La comunidad internacional de inteligencia InformNapalm gracias a datos de inteligencia cibernética (CYBINT) obtenidos del grupo de hackers ucraniano 256 Cyber Assault, llevó a cabo una investigación, descubrió el esquema y frustró el suministro de equipamiento crítico sujeto a sanciones para el complejo militar-industrial ruso. Mediante información interceptada a los rusos, se descubrió que el esquema para evadir las sanciones fue organizado por la empresa rusa «EMT», que encargaba equipamiento europeo sujeto a sanciones a través de la empresa india «Park Controls & Communications», y pagaba los pedidos en rupias a través del Sberbank India. La parte india, en este caso, entró en una conspiración criminal con los rusos e intentó engañar al fabricante europeo, asegurando que la India era el usuario final y que los productos no eran transferidos a Rusia. Al mismo tiempo, los indios enviaban a los rusos no solo el equipamiento sancionado y las claves de software correspondientes, sino que también duplicaban toda su correspondencia con los fabricantes europeos. Sin embargo, gracias a los documentos obtenidos por 256 Cyber Assault y a la investigación realizada por InformNapalm, se logró llevar a cabo una operación especial e informar a los fabricantes europeos sobre las acciones deshonestas de la empresa india, lo que permitió frustrar cualquier uso futuro por parte de los rusos del equipamiento europeo por valor de millones de euros, así como bloquear el suministro a través del canal que los rusos consideraban muy prioritario, conveniente y confiable. Los detalles con pruebas están disponibles en el artículo.

La rusa «EMT» y la india «PCC» (abreviatura de Park Controls & Communications).

Conozcan al principal implicado en el esquema: la sociedad de responsabilidad limitada rusa «EMT». Según se indica en el sitio web oficial, EMT fue fundada en el año 2000 por Olena Mur y es representante oficial en la Federación Rusa de más de 20 empresas extranjeras. Según datos abiertos, EMT suministra prácticamente todo tipo de equipamiento y medios técnicos utilizados durante pruebas terrestres y de vuelo (en polígonos, pruebas de marcha) de productos de la industria aeroespacial, naval, automotriz, radioelectrónica y de otras ramas de la industria.

Durante el último año, gracias a una prolongada operación de inteligencia cibernética (CYBINT) y humana (HUMINT), así como a una filtración de datos desde esta empresa a través del director general de la LLC «EMT», Nikolái Ludin, pudimos llevar a cabo un monitoreo y descubrir el esquema de suministro de equipos y tecnología por valor de millones de euros para las fábricas de defensa rusas. El 30 de octubre de 2024, esta empresa fue incluida en la lista de sanciones de EEUU.

Lamentablemente, vimos que las sanciones impuestas por EEUU no se convirtieron en un obstáculo para que la empresa india Park Controls and Communications Private Limited (PCC) siguiera haciendo negocios con los rusos. Además, ni la empresa rusa ni la india ocultaban realmente que su actividad comercial estaba orientada a los intereses del complejo militar-industrial. Por ejemplo, en la lista de clientes de la india PCC figuran el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea de la India, y en su sitio web se indica:

«PCC ha creado una variada cartera de productos, incluyendo sistemas de recopilación de datos telemétricos, sistemas de cronometraje y control de precisión, así como diversos otros componentes para las fuerzas aéreas, navales y terrestres. PCC adquirió rápidamente una buena reputación gracias a nuestro enfoque orientado al futuro y a la capacidad de adaptar completamente los productos a los requisitos altamente específicos del sector de defensa. De cara al futuro, esperamos construir un legado de confianza, colaboración y progreso que continúe inspirando y fortaleciendo a la industria y al país».

Pero de facto, la «fiabilidad» de esta empresa india se manifestó exclusivamente en su afán de lucrar con la sangre y colaborar con los rusos, quienes llevan a cabo una guerra agresiva y de conquista contra Ucrania y realizan operaciones terroristas en Europa.

A continuación, examinaremos uno de los ejemplos concretos de dicha colaboración.

IRCOL COLLIMATOR

En septiembre de 2023, la empresa rusa ZAO «Zenit-Investprom» (ciudad de Krasnogorsk) encargó a la LLC «EMT» el suministro de equipamiento extranjero con servicios asociados por un importe de 59 millones de rupias indias. Cabe señalar que el pago se realizó a través del Sberbank India y precisamente en moneda india.

Es importante precisar que «Zenit-Investprom» forma parte del holding ruso «Shvabe» (sancionado por EEUU desde 2015), el cual, a su vez, está integrado en la corporación estatal rusa «Rostec». Incluso antes de la invasión a gran escala, la mayoría de las empresas de Rostec se dedicaban a órdenes estatales de defensa.

El equipo que se solicitó es un banco colimador IRCOL Collimator, fabricado por la empresa francesa HGH Infrared Systems. Como indica el fabricante en su sitio web, «el banco IRCOL es un equipo de pruebas diseñado para determinar las características y verificar la operatividad de cualquier sistema electroóptico: cámaras SWIR visibles, dispositivos de visión nocturna, cámaras térmicas, telémetros láser, dispositivos de puntería multieje«.

La empresa francesa no suministra este equipo a la Federación Rusa. Por eso, la empresa rusa «EMT» compraba este producto a través de la India. Así que tenemos una lista clara de actores:

• a) Cliente: empresa rusa que forma parte de la mayor corporación de defensa rusa («Zenit-Investprom»);
• b) Proveedor: empresa rusa que se encuentra bajo sanciones (SRL «EMT»);
• c) Intermediario: persona jurídica india que declara abiertamente ser proveedora para las necesidades de defensa de la India (PCC S.L.);
• d) Producto: equipamiento de origen francés sujeto a sanciones, utilizado para la verificación de dispositivos de visión nocturna y cámaras térmicas.

Entonces, ¿cómo funciona el esquema?

El intermediario indio (Park Controls & Communications Ltd.) encargó el colimador a la empresa francesa HGH. Los rusos debían recibir el equipo antes de finales de junio de 2024. Sin embargo, el fabricante se enfrentó a ciertos problemas. En la fase de pruebas de fábrica se detectó algún daño, lo que retrasó el calendario de entrega. Estuvimos monitoreando la correspondencia privada de la parte rusa y vimos que la parte india mantuvo informados a los rusos todo el tiempo y les enviaba toda su correspondencia con el fabricante. Aquí está la carta de PCC a EMT:

Y en el anexo a esta carta, la parte india adjuntaba cuidadosamente lo que les habían escrito los franceses (por supuesto, sin que estos lo supieran).

Toda esta correspondencia confidencial, con traducciones oficiales al ruso, la empresa «EMT» la enviaba a sus clientes de «Zenit-Investprom». Aquí está la versión completa de la carta: 20240515-3942 [PDF]

En diciembre de 2024, tras dos aplazamientos de las fechas límite de entrega, los rusos finalmente recibieron el equipo que les había vendido la parte india. Esto ocurrió ya después de que se impusieran sanciones estadounidenses a «EMT». En consecuencia, la empresa india PCC era plenamente consciente de todos los riesgos y continuó deliberadamente su relación dentro del esquema delictivo. Esto queda confirmado en otra carta de «EMT», donde los rusos escribían:

«En relación con las sanciones impuestas a la SRL «EMT», existía un riesgo para el proveedor indio respecto al envío del Producto desde la India a la Federación Rusa; sin embargo, como resultado del viaje de negocios a la India del director de la SRL «EMT» del 10 al 13 de noviembre de 2024, todas las circunstancias que impedían el envío fueron resueltas».

Y esta es la orden de viaje de negocios del director general de «EMT», Ludin, a la India, donde convenció a la parte india de involucrarse en el esquema delictivo de evasión de sanciones.

Y este es el albarán de transporte del equipo sujeto a sanciones, transportado por la aerolínea rusa «Volga-Dnepr» desde Bangalore hasta Moscú.

Ludin adjuntaba a la documentación enviada en la correspondencia imágenes del equipamiento.

• Versión completa de los documentos: 20241203-3942 [PDF]

Como ya hemos determinado anteriormente, la empresa india PCC era plenamente consciente de que el proveedor francés cumplía con las sanciones impuestas a la Federación Rusa. En consecuencia, la dirección de PCC incurrió deliberadamente en un fraude, declarándose a sí misma como usuaria final del equipo. Más aún, representantes de la empresa india prestaban asesoramiento para la puesta en marcha del equipo ya instalado en Rusia, en las instalaciones de la empresa pública «Fábrica de Krasnogorsk S.A. Zverev» para «Zenit-Investprom».

Esto queda confirmado en una carta del 16 de enero de 2025, en la que los rusos escribían:

«Dado que el Fabricante se encuentra en Francia, el proveedor del Equipamiento es PARK CONTROLS & COMMUNICATIONS (P) LTD. (S.L.), India (quien también es el usuario final para el Fabricante), se nos asignó como contacto al Director Técnico, el Sr. M.R. Sastri, quien en nombre del Proveedor organizará el soporte técnico en base a la información que le proporcionemos sobre el fallo del Equipamiento».

POSICIÓN DEL FABRICANTE

Teniendo en nuestras manos todas las pruebas, documentos y correspondencia, y habiendo rastreado el movimiento del equipo, nos dirigimos oficialmente al fabricante francés del banco colimador, la empresa HGH Infrared System, para solicitar un comentario. El fabricante respondió rápidamente a nuestra solicitud, contestó todas las preguntas aclaratorias, y en base al conjunto de hechos y pruebas cruzadas que observamos en la correspondencia de las partes rusa e india, no nos quedó ninguna duda de que el fabricante cumplió de manera responsable con el régimen de sanciones y actuó adecuadamente según la situación.

Por respeto a la parte francesa, no revelaremos todos los detalles de nuestra correspondencia con ellos, y nos limitamos a un breve comentario oficial del portavoz de HGH Infrared System:

«HGH se toma muy en serio sus obligaciones conforme a la legislación vigente. No vendemos nuestros productos a Rusia y exigimos a todos los terceros con los que hacemos negocios que cumplan con este requisito. Al enterarnos de que un cliente podría estar violando las condiciones de venta, pusimos fin a nuestra relación con él, ya que no pudo proporcionar pruebas en contrario».

Original: 

«A spokesperson for HGH Infrared Systems said: «HGH takes very seriously its obligations under applicable laws. We do not sell our products to Russia and require all third parties with whom we transact to adhere to this requirement. On learning that a customer may be in breach of the terms of sale, we have terminated our relationship with the business given they could not provide evidence to the contrary».

Además de esta declaración, al seguir la reacción de los rusos, pudimos constatar que la parte francesa está realmente comprometida con el régimen de sanciones y que su declaración cuenta con respaldo documental directo. Así, el 4 de marzo de 2025 se recibió una carta de la empresa rusa «EMT» a su cliente «Zenit-Investprom», en la que el proveedor se quejaba de un «fallo» en el equipo. La licencia temporal del banco colimador había expirado y los rusos no pudieron completar la configuración del equipo. Al mismo tiempo, los representantes de «EMT» indicaban que:

«El proveedor [PCC – nota de InformNapalm] teme con fundamento que el Fabricante (empresa HGH, Francia) tenga sospechas sobre el uso final del Equipamiento suministrado en la India. En relación con esto, el Proveedor solicita realizar una devolución con el propósito de demostrar el Equipamiento al representante indio de la empresa francesa en el territorio del Proveedor en la ciudad de Bangalore, India».

Lo más cínico de esta situación es que la parte india, al darse cuenta de que había sido descubierta en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, en lugar de cesar la cooperación con los rusos, por el contrario, comenzó a idear nuevos esquemas para seguir engañando al fabricante. Ambas partes (la rusa y la india) realmente consideraban la opción de devolver el equipo a la India para su demostración por parte de representantes de HGH, como si dicho equipo «nunca hubiera salido de la India». Después de eso, planeaban que se les desbloquearía el funcionamiento del equipo y que podrían enviarlo nuevamente a Rusia.

Es característico que la empresa rusa «EMT» considerara varias opciones de actuación.
La primera: enviar todo el equipo a la India. La segunda: enviar solo el PC con el software para reinstalar la clave de licencia. Y la tercera: intentar resolver el problema por sus propios medios en Rusia. Respecto a esta última opción, vale la pena citar la posición de los rusos:

«Sin embargo, tal comportamiento por nuestra parte amenaza con la ruptura de las relaciones comerciales con la empresa Park Controls & Communications y, como consecuencia, con la pérdida de la posibilidad para la SRL «EMT» de realizar suministros de equipamiento desde países no amistosos a través de este proveedor confiable. La ruptura de tales relaciones es sumamente indeseable tanto para nuestra organización, que tiene varios contratos prometedores para el suministro de Equipamiento destinado a las necesidades de las empresas de defensa de la Federación Rusa, como para las futuras adquisiciones del PJSC «KMZ» en lo relativo a Equipamiento de pruebas electroópticas. Para el proveedor indio existe el riesgo de que se le impongan restricciones por parte de países no amistosos».

Así pues, según los propios rusos, la empresa india «Park Controls And Communications Private Limited» es para ellos un proveedor FIABLE de equipamiento procedente de países no amistosos, es decir, aquellos que mantienen presión sancionadora sobre la Federación Rusa. Además, «Park Controls And Communications Private Limited» está ejecutando actualmente una serie de contratos PROMETEDORES para el sector de defensa ruso. ¿Cuáles son? Por motivos de seguridad operativa, por ahora no haremos pública esta información.

• Versión completa de la carta de los rusos: 3942_Carta sobre la subsanación de fallos [PDF]

POSDATA

Es decir, a lo largo de esta investigación han podido comprobar por ustedes mismos, basándose en hechos y documentos concretos, que la empresa india Park Controls And Communications Private Limited infringe deliberadamente las sanciones contra la Federación Rusa. Queremos obtener de ellos un comentario oficial respecto al suministro de equipamiento prohibido a Rusia, su cooperación con la empresa sancionada «EMT», y también quisiéramos recibir una declaración del director técnico Sr. Sastri (MP Sastri) sobre su asesoramiento a la parte rusa.

Además, de la documentación obtenida se desprende que el análogo del equipo francés es fabricado por la empresa israelí CI Systems. Y, en caso de que la parte rusa no logre resolver el problema con el colimador francés, es evidente que recurrirán al proveedor israelí. Más aún, dado que un equipo similar —el colimador METS-S (fabricado por CI Systems)— según Ludin, se encuentra en la empresa Sociedad Anónima «NPO Orion» en Moscú y no ha sido utilizado desde 2022.

Cabe destacar que la empresa sancionada «EMT» ni siquiera oculta en su sitio web el catálogo de la empresa israelí CI Systems:

Esperamos sinceramente que nuestra investigación demuestre a todos los proveedores de buena fe que colaborar con los rusos perjudica su negocio y su reputación. Y que los proveedores de mala fe de la India u otros países, que intentan engañar a los fabricantes, deben recordar que sus esquemas siempre pueden ser descubiertos por hackers ucranianos o por analistas de inteligencia OSINT y HUMINT.

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Compilado especialmente para los lectores de InformNapalm. Se agradece la distribución y reimpresión con referencia activa a la fuente. Traducido al castellano por Yana L. Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0

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