2022 m. birželio 14 d. paskelbėme bendrą Ukrainos Ekonominio Saugumo Tarybos ir tarptautinės žvalgybos bendruomenės „InformNapalm“ tyrimą apie tai, kaip Šveicarijos, Italijos ir Vokietijos įmonės padeda Rusijai apeiti sankcijas gaminti ginklus. Šis tyrimas buvo išverstas į daugelį kalbų ir sukėlė didelį atgarsį Ukrainos ir užsienio žiniasklaidoje. Skaitytojai teisingai atkreipė dėmesį į tai, kad sankcijas bando apeiti ne tik Europos šalys, bet ir pati Ukraina, kurioje yra Rusijos verslas. Norėdami atskleisti tokį verslą, publikuojame naują studiją apie 1XBet lažybų tarpininko veiklą ir jos daromą įtaką. Įmonė turi Rusijos galutinius naudos gavėjus, tačiau ji buvo licencijuota karo Ukrainoje metu, o dabar savo įtaka bando apeiti sankcijas įvairiose šalyse.

1XBet pinigus vilioja ir iš lietuvių. Jie savo puslapiuose netgi nurodo kaip apeinami ribojimai ir sankcijos – “Šiuo metu 1xBet siekia gauti nacionalines licencijas ir, vykdydama šį procesą, turėjo blokuoti prieigą prie savo svetainės daugelyje šalių, ypač Europoje. Nepaisant to, gali susikurti paskyrą šio lažybų tarpininko svetainėje ir visapusiškai naudotis jo teikiamomis paslaugomis – kaip tai padaryti.”

Kam priklauso 1XBet

1XBet veikė Ukrainoje dar prieš įteisinant lošimus šalyje, tai buvo pinigų plovimas klastojant duomenis. „PrivatBank“ mokėjimai į lažybų svetainę buvo pavadinti būsto ir komunalinėmis paslaugomis.

„Oficialus“ 1XBet, registruotas Ukrainoje, veiks „Your Betting Company“ LLC (Ukr. ТОВ „Твоя беттінгова компанія“) vardu. Jis buvo įregistruotas 2021 m. birželio mėn. ir teisiniu požiūriu, išskyrus prekės ženklą, nesusijęs su Rusijos įmone. Prie tokios išvados priėjo Ukrainos lošimų ir loterijų reguliavimo komisijos (toliau tekste ULLRK) specialistai ir išdavė „Your Betting Company LLC“ dvi licencijas: vieną lažyboms, kitą lošimams internete organizuoti. Įmonė turi vieną „savininką“ Serhijų Petrovičių Cybiną. Šis verslininkas iš Dnipro miesto turi ir kitų abejotinų turtų. Jis ir jo šeima yra susiję su kai kuriais verslais Ukrainoje ir užsienyje.

Oficialiai 1XBet yra didelė suskaidyta struktūra, kurią sudaro šimtai kompanijų visame pasaulyje. Tai kelių lygių ofšorinių įmonių sistema, susipynusi su žmonėmis, paslaugomis ir sutartimis. Vienos įmonės yra atsakingos už plėtrą, kitos – už rinkodarą, kitos – už finansus, intelektinę nuosavybę ir kitą veiklą. Teisiškai šioje grupėje nėra vieno galutinio savininko ir gali atrodyti, kad tarp kai kurių įmonių nėra jokio ryšio. Ši sistema buvo kuriama apie 15 metų, kad 1XBet galėtų veikti tiek legaliai, tiek nelegaliai, o tikrieji savininkai buvo apsaugoti nuo pretenzijų iš vyriausybinių ir teisėsaugos institucijų įvairiose šalyse.

Tačiau galutiniai šio verslo savininkai egzistuoja. Nuo 1XBet įkūrimo tai yra trys rusai: Romanas Semiochinas, Sergejus Karškovas ir Dmitrijus Kazorinas. Jie sukūrė pirmąją lažybų platformą 1XBet Brianske, Rusijoje. Sergejus Karškovas anksčiau vadovavo Rusijos vidaus reikalų ministerijos Briansko departamentui, kovojančiam su kibernetiniais nusikaltimais, Romanas Semiochinas turi bendrą triušių auginimo verslą su buvusio Briansko mero, Briansko srities Dūmos deputato, statybų magnato ir partijos „Vieningoji Rusija“ nario Nikolajaus Patovo žmona. Vėliau Romanas Semiochinas visiškai koncentravosi į statybų pramonę. Vietos žiniasklaidos teigimu, jis įsigijo didžiąją dalį komercinio nekilnojamojo turto mieste ir tapo vienu įtakingiausių žmonių regione. O kiek vėliau kartu su kolegomis dalyvavo baudžiamojoje byloje dėl 1XBet veiklos Rusijoje. Šiuo metu visi steigėjai yra tarptautiniame ieškomų asmenų sąraše.

Tačiau tai yra oficiali informacija. Realybė tokia, kad Semiochinas ir Karškovas gyvena Kipre, nebijo jokių areštų ir laisvai vaikšto po Limasolį be apsaugos. Ir jie ten taip pat užsiima verslu. Ir jų verslas neapsiriboja lažybomis. Kaip ir Brianske, jie perka žemę Kipre ir užsiima būsto statyba. Visų pirma, jie stato savo 22 aukštų biurą, kuriame įsikurs 1XBet darbuotojai.

Šaltinis: YouControl (ekrano kopija) – vertimas žemiau.

Šaltinis: YouControl (ekrano kopija) – vertimas žemiau.

Sergejus Karškovas. Šaltinis: Rusijos „Forbes“ vaizdo įrašas apie 1XBet (ekrano kopija)

Romanas Semiochinas. Šaltinis: Rusijos „Forbes“ vaizdo įrašas apie 1XBet (ekrano kopija)

Jie atvirai apie tai kalbėjo su rusišku „Forbes“ leidiniu ir net pakvietė reporterį į statybvietę. Jie taip pat Kipre organizuoja muzikos festivalį „Beon1x“, kuriame groti kviečiami geriausi pasaulio didžėjai. Tai laikoma „socialiniu indėliu“ į Kipro plėtrą, o tai padeda 1XBet įkūrėjams laisvai dirbti saloje ir gauti vietos valdžios paramą.

Rusijoje 1XBet įkūrėjai taip pat nebeturi problemų. Įmonės naudos gavėjai paslaptingai dingo iš baudžiamosios bylos, o kalėjime atsidūrė tik nominalūs savininkai. Tai galima susieti su rėmimo sutartimi, sudaryta tarp 1XBet ir Rusijos FK „Dinamo“. Bukmekeriai pagal sutartį sumokėjo daugiau nei 500 milijonų rublių, nors jos rinkos vertė neviršija 120 mln. Atsižvelgiant į tai, kad FK „Dinamo“ per VTB banką priklauso Rusijos saugumo pajėgoms, tokia sutartis yra tipiškas kyšis, sprendžiantis 1XBet savininkų problemas.

Tai, kad 1XBet savininkai neturi problemų Rusijoje ir jaučiasi ten saugūs, gali įrodyti ir kitas faktas: nepaisant 1XBet interneto svetainių blokavimo Rusijoje, kitas grupės produktas – 1xStavka – toliau veikia netrukdomas teisėsaugos ir valstybės reguliuotojų.

Semiochinas ir Karškovas yra puikioje padėtyje. Viena vertus, jie neneigia, kad 1XBet yra jų verslas. Jie netgi tuo giriasi. Kita vertus, jie teigia, kad jiems nepriklauso jokia 1XBet svetainė. Jie taip pat lygina savo tinklą su franšizes platinančiu „McDonald’s“.

Romanas Semiokhinas savo 22 aukštų biuro statybvietėje Kipre. Šaltinis: Rusijos „Forbes“ vaizdo įrašas apie 1XBet (ekrano kopija)

Tiesą sakant, 1XBet įkūrėjai atidžiai stebi kiekvieno savo verslo veiklą. Tačiau tai neišgelbėja biuro nuo rezonansinių skandalų. Garsiausias pastarųjų metų įvykis buvo susijęs su 1XBet veiklos sustabdymu 2019 metais JK po „The Sunday Times“ tyrimo.

Lošimų komisija, Didžiosios Britanijos reguliavimo institucija, greitai sureagavo į „The Sunday Times“ publikaciją. Dėl to 1XBet neteko licencijos Didžiojoje Britanijoje. „Chelsea“, „Liverpool“ ir „Tottenham“ gavo oficialius įspėjimus dėl baudžiamojo persekiojimo ir kelių milijonų dolerių baudų, jei toliau reklamuos Rusijos lažybų tarpininkų prekės ženklą. Ši byla buvo pirmasis reikšmingas reguliavimo institucijos įsikišimas į žaidimų pramonės finansavimą klubams.

Londone įsikūrusios „White Bullet Solutions“, kuri dirba su viešaisiais, juridiniais ir privačiais klientais intelektinės nuosavybės vagysčių klausimais, vykdomasis direktorius teigė, kad „1XBet“ yra daugelio šalių teisėsaugos akiratyje.

„1XBet“ taip pat prarado licenciją Kenijoje, kur buvo įrodyta, kad jis skatina ir įtraukia jaunus žmones lošti.

Šaltinis: www.fcdm.ru

Šaltinis: „The Sunday Times“ (ekrano kopija) Šaltinis: „The Sunday Times“ (ekrano kopija)

Su ta pačia problema lažybų tarpininkas susiduria ir Jungtinėse Valstijose. Neturėdamas leidimo veikti, 1XBet bandė pritraukti JAV lošėjus, siūlydamas daugiau nei 100 USD registracijos premiją. Blokuojančios svetainės sugeneravo kelių žingsnių prisijungimo prie sistemos instrukcijas. Rusijos lažybų tarpininkas, naudodamas šią schemą, daugelį metų dirbo daugelyje kitų jurisdikcijų. Ir tada 1XBet pastebėjo Amerikos kino asociacijos atstovai. Be kita ko, jie analizuoja piratavimo grėsmes. Anksčiau jie pranešdavo tik apie piratines svetaines, mobiliąsias programas, srautinio perdavimo paslaugas ir serverius. 2019 m. jie pristatė naują skyrių „Skelbimų tinklai ir internetinės reklamos subjektai“. Jame buvo tik vienas vardas – 1XBet (Rusija). Prekės ženklas buvo apkaltintas masine piratinių išteklių reklama ir piratavimo propagavimu visame pasaulyje.

Dėl piratavimo grėsmės. Šaltinis: Amerikos kino asociacijos ataskaita, 2019 m. rugsėjo 30 d.

Nuo tada 1XBet nuolat Amerikos kino asociacijos akiratyje, kurios ataskaitos yra pateiktos JAV Prekybos atstovo biurui Vašingtone. Naujausia ataskaita šiuo klausimu yra 2021 m. spalio mėn.

Po šių incidentų Semiochino ir Karškovo verslas pradėjo susidurti su sunkumais su bankų institucijomis ir partneriais visame pasaulyje. Dėl finansinių operacijų skaidrumo stokos 1XBet vietoj banko sąskaitų naudoja kriptovaliutas ir kitus finansų inžinerijos sprendimus.

Tačiau to nepastebėjo ir Ukrainos reguliuotojas – Azartinių lošimų ir loterijų reguliavimo komisija, kuri nepastebėjo ir bendrovės steigėjų iš Rusijos.

Kaip 1XBet atvėrė kelią Ukrainos lošimų reguliuotojui

Be korupcijos Rusijos įmonė, turinti tokią reputaciją, niekada nebūtų įgijusi licencijos Ukrainoje plataus masto Rusijos invazijos metu.

Net ir azartinių lošimų Ukrainoje legalizavimo etape ekspertai teigė, kad įstatymo projektas buvo parengtas Rusijos lažybų ir lošimų bendrovių interesais. Visų pirma, 1XBet interesais. Latvijos pilietis Borisas Baumas buvo jų lobistu. Vėliau jis tapo Ukrainos lošimų rinkos pilkuoju kardinolu, kuri iki šiol turi lemiamą žodį licencijavimo srityje. Oficialiai Borisas Baumas eina Azartinių lošimų ir loterijų reguliavimo komisijos Patariamosios ir ekspertų tarybos pirmojo pirmininko pavaduotojo pareigas.

Borisas Baumas. Šaltinis: dev.ua

Baumas nuo 1990-ųjų buvo glaudžiai susijęs su Rusijos „verslininku“, o dabar – su Valstybės Dūmos deputatu, Valstybės Dūmos vadovo pavaduotoju ir V. Putino specialiuoju pasiuntiniu Aleksandru Babakovu. Anksčiau jis buvo žinomas kaip Rusijos organizuoto nusikalstamumo grupuotės „Lužnikovskaja“ narys.

Baumo ir Babakovo ryšį galima atsekti per Rusijos ir Ukrainos grupės „VS Energy“, kurioje Baumas dirbo aukščiausio lygio vadovu, struktūras. Iki 2021 m. jį kontroliavo Rusijos verslininkai Aleksandras Babakovas, Jevgenijus Gineris ir Michailas Vojevodinas.

„VS Energy“ Ukrainoje kontroliuoja keletą energetikos įmonių. Tai yra Žytomyroblenerho, Zakarpatijaoblenerho, Kirovogradoblenerho, Chersonoblenerho, Rivneoblenerho, Černivtsioblenerho ir Chmelnickoblenerho.

Bet tai ne vienintelis ryšys tarp Baumo ir Babakovo. 2006 m. kilo garsus skandalas, susijęs su reidu viešbutyje „Rus“ Kijevo centre.

„Iš viešbučio darbuotojų buvo atimti mobilieji telefonai, žmonės užrakinti. Įsibrovėliai išlaužė duris ir kompiuterius. Aferą kuravo Olegas Bolotovas, Babakovui priklausančio „Premier“ viešbučių tinklo generalinis direktorius“, – tuomet rašė žurnalistai. O Borisas Baumas buvo minimas kaip Pirmojo investicijų banko stebėtojų tarybos pirmininkas – esą su juo jau buvo sutarta dėl viešbučio pirkimo.

Kaip paaiškėjo, Baum buvo ne tik bankininkas, bet ir trijų ofšorinių kompanijų savininkas: Banita Limited, Himalita Limited ir Maslav Limited. 2008 metais šiose įmonėse buvo įregistruotas viešbučių kompleksas „Rus“. „Baum“ ofšorinės bendrovės taip pat yra įtrauktos į baudžiamąją bylą dėl neteisėto pinigų išėmimo, susijusių su „VS Energy“.

Kitas ryškus „Lužnikovskaja“ grupuotės atstovas yra Michailas Spektoras. Iki 2015 m. jis kontroliavo praktiškai visą Rusijos grupės veiklą Ukrainoje ir buvo „VS Energy“ prezidentas. Žiniasklaidoje jis apibūdinamas kaip žinomas krizių vadybininkas. Anksčiau jis taip pat buvo Boriso Baumo vadovas.

Michailas Spektoras taip pat užsiima azartiniais lošimais. Rinkos atstovai teigia, kad jis bendradarbiavo su „Pari Match“ projekte Afrikoje.

Michailas Spektoras. Šaltinis: Focus.ua

Kaip Rusijos verslas karo metu įgyja licencijas Ukrainoje

Borisas Baumas padėjo užmegzti ryšį tarp Semiochino, Karškovo ir Michailo Spektoro. Dabar pastarasis yra atsakingas už 1XBet plėtrą Ukrainoje ir atstovauja projekto įkūrėjų iš Rusijos interesus.

Spektoras pasamdė Serhijų Cybiną kaip juridinio asmens „Your Betting Company LLC“ nominalų savininką ir vadovą, kad gautų 1XBet licenciją. Serhijus Tarasiukas, teisininkas, dalyvavo licencijavimo procese.

ULLRK sistemoje Spektoras turėjo Baumo palaikymą. O metų pradžioje to būtų pakakę licencijoms gauti. Tačiau dokumentai vienai licencijai gauti buvo parengti tik vasarį, o antrajai – 2022 metų kovą. Taigi karas pakoregavo planus.

Rusijos prekės ženklui tapo daug sunkiau oficialiai patekti į Ukrainos rinką. Siekdamas skatinti 1XBet licencijos išdavimą ULLRK, Borisas Baumas žadėjo, kad gavę licenciją jie įsipareigoja nupirkti karinių vidaus vyriausybės obligacijų už 500 mln. grivinų. Ir tai suveikė. Kovo 30 d. reguliuotojas išdavė lažybų ir internetinių lošimų organizavimo licencijas „Your Betting Company LLC“.

Po pažado pirkti karines obligacijas, norisi tikėti, kad „ukrainietiškas“ 1XBet tikrai yra ukrainietiškas ir neturi nieko bendra su rusais Semiochinu ir Karškovu. Bet yra niuansas.

Kitas „1XBet“ pasiūlymas buvo leisti priimti statymus iš žaidėjų nerezidentų Ukrainoje ir įvesti lengvatinį apmokestinimą tokiai veiklai. Už nerezidentų pinigų išleidimą per Ukrainos įmones lažybų tarpininkas yra pasirengęs sumokėti 3% apyvartos į biudžetą ir pirkti vietines vyriausybės obligacijas už 20% pelno.

Atrodytų, dar viena iniciatyva buvo nukreipta į šalies ekonomikos plėtrą karo metais. Tokiu pasiūlymu bandoma užglaistyti ilgalaikį Semiochino ir Karškovo skausmą, susijusį su komplikuota veikla skirtingose ​​rinkose. Viena iš populiariausių lošimo licencijų pasaulyje yra Curacao licencija. Yra dviejų tipų: pagrindinė licencija ir sublicencija. Pirmoji leidžia savarankiškai išduoti sublicencijas trečiosioms šalims. 1XBet jau daug metų nesėkmingai bando gauti pagrindinę licenciją. Tai gerokai apriboja įmonės galimybes kurti partnerių prekių ženklų tinklą.

Kaip alternatyvą 1XBet įkūrėjai sugalvojo kitą schemą: įeiti į naujas legalias rinkas ir sukurti sąlygas, panašias į pagrindinės licencijos. Toks bandymas šiuo metu vyksta Ukrainoje. Dirbdama su nerezidentais 1XBet galėtų plėsti savo veiklą visame pasaulyje ir išplauti lėšas iš operacijų, vykdomų už Ukrainos ribų. Šio pasiūlymo pateikimas ULLRK rodo Ukrainos 1XBet ryšį su Semiochinu ir Karškovu.

Skirtingai nei ULLRK analitikai, Kijevo prokuratūra pastebėjo ryšį tarp „Your Betting Company LLC“ ir „tarptautinių rusų“. Mūsų turimais duomenimis, tyrėjai įtaria „Your Betting Company LLC“ sukčiavimu ir finansavimo veiksmais, kuriais siekiama pakeisti Ukrainos sienas. Baudžiamoji byla dėl to pradėta 2022 m. balandžio mėn.

Tačiau to neužtenka. Manome, kad Ukrainos saugumo tarnyba ir Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos taryba turėtų įsikišti į situaciją. Juk tai gėda Ukrainai, kuri diskredituoja mūsų kovą – kai Rusijos verslas Ukrainoje gauna žalią šviesą plėtrai per pačius sunkiausius mūsų šaliai ir žmonėms išbandymus. Šis gėdingas veiksmas turi būti panaikintas. Kaip visada, mes padarysime viską, kad „lužnikoviečiai“ vyktų į Lužnikus, o rusų planas sukurti įtakos agentų tinklą Ukrainoje būtų sužlugdytas.

Vertimas: Res Publica – Pilietinio Atsparumo Centras.
Norite neatsilikti nuo naujienų ir gauti jas pirmieji?
 Sekite mus Facebooke. Paremkite projektą.