1XBet. Cómo un corredor de apuestas ruso obtuvo una licencia en Ucrania durante la guerra
El 14 de junio de 2022, publicamos un estudio conjunto del Consejo de Seguridad Económica de Ucrania y la comunidad de inteligencia internacional InformNapalm sobre «Cómo empresas de Suiza, Italia y Alemania están ayudando a la Federación Rusa a producir armas eludiendo las sanciones». Este estudio fue traducido a muchos idiomas del mundo y causó una resonancia significativa en el espacio de los medios de comunicación ucranianos y extranjeros. Los lectores señalaron con razón que en Ucrania, y no solo en los países europeos, hay casos de empresas rusas que intentan eludir las restricciones de las sanciones. Para exponer estos temas complejos, publicamos un nuevo estudio sobre las actividades y la influencia de la red de apuestas 1XBet, que tiene beneficiarios finales rusos, pero obtuvo la licencia durante la guerra en Ucrania y está tratando de usar su influencia para eludir las sanciones en varios países.
Quién tiene derecho a 1 XBet
1XBet funcionó en Ucrania incluso antes de la legalización de los juegos de azar y blanqueó fondos a través miscoding*, por ejemplo, en Privat Bank, los pagos a la cuenta del sitio de apuestas se registraron como vivienda y servicios comunales.
El 1XBet «oficial» registrado en Ucrania operará en nombre de «Your Betting Company» LLC. Se registró en junio de 2021 y no tiene vínculos con la empresa rusa. Aparte de la marca. Los especialistas de CRAIL llegaron a esta conclusión y emitieron dos licencias a «Your Betting Company» LLC, para realizar actividades de apuestas y para organizar juegos de azar en Internet. El «propietario» de la empresa es uno: Sergey Petrovich Tsybin. Este empresario de Dnipro tiene otros activos dudosos. Varias empresas en Ucrania y en el extranjero están asociadas con él y su familia.
Capturas de pantalla del sitio YouControl con información sobre»Your Betting Company» LLC:
Oficialmente, 1XBet es una enorme estructura dispar formada por cientos de empresas de todo el mundo. Este es un sistema de varios niveles de empresas extraterritoriales entrelazadas con personas, servicios y contratos. Algunas empresas se dedican al desarrollo, otras al marketing, otras a las finanzas, la propiedad intelectual y otras actividades. Legalmente, este grupo no tiene un solo propietario final y, a veces, parece que no hay conexión entre las empresas. Dicho sistema se construyó durante una década y media para que 1XBet pudiera ejecutar actividades tanto legales como ilegales, y los propietarios reales estuvieran protegidos de los reclamos de las estructuras estatales y las actividades de los agentes del orden de diferentes países.
Pero los dueños finales de este negocio existen. Desde la fundación de 1XBet, han sido tres rusos: Roman Semiokhin, Sergey Karshkov y Dmitry Kazorin. La primera plataforma de apuestas 1XBet fue creada por ellos en la ciudad rusa Bryansk. Sergey Karshkov fue una vez el jefe del departamento de Bryansk del Ministerio del Interior de Rusia para combatir el delito cibernético, Roman Semiokhin, tiene un negocio conjunto de cría de conejos con una exalcaldesa de Bryansk, diputada de la Duma Regional de Bryansk, magnate de la construcción Nikolai Patov. Posteriormente, Roman Semiokhin se sumergió en la industria de la construcción. Los medios locales escribieron que compró la mayor parte de los bienes raíces comerciales de la ciudad y se convirtió en una de las personas más influyentes de la región. Y un poco más tarde, junto con sus colegas, fue acusado en un caso penal sobre las actividades de 1XBet en Rusia. Ahora todos los fundadores supuestamente están en la lista internacional de personas buscadas.
Capturas de pantalla del ruso Forbes о 1XBet:
Pero es oficial. Pero, de hecho, Semiokhin y Karshkov viven en Chipre, no temen los arrestos e incluso van por Limassol sin guardias. También hacen negocios allí. Y no solo apuestas. Al igual que en Bryansk, compran terrenos en Chipre y se dedican a la construcción. En particular, están construyendo su propia oficina de 22 pisos, que albergará a los desarrolladores de 1XBet.
Roman Semiokhin en el sitio de construcción de su propia oficina de 22 pisos en Chipre. Capturas de pantalla del programa ruso Forbes sobre 1XBet
Le dijeron abiertamente a la redacción rusa sobre esto Forbes .E incluso invitaron a un periodista al sitio de construcción. Y también organizan el festival de música Beon1x en Chipre, donde traen a los mejores DJs del mundo. Esta es una «contribución social» necesaria para el desarrollo de Chipre, ayudando a los fundadores de 1XBet a trabajar en la isla y recibir apoyo de las autoridades locales.
Y en Rusia, los fundadores de 1XBet ya no tienen ningún problema. Los beneficiarios de la empresa desaparecieron misteriosamente de la causa penal y solo quedaron los dueños nominales, quienes terminaron en prisión. La razón de esto podría ser el contrato de patrocinio de 1XBet con el FC Dynamo ruso. Los corredores de apuestas gastaron más de 500 millones de rublos en él, aunque el valor de mercado de dicho contrato no supera los 120 millones. Teniendo en cuenta que el FC Dynamo pertenece a las fuerzas del orden de la Federación Rusa a través del VTB Bank, dicho contrato es un soborno banal. que resolvió los problemas de los propietarios de 1XBet.
El hecho de que en Rusia los propietarios de 1XBet sean «su propia gente» enfatiza otro hecho: a pesar del bloqueo de los sitios de 1XBet en Rusia, otro producto del grupo, 1xBet, continúa funcionando sin interferencia de los agentes del orden y el regulador estatal.
Fotos del sitio fcdm.ru
Semiokhin y Karshkov tomaron una posición ventajosa. Por un lado, no refutan la información de que 1XBet es su negocio. Incluso se jactan de ello. Por otro lado, dicen que ni un solo sitio 1XBet les pertenece. También comparan su propia red con McDonalds, que distribuye franquicias, y en el terreno, los “dueños” la cambian por sí mismos y realizan cualquier actividad de forma independiente.
De hecho, los fundadores de 1XBet controlan cuidadosamente las actividades de cada recurso. Sin embargo, esto no salva a la oficina de escándalos de alto perfil. El más notorio de los últimos años fue el cierre de 1XBet en el Reino Unido tras una investigación de The Sunday Times en 2019.
El regulador estatal británico del mercado de juegos de azar Gambling Commission respondió rápidamente a la investigación de The Sunday Times. 1XBet ha perdido su licencia para operar en el Reino Unido, y los clubes de Chelsea, Liverpool y Tottenham han recibido advertencias oficiales de enjuiciamiento y multas multimillonarias si continúan promocionando la marca de apuestas rusa. Este caso fue la primera intervención significativa del regulador en la financiación de clubes por parte de la industria del juego.
The Sunday Times
El director ejecutivo de White Bullet Solutions, con sede en Londres, que trabaja con clientes gubernamentales, legales y privados en el tema del robo de propiedad intelectual, dijo que 1XBet está en el radar de las fuerzas del orden en muchos países.
La licencia de 1XBet también se suspendió en Kenia, donde se acusó a un corredor de apuestas ruso de promover y atraer a los jóvenes al juego.
La casa de apuestas también tiene problemas en Estados Unidos. A pesar de la falta de permiso para realizar actividades, 1XBet intentó atraer a jugadores de los Estados Unidos a su recurso, ofreciendo más de $100 por registrarse. El bloqueo del sitio generó instrucciones de varios pasos para conectarse al sistema. Así, como en muchas otras jurisdicciones, la casa de apuestas rusa lleva años operando. Luego, los representantes de la Motion Picture Association of America prestaron atención a 1XBet. Una de sus actividades es el análisis de amenazas de piratería. Anteriormente, solo aparecían en sus informes sitios de piratería, aplicaciones móviles, servicios de transmisión y hosts. En 2019, apareció una nueva sección allí: redes publicitarias y empresas de publicidad en línea. Solo había un nombre en esta sección: 1XBet (Rusia). La marca fue acusada de publicidad masiva sobre recursos pirateados y de estimular el desarrollo de la piratería en todo el mundo.
Un fragmento del informe de la PMA del 30/09/2019 sobre las amenazas de piratería
Desde entonces, 1XBet se ha convertido en un tema habitual del informe MPA, que se envía a la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. en Washington. El último informe de este tipo tiene fecha de octubre de 2021.
Después de estos casos, el negocio de Semiokhin y Karshkov comenzó a tener problemas con instituciones bancarias y socios de todo el mundo. Esto también se vio facilitado por la falta de transparencia con las transacciones financieras: en lugar de cuentas bancarias, 1XBet usa criptomonedas y otras soluciones relacionadas con la ingeniería financiera.
El regulador ucraniano CRAIL tampoco se dio cuenta de esto, al igual que no se dio cuenta de los fundadores rusos de la empresa.
Cómo 1XBet allanó el camino hacia el regulador ucraniano del juego
Sin corrupción, una empresa rusa con ese rastro nunca habría obtenido una licencia en Ucrania durante una invasión rusa a gran escala.
Incluso en la etapa de legalización de los juegos de azar en Ucrania, los expertos dijeron que el proyecto de ley se redactó en interés de las empresas rusas de apuestas y juegos de azar. En particular, bajo 1XBet. Fue presentado por el ciudadano letón Boris Baum. Más tarde, fue él quien se convirtió en el cardenal gris del mercado de juego ucraniano, que todavía tiene la última palabra en la concesión de licencias. Oficialmente, Boris Baum ocupa el cargo de Vicepresidente Primero del Consejo Asesor y Experto del CRAIL.
Boris Baum. Foto del sitio Dev.ua
Baum ha estado estrechamente asociado con el «empresario» ruso desde los años 90, y ahora con un diputado de la Duma Estatal, subjefe de la Duma Estatal y representante especial de Putin, Alexander Babakov. Anteriormente, era conocido como representante del grupo Luzhnikovsky.
La conexión entre Baum y Babakov se observó a través de las estructuras del grupo ruso-ucraniano VS Energy, donde Baum trabajaba como alto directivo. Hasta 2021 estuvo controlada por los empresarios rusos Alexander Babakov, Evgeny Giner y Mikhail Voevodin.
VS Energy controla algunas de las empresas de energía. Estos son «Zhytomiroblenergo, «Zakarpattyaoblenergo», «Kirovogradoblenergo», «Khersonoblenergo», «Rivnooblenergo», «Chernivtsioblenergo» y «Khmelnitskoblenergo».
Pero esta no es la única conexión entre Baum y Babakov. En 2006, hubo una historia de alto perfil sobre el pasatiempo de asaltantes del Hotel «Rus» en el centro de Kyiv.
“Les quitaron los teléfonos móviles a los trabajadores del hotel y los encerraron. Los invasores rompieron puertas y computadoras. Oleg Bolotov, director general de la cadena de hoteles «Premier» propiedad de Babakov, aceptó el “trabajo”, escribieron los periodistas en ese momento. Y recordaron a Boris Baum como presidente del consejo de supervisión del First Investment Bank; supuestamente, el acuerdo sobre la compra del hotel ya se había acordado con él.
Al final resultó que, Baum no solo era un banquero, sino también el propietario de tres compañías offshore Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited. Por estas firmas en 2008 era registrado el complejo hotelero «Rus». Las empresas offshore de Baum también aparecen en un caso penal de retiro ilegal de dinero relacionado con VS Energy.
Otro brillante representante de «Luzhnikovskiye» es Mikhail Spektor. Hasta 2015 controlaba casi todas las actividades del grupo ruso en Ucrania y era el presidente de VS Energy. Se le describe en los medios de comunicación como un conocido gestor de crisis. Después de todo, una vez fue el líder de Boris Baum.
Mikhail Spektor también está asociado con los juegos de azar. Los representantes del mercado dicen que fue socio de Pari Match en un proyecto en África.
Michael Spektor. Foto del sitio Focus.ua
Cómo las empresas rusas obtienen licencias en Ucrania durante la guerra
Boris Baum ayudó a establecer contacto entre Semiokhin, Karshkov y Mikhail Spektor, y ahora este último es responsable del éxito de 1XBet en Ucrania y promueve los intereses de los fundadores rusos del proyecto.
Para trabajar con Spektor, Sergey Tsybin fue contratado como propietario nominal y gerente de la entidad legal Your Betting Company LLC, que se suponía que recibiría una licencia bajo 1XBet. El proceso de concesión de licencias estuvo a cargo del abogado Sergei Tarasyuk.
En CRAIL, Spektor contaba con el respaldo de Baum. Y a principios de año, eso podría haber sido suficiente. Pero los documentos para solicitar una licencia solo estuvieron listos en febrero y para otra, en marzo de 2022. Así que los planes fueron ajustados por la guerra.
Después del deseo de comprar bonos de guerra, me gustaría creer que el 1XBet «ucraniano» es realmente ucraniano y no tiene nada que ver con los rusos Semiokhin y Karshkov. Pero hay un aspecto.
Hubo otra propuesta de 1XBet: permitir la aceptación de apuestas de jugadores no residentes en Ucrania e introducir impuestos preferenciales para tales actividades. Para la transferencia de dinero de no residentes a través de empresas ucranianas, la casa de apuestas está dispuesta a pagar el 3% de la facturación al presupuesto y comprar bonos del gobierno por el 20% de la ganancia.
Parecería que otra iniciativa apuntaba al desarrollo económico del país durante la guerra. De hecho, tal propuesta es un intento de cerrar el dolor de larga data de Semiokhin y Karshkov asociado con actividades en diferentes mercados. Una de las licencias de juego más populares del mundo es la licencia de Curacao. Existe en dos tipos: Licencia Maestra y Sublicencia. La primera permite emitir Sublicencias de forma independiente a terceras empresas. 1XBet ha estado intentando durante muchos años obtener una licencia maestra sin éxito. Esto infringe significativamente la capacidad de la empresa para construir una red de marcas asociadas.
Como alternativa, a los fundadores de 1XBet se les ocurrió otro esquema: ingresar a nuevos mercados legales y crear de forma independiente condiciones similares a la licencia maestra. Tal intento se está llevando a cabo ahora en Ucrania. Al tener la oportunidad de trabajar con no residentes, 1XBet podría expandir sus actividades en todo el mundo y lavar fondos de transacciones realizadas fuera de Ucrania. La recepción de esta oferta en CRAIl indica la conexión del 1XBet ucraniano con Semiokhin y Karshkov.
La conexión de LLC «Your Betting Company» con «rusos internacionales», en contraste con los analistas de CRAIL, pudo ver a los empleados de la oficina del fiscal de Kyiv. Según nuestra información, los investigadores sospechan de «Your Betting Company» LLC de fraude y financiación de acciones destinadas a cambiar los límites de la frontera estatal de Ucrania. El proceso penal por este asunto se abrió en abril de 2022.
InformNapalm no cuenta con el apoyo financiero de ningún gobierno nacional o donantes. Los voluntarios de la comunidad y nuestros lectores son los únicos que ayudan en el mantenimiento del sitio. También puede convertirse en uno de los voluntarios o apoyar el desarrollo del recurso único de inteligencia voluntario InformNapalm con sus contribuciones con 
Read the latest book “Donbas in Flames. Guide to the Conflict Zone” published by Prometheus Center. This guide will be useful to journalists, researchers, war experts, diplomats and general readers seeking information on the war in Donbas.
