A 14 de Junho de 2022, publicámos um estudo conjunto do Conselho de Segurança Económica da Ucrânia e da Comunidade Internacional Voluntária de informação #InformNapalm sobre como empresas da Suíça, Itália e Alemanha ajudam a Rússia a contornar sanções para produzir armas. Este estudo foi traduzido para muitas línguas e causou uma ressonância significativa nos media ucranianos e estrangeiros. Os leitores apontaram com razão que não são apenas os países europeus, mas também a Ucrânia que hospedam negócios russos que tentam contornar as sanções. Para revelar esse negócio, publicamos um novo estudo sobre as actividades da casa de apostas 1XBet e a influência que esta tem. A empresa tem beneficiários finais russos, mas foi licenciada durante a guerra na Ucrânia e agora está a tentar usar a sua influência para contornar sanções em vários países.
Quem detêm a 1XBet
A 1XBet trabalhava na Ucrânia mesmo antes de o jogo ser legalizado no país, lavava dinheiro através de codificação incorreta. Assim, no PrivatBank, os pagamentos ao site de apostas foram denominados como habitação e serviços comunitários.
A 1XBet “oficial” registada na Ucrânia operará em nome da Your Betting Company LLC (Ukr. ТОВ «Твоя беттінгова компанія»). Foi registada em Junho de 2021 e, do ponto de vista jurídico, não tem qualquer ligação com a empresa russa, para além da marca. Esta é a conclusão a que chegaram os especialistas da Comissão Ucraniana para o Regulamento de Jogos de Azar e Lotarias (KRAIL) e é por isso que eles emitiram duas licenças para a Your Betting Company LLC: uma para apostas e outra para organizar jogos de azar na Internet. A empresa tem um “proprietário”, Serhiy Petrovych Tsybin. Este empresário da cidade de Dnipro tem outros activos duvidosos. Tsybin e a sua família estão associados a algumas empresas na Ucrânia e no exterior.
Fonte: Screenshot do site YouControl com informações sobre a TBK LLC:
Oficialmente, a 1XBet é uma grande estrutura fragmentada composta por centenas de empresas em todo o mundo. É um sistema com vários níveis de empresas offshore que estão interligadas com pessoas, serviços e contratos. Algumas empresas são responsáveis pelo desenvolvimento, algumas pelo marketing, outras pelas finanças, propriedade intelectual e outras actividades. Legalmente, não há um único proprietário final neste grupo, e pode parecer não haver ligação entre algumas das empresas. Este sistema foi construído durante 15 anos para que a 1XBet pudesse operar legal e ilegalmente, e os verdadeiros proprietários foram protegidos de reclamações por agências governamentais e agências de aplicação da Lei em diferentes países.
No entanto, os proprietários finais deste negócio existem. Desde a fundação da 1XBet, são três russos: Roman Semiokhin, Sergey Karshkov e Dmitry Kazorin. Estes criaram a primeira plataforma de apostas 1XBet em Bryansk, na Rússia. Sergey Karshkov costumava ser o chefe do departamento de Bryansk do Ministério de Assuntos Internos da Rússia para combater crimes cibernéticos, Roman Semiokhin tem um negócio conjunto na criação de coelhos com a esposa do ex-presidente da câmara de Bryansk, deputado da Duma Regional de Bryansk, magnata da construção e um membro do partido Rússia Unida (em russo: Единая Россия, Yedinaya Rossiya) Patov.
Mais tarde, Roman Semiokhin mudou o seu interesse totalmente para a indústria da construção. Segundo os media locais, ele comprou a maior parte dos imóveis comerciais da cidade e tornou-se uma das pessoas mais influentes da região. Algum tempo mais tarde, juntamente com os seus colegas, participou num processo criminal sobre as actividades da 1XBet na Rússia. De momento, todos os fundadores estão supostamente na lista internacional de procurados.
Screenshot do programa russo Forbes sobre 1XBet:
No entanto, esta é uma informação oficial. A verdade é que Semiokhin e Karshkov vivem no Chipre, eles não têm medo de prisões e andam livremente por Limassol sem proteção. Também fazem negócios no Chipre. E o negócio deles não se limita a apostar. Tal como em Bryansk, estão a comprar terrenos no Chipre e estão envolvidos na construção de habitações. Em particular, estão a construir o seu próprio escritório de 22 andares, que abrigará os desenvolvedores da 1XBet.
Roman Semiokhin no local de construção do seu novo escritório de 22 andares no Chipre. Fonte: vídeo da Forbes russa sobre a 1XBet (screenshot)
Eles falaram abertamente sobre isso com a edição russa da revista Forbes e até convidaram o repórter para visitar o local da construção do seu escritório. Eles também estão a organizar o festival de música Beon1x no Chipre, onde os melhores DJs do mundo são convidados a tocar. Esta é considerada a “contribuição social” necessária para o desenvolvimento do Chipre, e isso ajuda os fundadores da 1XBet a trabalhar livremente na ilha e receber o apoio das autoridades locais.
Na Rússia, os fundadores da 1XBet também não têm mais problemas. Os beneficiários da empresa desapareceram misteriosamente do processo criminal e apenas os proprietários nominais acabaram na prisão. Pode ser vinculado ao contrato de patrocínio celebrado entre a 1XBet e o clube russo FC Dynamo. As casas de apostas pagaram mais de 500 milhões de rublos pelo contrato, embora o seu valor de mercado não exceda 120 milhões. Dado que o FC Dynamo pertence às forças de segurança russas através do VTB Bank, esse contrato é um suborno típico para resolver problemas dos proprietários da 1XBet.
O facto de os proprietários da 1XBet não terem problemas na Rússia e se sentirem seguros lá pode ser comprovado por outro facto: apesar do bloqueio dos sites da 1XBet na Rússia, outro produto do grupo, 1xStavka, continua a operar sem impedimentos das autoridades e reguladores estaduais.
Fonte : website fcdm.ru
Semikohin e Karshkov têm uma posição favorável. Por um lado, não negam que a 1XBet é o seu negócio. Eles até se gabam disso. Por outro lado, afirmam que não possuem nenhum site 1XBet. Eles também comparam a sua rede com o McDonald’s, que distribui franquias, e no terreno, os “donos” alteram e conduzem suas actividades de forma independente.
De facto, os fundadores da 1XBet controlam de perto as atividades de cada recurso. No entanto, isso não salva o escritório de escândalos de alto nível. O mais importante dos últimos anos foi associado à suspensão da 1XBet em 2019 no Reino Unido após uma investigação do The Sunday Times.
A Gambling Commission, o regulador britânico, reagiu rapidamente à publicação do The Sunday Times. Como resultado, a 1XBet perdeu sua licença na Grã-Bretanha. Chelsea, Liverpool e Tottenham receberam advertências oficiais de processos e multas multimilionárias se continuarem a promover a marca russa de apostas. Este caso foi a primeira intervenção significativa do regulador no financiamento de clubes pela indústria do jogo.
Fonte: The Sunday Times (screenshot)
O director executivo da White Bullet Solutions, com sede em Londres, que trabalha com clientes públicos, jurídicos e privados em roubo de propriedade intelectual, disse que a 1XBet está na mira das autoridades em muitos países.
A 1XBet também perdeu sua licença no Quénia , onde foi condenada por promover e envolver jovens em jogos de azar.
A casa de apostas enfrenta o mesmo problema nos Estados Unidos. Sem permissão para operar, a 1XBet tentou atrair jogadores dos EUA para a sua rede oferecendo um bónus de registo de mais de $100. Sites de bloqueio criam instruções em várias etapas para alguém se ligar ao sistema. A casa de apostas russa trabalhou durante anos em muitas outras jurisdições com a ajuda deste esquema. Por conseguinte, a 1XBet chamou a atenção de representantes da American Motion Picture Association. Entre outras coisas, eles analisam as ameaças de pirataria. Anteriormente, reportavam apenas sites piratas, aplicativos móveis, serviços de streaming e “hosters”. Em 2019, eles introduziram uma nova secção: “Redes de anúncios e entidades de publicidade online”. Constava apenas um nome nesta nova secção – 1XBet (Rússia). A marca foi acusada de fazer publicidade em massa em recursos piratas e promover a pirataria em todo o mundo.
No que diz respeito a ameaças de pirataria informática: Relatório de 30 de Setembro de 2019 da Associação Americana American Motion Picture Association
Desde então, a 1XBet tem contribuído regularmente para o relatório da MPA apresentado ao Escritório do Representante Comercial dos EUA em Washington. O último relatório desse tipo é datado de Outubro de 2021.
Após esses incidentes, os negócios de Semiokhin e Karshkov começaram a enfrentar dificuldades com instituições bancárias e parceiros em todo o mundo. Devido à falta de transparência nas transações financeiras, a 1XBet usa criptomoedas e outras soluções de engenharia financeira em vez de contas bancárias.
O regulador ucraniano, a Comissão para a Regulamentação de Jogos de Azar e Lotarias, também não percebeu isso, e também não percebeu quem eram os fundadores russos da empresa.
Como a 1XBet abriu o caminho para o regulador de jogos de azar ucraniano
Sem corrupção, uma empresa russa com esse histórico nunca teria conseguido adquirir uma licença na Ucrânia durante a invasão em grande escala por parte da Rússia.
Mesmo na fase de legalização do jogo na Ucrânia, especialistas disseram que o projeto de lei foi elaborado no interesse das empresas russas de apostas e jogos de azar. Em particular, no interesse da 1XBet. O cidadão letão Boris Baum fez lóbi nesse sentido. Mais tarde, ele tornou-se na eminência parda do mercado de jogos de azar da Ucrânia, que ainda tem uma palavra decisiva no licenciamento. Oficialmente, Boris Baum ocupa o cargo de primeiro vice-presidente da Comissão para regular o jogo e lotarias (a partir de agora referido como KRAIL) Conselho Consultivo e Especialista.
Boris Baum. Fonte: Dev.ua
Baum está intimamente associado ao “empresário” russo desde a década de 1990 e agora ao deputado da Duma de Estado, vice-chefe da Duma de Estado e enviado especial de Putin, Alexander Babakov. Este costumava ser conhecido como um membro de um grupo de crime organizado russo chamado Luzhnikovskaya (Luzhnikovs).
A ligação entre Baum e Babakov pode ser traçada através das estruturas do grupo russo-ucraniano VS Energy, onde Baum trabalhou como gerente de topo. Até 2021, era controlada pelos empresários russos Alexander Babakov, Evgeny Giner e Mikhail Voevodin.
A VS Energy na Ucrânia controla várias empresas de energia. Estas são Zhytomyroblenerho, Zakarpattyaoblenerho, Kirovogradoblenerho, Khersonoblenerho, Rivneoblenerho, Chernivtsioblenerho e Khmelnytskoblenerho.
Mas esta não é a única ligação entre Baum e Babakov. Em 2006, houve um grande escândalo associado a um raide no Hotel Rus, no centro de Kyiv.
“Os telemóveis dos funcionários do hotel foram confiscados e as pessoas foram trancadas. Os intrusos arrombaram portas e partiram computadores. O caso foi supervisionado por Oleg Bolotov, gerente geral da cadeia de hotéis Premier de Babakov”, escreveram os jornalistas na época. E Boris Baum foi citado como presidente do conselho fiscal do Pershyi Investytsiynyi Bank, First Investment Bank – alegadamente, o acordo para comprar o hotel, com ele, já teria sido combinado.
Como se viu, Baum não era apenas um banqueiro, mas também proprietário de três empresas offshore: Banita Limited, Himalita Limited e Maslav Limited. Em 2008, o complexo hoteleiro Rus foi registado junto dessas empresas. As empresas offshore de Baum também estão envolvidas num caso criminal de saque ilegal de dinheiro relacionado com a VS Energy.
Outro brilhante representante dos Luzhnikovs é Mikhail Spektor. Até 2015, controlava praticamente todas as actividades do grupo russo na Ucrânia e foi presidente da VS Energy. Ele é descrito nos media como um conhecido gestor de crises. Era igualmente chefe de Boris Baum.
Mikhail Spektor também está envolvido em jogos de azar. Representantes do mercado dizem que tinha uma parceria com um projeto com a Parimatch em África.
Mikhail Spektor . Fonte: Focus.ua
Como as empresas russas adquirem licenças na Ucrânia durante a guerra
Boris Baum ajudou a estabelecer o contacto entre Semiokhin, Karshkov e Mikhail Spektor. Agora, este último é responsável pelo sucesso da 1XBet na Ucrânia e promove os interesses dos fundadores russos do projeto.
Spektor contratou Serhiy Tsybin como proprietário e gestor nominal da entidade legal Your Betting Company LLC para receber uma licença para a 1XBet. Serhiy Tarasyuk, advogado, esteve envolvido no processo de licenciamento.
Em KRAIL, Spektor teve o apoio de Baum. E no início do ano, isso seria suficiente para obter licenças. Mas os documentos para solicitar uma licença ficaram prontos apenas em Fevereiro e para a segunda em Março de 2022. Assim, a guerra ajustou os planos.
Tornou-se muito mais difícil para a marca russa entrar oficialmente no mercado ucraniano. Para promover a emissão de uma licença para a 1XBet em KRAIL, Boris Baum disse que depois de receber a licença, se comprometem a comprar títulos militares do governo doméstico por 500 milhões de hryvnias. E funcionou. Em 30 de março, o regulador emitiu licenças para apostas e organização de jogos de azar online para a Your Betting Company LLC.
Após o desejo de comprar títulos militares, gostaria de acreditar que a 1XBet “ucraniana” é de facto ucraniana e não tem nada a ver com os russos Semiokhin e Karshkov. Mas há um aspecto a ter em conta.
Outra proposta que partiu da 1XBet, foi permitir a aceitação de apostas de jogadores não residentes da Ucrânia e introduzir tributação preferencial para tais actividades. Para gastar dinheiro de não residentes através de empresas ucranianas, a casa de apostas está pronta a pagar 3% do volume de negócios ao orçamento e comprar títulos do governo doméstico por 20% dos lucros.
Parece que outra iniciativa visava o desenvolvimento económico do país durante a guerra. Tal proposta tenta cobrir a dor de longa data de Semiokhin e Karshkov associada a actividades em diferentes mercados. Uma das licenças de jogo mais populares do mundo é a licença de Curaçao. Existem dois tipos: Licença Master e a Sublicença. A primeira permite a auto-emissão de Sublicenças para terceiros. A 1XBet tenta sem sucesso obter uma licença Master há muitos anos. Isso limita significativamente a capacidade da empresa de construir uma rede de marcas parceiras.
Como alternativa, os fundadores da 1XBet criaram outro esquema: entrar em novos mercados legais e criar condições semelhantes à licença Master. Tal tentativa ocorre actualmente na Ucrânia. Ao trabalhar com não residentes, a 1XBet pode expandir as suas operações em todo o mundo e lavar fundos de operações realizadas fora da Ucrânia. O recebimento desta proposta pela KRAIL indica a ligação do 1XBet ucraniano com Semiokhin e Karshkov.
Mas isto não é o suficiente. Acreditamos que o Serviço de Segurança da Ucrânia e o Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia devem intervir na situação. Afinal, isso é uma vergonha para a Ucrânia, o que desacredita a nossa luta – quando os negócios russos recebem luz verde na Ucrânia durante os testes mais desafiantes para nosso país e povo. Este acto vergonhoso deve ser abolido. Como sempre, tudo faremos para garantir que os Luzhnikovs vão para Luzhniki, e os russos, para começar, falhem noutro plano para construir uma rede de agentes de influência na Ucrânia.
Diane Francis é membro sénior não residente do Atlantic Council Eurasia Centre, editora geral do National Post no Canadá, autora de dez livros e autora de um boletim informativo sobre a América.
Ilustração da capa – Nord Stream 2 / Source Atlantic Council
Tradução: Helena Sofia da Costa. Distribuição e partilha com referência à fonte são bem-vindas! O 
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