destruidas y ocupadas de Ucrania.
¿Qué es un “proyecto especial de infraestructura» y cómo funcionan los subsidios rusos para el mantenimiento de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania?
Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022, la burocracia rusa se enfrentó al problema del mantenimiento de los “territorios recientemente anexados”. Uno de los desafíos para las fuerzas ocupantes es que los TTO (territorios temporalmente ocupados) de Ucrania no están integrados en los sistemas administrativos, financieros ni de otro tipo de Rusia. Según un informe del CNS sobre la situación en los TTO de Ucrania durante el primer semestre de 2025, este problema aún no ha sido resuelto por completo. Esto complica la gestión de dichos territorios.
Otro problema es la pasividad del gran empresariado ruso respecto a la inversión directa en los TTO ucranianos. Temen la expansión de las sanciones y aún mantienen la esperanza de volver al “business as usual” con Occidente una vez que cesen las hostilidades activas.
Desde 2022, Rusia ha aplicado a los nuevos territorios ocupados el modelo utilizado en Crimea, ocupada de facto y de jure ocho años antes. Este enfoque consiste en llevar gradualmente la administración de los territorios ocupados a un modelo unificado ruso (un proceso que, en el caso de Crimea, aún no ha concluido). A través del sistema de contratación estatal, se inyectan grandes cantidades de dinero en estas zonas para implementar gigantescos proyectos de infraestructura (uno de los más conocidos es el puente de Crimea). Esto permite a la propaganda mostrar un supuesto “desarrollo de los nuevos territorios” y, formalmente, aumentar la recaudación presupuestaria de los TTO. Este efecto se logra porque los trabajadores que llegan desde Rusia a las obras gastan parte de su salario en el lugar de trabajo temporal, y las empresas locales devuelven una pequeña parte del dinero recibido en forma de impuestos.
A pesar de las aparentes promesas de desarrollo, las compañías rusas que acceden a operar en los territorios ocupados reciben garantías de anonimato. Para asegurar esta confidencialidad, los contratos estatales son clasificados como secretos o se propone la creación de entidades legales adicionales que funcionen exclusivamente en estas zonas, sin vínculos jurídicos directos con los propietarios reales.
Sin embargo, no se observa una mejora tangible en la economía local de los territorios ocupados. Los recursos financieros asignados son canalizados principalmente hacia empresas registradas en Rusia, mientras que la mayoría de los trabajadores empleados en los proyectos de infraestructura son también trasladados desde la Federación Rusa, limitando así cualquier beneficio económico real para la población local.
Como parte de este esquema, ya en mayo de 2022 el Ministerio de Construcción de Rusia estableció un departamento específico para la ejecución de un “proyecto especial de infraestructura”, con el fin de gestionar la distribución de fondos en las nuevas zonas bajo ocupación.
El “Proyecto de Infraestructura Especial” (SIP) es una forma de invertir los fondos asignados al complejo militar-industrial ucraniano manteniendo el máximo anonimato. No existe información detallada sobre el SIP de dominio público, ni una lista específica de empresas participantes. Los datos sobre los contratistas y subcontratistas del SIP fueron obtenidos por 256 Cyber Assault Division e InformNapalm.
¿Qué listas de empresas obtuvieron los hacktivistas y qué revelan sobre la maquinaria ocupacional rusa?
Los hacktivistas han filtrado documentos que arrojan nueva luz sobre la estructura empresarial que sostiene la ocupación rusa en los territorios temporalmente ocupados (TTO) de Ucrania. Dos listas inéditas revelan qué empresas fueron autorizadas a participar en proyectos de “reconstrucción” impulsados por el Kremlin, y cómo estas se conectan con ministerios federales y fondos estatales rusos.
Aunque el Ministerio de Construcción de Rusia (Minstroy) ha sido la cara visible de muchos proyectos en los TTO, los documentos internos muestran que no es el único actor involucrado. Según una investigación del medio económico ruso RBC, al menos seis estructuras gubernamentales y 55 regiones de la Federación Rusa actuaban como promotoras de obras en territorio ucraniano ocupado al cierre de 2022. Entre ellas figuran los ministerios de Energía, Transporte y Defensa (a través de entidades jurídicas satélite), la empresa estatal Avtodor y el Fondo de Desarrollo de los Territorios.
Sin embargo, los funcionarios rusos se han negado sistemáticamente a revelar los nombres de los contratistas y subcontratistas implicados. Desde 2022, todos los gastos relacionados con estas actividades se canalizan a través de partidas clasificadas en el presupuesto federal, lo que impide cualquier tipo de fiscalización pública.
Las dos listas obtenidas hoy permiten vislumbrar, por primera vez, los nombres detrás de esta maquinaria opaca:
La primera corresponde a un listado de empresas autorizadas por el Minstroy para trabajar en los TTO de Ucrania, fechado en noviembre de 2022.
La segunda enumera a los contratistas activos del Fondo de Desarrollo de los Territorios, con datos actualizados hasta septiembre de 2024.
El primer documento es especialmente revelador: se trata de una carta oficial firmada por el viceministro primero de Construcción, Aleksandr Lomakin, dirigida a 99 empresas. En ella se les solicita informar cuántos trabajadores y qué tipo de maquinaria especializada pueden destinar a proyectos en los TTO. La comunicación fue enviada directamente a los correos electrónicos corporativos de estas compañías, cuyos nombres figuran claramente en el encabezado.
Este material pone de manifiesto cómo el Estado ruso articula una red de actores públicos y privados para afianzar su presencia en territorio ucraniano ocupado, con un nivel de secretismo que ha permitido ocultar durante años tanto el flujo de dinero como las responsabilidades empresariales.
La segunda lista es una lista de contratistas del Fondo de Desarrollo del Territorio Ruso que desempeñan trabajos en el VOT ucraniano en el marco del SIP. La carta fue enviada en nombre de otro viceministro de Construcción de la Federación Rusa, Valery Leonov.
Las empresas deben conectarse al sistema automatizado de informes sobre el cumplimiento de los contratos en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania a más tardar el 1 de octubre de 2024. La solicitud fue enviada a 111 empresas con la indicación de sus nombres.
Al comparar los dos documentos, salta a la vista la casi total ausencia de repeticiones. Solo hay cinco nombres repetidos – OOO «PTK», OOO «NITs PS», OOO «Stroiput’izyskaniya», AO «Transproekt» y OOO «Interline Inzhiniring». Además, en la segunda lista se mencionan 11 organismos rusos (ministerios, fondos, instituciones autónomas, etc.) que actúan como administradores de fondos, no como contratistas (se indican al final de la lista). Esto significa que en la lista figuran 194 empresas que operan ilegalmente en los territorios ocupados temporalmente (TOT) de Ucrania. Una parte considerable de ellas no lo publicita, y solo unas pocas han sido objeto de sanciones.
Si se revisan más detenidamente las listas, se descubre que en la segunda (contratistas del Fondo de Desarrollo de los Territorios) figuran empresas significativamente más grandes que en la primera. En particular, al menos cuatro de ellas están incluidas en la lista de empresas sistémicamente importantes del Ministerio de Economía de la Federación Rusa: AO «VAD», TOV «Avtodor-Inzhiniring», TOV «DSK», PAO «Rostelekom».
Cómo las grandes empresas ocultan su participación en trabajos en los territorios ocupados temporalmente de Ucrania
Bajo el número 67 en la lista de contratistas del Fondo de Desarrollo de los Territorios, figura la empresa OOO «R-Stroy».
«R-Stroy» es una empresa que ya se ha hecho bastante conocida. En febrero de 2024, apareció en una amplia investigación del Financial Times titulada “Dentro de Mariúpol: las nuevas aldeas Potemkin rusas”. En ese entonces, los periodistas identificaron que la compañía pertenece de facto al oligarca Alexéi Repik, quien tiene negocios en Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, el propio Repik negó estar relacionado con la empresa, y la misma evita publicitar activamente su participación en trabajos en los territorios ocupados. Por ejemplo, en una oferta de empleo publicada en julio en su página de VK, mencionan de forma enigmática un ‘proyecto cerca del mar de Azov’. Prometen cubrir los gastos de traslado y ofrecer tres comidas al día.
Ahora, gracias a los materiales obtenidos por la 256 Cyber Assault Division, se logró confirmar documentalmente que “R-Stroy” figura en la lista de contratistas principales encargados de ejecutar obras en los Territorios Temporalmente Ocupados (TTO) de Ucrania. Además, los hacktivistas obtuvieron varios ejemplos de contratos de subcontratación firmados entre R-Stroy y una empresa llamada LLC “SK Sirius”, para realizar trabajos en las ciudades ocupadas de Makeevka y Mariúpol.»
Los contratos especifican el volumen y la ubicación de las obras, así como el plan para el desarrollo de los fondos. El cliente, con cargo al presupuesto de la Federación Rusa, es PPK «Ediny Zakaznik», y «R-Stroy» se convierte en el contratista principal. Sin embargo, la empresa simplemente se queda con una parte del dinero y contrata a otra empresa para ejecutar el contrato.
«SK Sirius» tiene domicilio social en la Crimea ocupada. Sin embargo, según los datos disponibles, este subcontratista no tiene relación con la población de los territorios ocupados. SK Sirius es una empresa típica que opera a diario. Según el mapa de empresas de uno de los sitios web de información empresarial de la Federación Rusa, se registró en 2023 (año de la firma de los contratos de subcontratación con R-Stroy) y actualmente se encuentra en proceso de liquidación. El director de esta empresa, Petr Georgievich Bogatyrev, registró una empresa privada en San Petersburgo en 2013.
¿Por qué son importantes las sanciones contra estas empresas?
Las listas reveladas por los hacktivistas tienen un valor estratégico inmenso, ya que permiten identificar a los verdaderos actores del esquema de ocupación y saqueo. Empresas como OOO «SK Sirius» son meras fachadas fácilmente reemplazables, sin activos propios ni control sobre presupuestos millonarios. Son utilizadas como cortinas de humo.
Sin embargo, el flujo real de dinero y contratos estatales pasa por compañías de primer nivel, como «R-Stroy» y otras casi 200 entidades identificadas en los documentos filtrados. Cada una de estas empresas ha sido aprobada a los más altos niveles del poder ruso —incluida la Administración del Presidente de la Federación Rusa— y sustituirlas representa un proceso burocrático complejo y lento. Muchos de sus propietarios, como el oligarca Alexéi Repik, están directamente vinculados al Kremlin.
Estas compañías son el talón de Aquiles del sistema. Operan principalmente dentro de Rusia, dependen de tecnología y equipamiento occidentales, y desempeñan un papel clave en sectores estratégicos. Imponerles sanciones afectaría directamente su acceso a tecnologías críticas y financiamiento internacional, lo que ralentizaría significativamente la maquinaria rusa de consolidación en los territorios ocupados. Por esta razón, el Kremlin se esfuerza en ocultar cualquier rastro de su implicación.
Lamentablemente, hasta la fecha, solo una mínima parte de estas empresas ha sido incluida en listas de sanciones. Por ejemplo, Miranda-Media y su filial MirTelecom, proveedores clave de servicios de telecomunicaciones en los territorios ocupados desde 2014, fueron sancionados por la Unión Europea recién a finales de 2023.
La ya mencionada empresa “R-Stroy” fue incluida en las listas de sanciones de la Unión Europea y Suiza recién en el verano de 2024, y solo después de que se publicaran investigaciones periodísticas sobre su participación en proyectos en Mariúpol. Una de las pocas excepciones es la sociedad anónima “VAD”, que fue sancionada por varios países incluso antes de la invasión a gran escala, debido a su implicación en obras en la Crimea ocupada.
La mayoría de las empresas identificadas en las listas aún no han sido objeto de ningún tipo de sanción, ni siquiera por parte de Ucrania. Hacemos un llamado al Consejo de Seguridad Nacional y Defensa (NSDC) y a la comunidad internacional para que tomen medidas urgentes y corrijan esta omisión.
Además, invitamos a periodistas y voluntarios a continuar investigando las listas publicadas. La experiencia demuestra que detrás de denominaciones formales pueden esconderse representantes de los servicios de inteligencia rusos. Así ocurrió en marzo de 2025, cuando periodistas del medio Agencia descubrieron que el verdadero coordinador de la empresa “GC ECS” (n.º 2 en la lista de contratistas) —que posee contratos estatales por valor de 500 mil millones de rublos— era el oficial del GRU ruso Alexéi Vlasov.
La mencionada “GC ECS” ocupa el segundo lugar en la lista publicada por nosotros de contratistas del Fondo Ruso para el Desarrollo de los Territorios, que actualmente operan en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania.
La publicación fue preparada especialmente para los lectores del sitio web de la comunidad internacional de inteligencia InformNapalm.
Traducción realizada por Anna Garsia.
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