14. června 2022 jsme zveřejnili společnou studii Rady pro hospodářskou bezpečnost Ukrajiny a mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm k tomu, jak společnosti ze Švýcarska, Itálie a Německa obcházejí sankce, aby pomohly RF vyrábět zbraně. Tato studie byla přeložena do mnoha světových jazyků a vzbudila značný ohlas v ukrajinském a zahraničním mediálním prostoru. Čtenáři oprávněně uváděli, že nejen v evropských zemích, ale i v Ukrajině zůstávají složky ruského byznysu, který se snaží sankční restrikce obcházet. Abychom tato složitá témata objasnili, přinášíme novou studii o činnosti a vlivu sázkařské sítě 1XBet, která má ruské koncové beneficiáře, zároveň však za války získala licenci v Ukrajině a snaží se využívat svého vlivu k obcházení sankcí v různých zemích.

Kdo vlastní 1XBet

1XBet působila v Ukrajině již před legalizací hazardu a prala peníze prostřednictvím tzv. miscodingu, např. u PryvatBanku se platby na účet sázkového webu zobrazovaly jako komunální služby.

Zapsaná v Ukrajině „oficiální“ 1XBet bude provozována jménem TOV „Tvoja bettinhova kompanija“. Tato společnost byla zapsána v červnu 2021 a právně nemá na ruskou společnost žádné vazby. Až na ochrannou známku. Právě k tomuto závěru dospěli specialisté z Komise pro regulaci hazardu a loterií a udělili TOV „Tvoja bettinhova kompanija“ dvě licence, na přijímání sázek a na pořádání hazardních her na internetu. Společnost má jediného „vlastníka“, jimž je Serhij Petrovyč Cybin. Tento dniperský podnikatel má i další pochybná aktiva. Na něj a jeho rodinu má vazby řada firem v Ukrajině a v zahraničí.

Screenshoty z webu YouControl s informacemi o TOV „Tvoja bettinhova kompanija“:

Oficiálně je 1XBet obrovskou nesourodou strukturou, kterou tvoří stovky společností po celém světě. Jde o víceúrovňový systém firem v daňových rájích, které jsou navzájem provázány lidmi, službami a kontrakty. Některé společnosti podnikají ve vývoji, některé v marketingu, další ve finančnictví, duševním vlastnictví a jiných aktivitách. Právně tato skupina nemá jediného koncového vlastníka a někdy se zdá, že chybí i vazby mezi společnostmi. Tento systém se budoval půldruhého desetiletí, aby 1XBet mohla provozovat jak legální, tak nelegální aktivity, a skuteční vlastníci byli chráněni před námitkami státních struktur a činností orgánů činných v trestním řízení z různých států.

Tento byznys však koncové vlastníky přece jen má. Již od založení 1XBet zůstává jimi trojice Rusů, a sice Roman Semiochin, Sergej Karškov a Dmitrij Kazorin. První sázkovou platformu 1XBet založili v ruském Brjansku. Sergej Karškov kdysi šéfoval brjanskému oddělení Ministerstva vnitra RF pro potírání kyberkriminality, Roman Semiochin má společný podnik na chov králíků s manželkou exstarosty Brjansku, zastupitele Brjanské oblastní dumy, stavebního magnáta a člena Jednotného Ruska Nikolaje Patova. Později se Roman Semiochin dal na stavebnictví. Místní média psala, že skoupil větší část komerčních nemovitostí ve městě a zařadil se mezi nejvlivnější lidi v tomto regionu. O něco později pak společně s kolegy figuroval v trestní kauze kolem aktivit 1XBet v Rusku. Dnes jsou všichni zakladatelé údajně v mezinárodním pátrání.

Screenshoty z pořadu ruského Forbes o 1XBet:

To ovšem jen oficiálně. De facto však Semiochin a Karškov žijí na Kypru, žádného zatčení se nebojí, ba dokonce chodí po Lemesosu bez ochranky. A také tu podnikají. A to nejen v sázkařství. Stejně jako v Brjansku i na Kypru vykupují pozemky a na těch staví. Zejména staví vlastní 22podlažní kancelář, kde budou sídlit vývojáři 1XBet.

Roman Semiochin na staveništi vlastní 22podlažní kanceláře na Kypru. Screenshoty z pořadu ruského Forbes o 1XBet

O tom na rovinu řekli ruské redakci časopisu Forbes. A dokonce pozvali redaktora na staveniště. A také pořádají na Kypru hudební festival Beon1x, kam svážejí ty nejlepší dýdžeje světa. Jde o nutný „sociální příspěvek“ do rozvoje Kypru, což zakladatelům 1XBet pomáhá na ostrově podnikat a dostávat podporu od místních úřadů.

Zatímco v Rusku zakladatelé 1XBet už žádné problémy nemají. Z trestního spisu záhadně zmizeli beneficiáři společnosti a zůstali jen nominální vlastníci, kteří se právě dostali do vězení. Záminkou k tomu mohl být sponzorský kontrakt 1XBet s ruským FK Dinamo. Sázkaři do něj vrazili přes 500 mil. rublů, i když tržní hodnota podobného kontraktu nepřevyšuje 120 mil. Vzhledem k tomu, že FK Dinamo vlastní přes VTB Bank ozbrojené složky RF, je tento kontrakt banálním úplatkem, který problémy vlastníků 1XBet vyřešil.

Že vlastníci 1XBet jsou v Rusku „svými lidmi“, podtrhuje další skutečnost: i přes blokaci webů 1XBet na ruském území bez jakýchkoli překážek ze strany pořádkových orgánů a státního regulátora stále funguje další produkt skupiny, a to 1xStavka.

Foto z webu fcdm.ru

Samotní Semiochin a Karškov zaujali výhodné stanovisko. Na jedné straně nijak nepopírají, že 1XBet je jejich byznys, dokonce se tím vychloubají. Na straně druhé říkají, že žádný web 1XBet jim nepatří. A také srovnávají vlastní síť s McDonald’s, který rozdává franšízy, a místní vlastníci si ho přizpůsobují a podnikají na vlastní pěst.

Ve skutečnosti však zakladatelé 1XBet provoz každého webu pečlivě hlídají. To však jejich podnik nedokáže ochránit před okázalými skandály. Tím nejhalasnějším z nich za poslední léta se stalo zastavení činnosti 1XBet na území Velké Británie po vyšetřování od vydání The Sunday Times v roce 2019.

Na vyšetřování od The Sunday Times rychle zareagoval britský státní regulátor trhu s hazardem Gambling Comission. 1XBet přišla o licenci na činnost v Británii, fotbalové kluby Chelsea, Liverpool a Tottenham obdržely oficiální upozornění na soudní stíhání a milionové pokuty v případě, že budou předmětnou ruskou sázkařskou značku i nadále prosazovat. Tato kauza se stala prvním výraznějším zásahem regulátora do financování klubů herním průmyslem.

Výkonný ředitel londýnské společnosti White Bullet Solutions, která pracuje se státními institucemi, právnickými osobami a soukromými klienty na krádežích duševního vlastnictví, informoval, že 1XBet je v hledáčku orgánů činných v trestním řízení v mnoha zemích.

Licence 1XBet byla pozastavena také v Keni, kde byl tento ruský sázkař usvědčen z prosazování a zapojování mládeže do hazardu.

Má sázkař problémy i ve Spojených státech. I přes chybějící povolení k podnikání se 1XBet snažila přilákat na svůj web hráče z USA, jimž za registraci nabízela bonus přes 100 USD. Blokace webů se řešila pokyny pro připojení do systému v mnoha krocích. Tímto způsobem podobně jako i v mnoha dalších jurisdikcích fungoval ruský sázkař dlouhá léta. Pak si ovšem 1XBet všimli zástupci amerického filmařského sdružení Motion Picture Association, jedním z jehož zaměření je vyhodnocování hrozeb pirátství. Předtím v jejich zprávách figurovaly pouze pirátské weby, mobilní aplikace, streamovací služby a hostery. V roce 2019 vznikla nová část, a sice reklamní sítě a společnosti provozující online reklamy. Tato část obsahovala jedinou položku, a to 1XBet (Rusko). Této značce bylo kladeno za vinu masové zadávání reklam na pirátských webech a podpora rozvoje pirátství po celém světě.

Výňatek ze zprávy PMA ze dne 30. 9. 2019 k hrozbám pirátství

Odtehdy se z 1XBet stal pravidelný figurant zpráv MPA, které se předkládají Kanceláři obchodního zástupce USA ve Washingtonu. Dosud poslední zpráva je datována říjnem 2021.

Po těchto kauzách začal Semiochinův a Karškovův byznys mít potíže s bankovními ústavy a partnery po celém světě. Přispěla k tomu i chybějící transparentnost s finančními transakcemi: namísto bankovních účtů používá 1XBet kryptoměny a jiná řešení spojená s finančním inženýrstvím.

Ukrajinskému regulátoru KRAIL však uniklo i toto, stejně jako ruští zakladatelé společnosti.

Jak si 1XBet prošlapal cestičku k ukrajinskému regulátorovi hazardu

Bez korupce by ruská společnost s podobnou stopou licenci v Ukrajině v době totální invaze RF nikdy nezískala.

Již ve fázi legalizace hazardu v Ukrajině odborníci říkali, že je návrh zákona sepsán v zájmu ruských sázkových a hazardních společností, zejména na míru 1XBet. Lobboval ho lotyšský státní občan Boris Baum. Právě ten se později stal šedou eminencí trhu s hazardem v Ukrajině, kdy za ním stále zůstává rozhodující slovo při udělování licencí. Oficiálně Boris Baum zastává funkci prvního místopředsedy poradní a expertní rady KRAIL.

Boris Baum. Foto z webu Dev.ua

Baum má úzké vazby na ruského „podnikatele“ z 90. let, dnešního poslance Státní dumy, místopředsedu Státní dumy a Putinova zvláštního zástupce Alexandra Babakova. Tento byl předtím povědomý jako zástupce skupiny tzv. Lužnických.

Vazby mezi Baumem a Babakovem lze vysledovat skrze struktury rusko-ukrajinské skupiny VS Energy, kde Baum působil jako topmanažer. Až do roku 2021 ji ovládali ruští podnikatelé Alexandr Babakov, Jevgenij Giněr a Michail Vojevodin.

VS Energy ovládá v Ukrajině část energetických společností. Jedná se o Žytomyroblnenerho, Zakarpatťaoblenerho, Kirovohradoblenerho, Chersonoblenerho, Rivneoblenerho, Černivcioblenerho a Chmelnyckoblenerho.

Nejde však o jediné spojení mezi Baumem a Babakovem. Již v roce 2006 proběhla halasná kauza s převzetím hotelu Rus v centru Kyjeva corporate raidery.

„Zaměstnancům hotelu odebrali a zamkli mobilní telefony. Útočníci rozbíjeli dveře a počítače. „Práci“ převzal Oleg Bolotov, hlavní manažer hotelové sítě Premjer, kterou vlastní Babakov“, psali tehdy novináři. A zmiňovali Borise Bauma jako předsedu dozorčí rady „První investiční banky“, že dohoda o koupi hotelu prý již byla s ním odsouhlasena.

Jak se ukázalo, Baum tehdy nebyl jen bankéřem, ale také vlastníkem tří firem v daňových rájích Banita Limited, Himalita Limited a Maslav Limited. Na tyto firmy byl v roce 2008 zapsán hotelový komplex Rus. Zmíněné Baumovy firmy také figurují v trestním řízení o nelegálním vyvádění peněz spojeném s VS Energy.

Dalším výrazným zástupcem tzv. Luznických je Michail Spektor. Před rokem 2015 měl pod kontrolou prakticky veškerou činnost této ruské skupiny v Ukrajině a byl prezidentem VS Energy. V médiích je líčen jako známý krizový manažer. Také kdysi byl nadřízeným Borise Bauma.

Michail Spektor má také vztah k hazardu. Zástupci trhu informují, že byl partnerem Pari Match na jednom projektu v Africe.

Michail Spektor. Foto z webu Focus.ua

Jak ruský byznys získává licence v Ukrajině v době války

Právě Boris Baum pomohl navázat kontakt mezi Semiochinem, Karškovem a Michailem Spektorem, i posledně jmenovaný nyní odpovídá za úspěch 1XBet v Ukrajině a prosazuje zájmy ruských zakladatelů projektu.

Spektor zapojil do práce Serhije Cybina jako nominálního vlastníka a vedoucího pro právnickou osobu TOV „Tvoja bettinhova kompanija“, která právě měla získat licenci pro 1XBet. Na udělování licence pracoval právník Serhij Tarasjuk.

U KRAIL měl Spektor Baumovu podporu. Což začátkem roku mohlo úplně stačit. Podklady k žádosti o jednu licenci však byly připraveny teprve v únoru, s druhou se počítalo v březnu 2022. Plány tedy upravila válka.

Nyní měla zjevně ruská značka vstup na ukrajinský trh mnohem složitější. Kvůli prosazování licence pro 1XBet u KRAIL Boris Baum řekl, že po udělení licence se zavazují zakoupit vojenské státní dluhopisy za 500 mil. hřiven. Což zabralo. Již 30. března udělil regulátor TOV „Tvoja bettinhova kompanija“ licence k sázkařské činnosti a pořádání hazardních her na internetu.

Po vyslovené ochotě zakoupit vojenské dluhopisy bychom rádi věřili, že je „ukrajinský“ 1XBet opravdu ukrajinský a nemá s Rusy Semiochinem a Karškovem nic společného. Je tu však jeden detail.

Ze strany 1XBet došlo k ještě jednomu návrhu, a sice umožnit přijímání sázek od hráčů, kteří nejsou rezidenty Ukrajiny, a přiznat pro tuto činnost daňové úlevy. Za tranzit peněz od nerezidentů přes ukrajinské společnosti je sázkař ochoten odvádět do státního rozpočtu 3 % z obratu a zakoupit vojenské státní dluhopisy za 20 % ze zisku.

Mohlo by se zdát, že jde o další iniciativu zaměřenou na hospodářský rozvoj země v době války. Ve skutečnosti je však tento návrh snahou zakrýt Semiochinovo a Karškovovo dlouholeté bolavé místo spojené s činností na různých trzích. Jedna ze světově nejoblíbenějších licencí na hazard je licence Curacao. Existují dva typy, Master license a Sublicense. První z nich umožňuje samostatně udělovat Sublicense třetím společnostem. 1XBet se dlouhá léta marně snaží získat Master license. Tato skutečnost výrazně omezuje možnosti společnosti vybudovat síť partnerských značek.

Jako alternativu vymysleli zakladatelé 1XBet jiné schéma, a sice vstupovat na nové legální trhy a vlastními snahami si vytvářet podmínky podobné Master license. Právě tento pokus probíhá dnes v Ukrajině. Umožněním pracovat s nerezidenty by 1XBet mohl rozšířit svou činnost do celého světa a prát peníze z transakcí provedených mimo Ukrajinu. Skutečnost, že podobný návrh obdržel KRAIL, ukazuje na spojení ukrajinské 1XBet se Semiochinem a Karškovem.

Vazeb TOV „Tvoja bettinhova kompanija“ na „mezinárodní Rusy“ si na rozdíl od analytiků z KRAIL dokázala všimnout Kyjevská prokuratura. Podle našich informací vyšetřovatelé podezírají TOV „Tvoja bettinhova kompanija“ z podvodů a financování akcí zaměřených na změnu státních hranic Ukrajiny. Úkony trestního řízení v této věci byly zahájeny v dubnu 2022.

To však nestačí. Máme za to, že by do situace měly zasáhnout SBU a Rada pro národní bezpečnost a obranu. Je to přece hanba pro Ukrajinu, která diskredituje náš boj, když ruský byznys dostává v Ukrajině zelenou přímo v době nejtěžších zkoušek pro naši zemi a národ. Tento hanebný úkon musí být zrušen. Jako vždy děláme vše k tomu, aby tzv. Lužničtí odjeli zpátky do svých Lužniků a Rusům pro začátek selhal další plán na vybudování sítě vlivových agentů v Ukrajině.

Šíření nebo převzetí s odkazem na InformNapalm je vítáno. (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0). Česká stránka komunity InformNapalm na Facebooku: InformNapalm Česko.

Prosíme čtenáře, aby rozvoj jedinečného dobrovolnického zpravodajského média InformNapalm podpořili svými příspěvky na Patreonu. Zde se dočtete víc o činnosti InformNapalmu v situaci válečné doby (ukrajinsky)

Překlad: Svatoslav Ščyhol