La communauté internationale d’enquêteurs InformNapalm a découvert grâce aux données obtenues dans le cadre des activités d’ OSINT et HUMINT, une cargaison secrète, qui est arrivé de Syrie en Crimée, dans des circonstances très mystérieuses. Ce sont des militaires russes, qui ont procédé au déchargement, dans le plus grand secret. Dans cette partie de l’enquête on parlera des sociétés offshore et des intérêts commerciaux.

Pour savoir plus sur la nature de la cargaison et les conclusions qui ont été tirées des résultats de l’enquête, lire la première partie de l’article:

Une mystérieuse cargaison, ou ce que la Nadalina a transporté de la Syrie en Crimée

La deuxième partie de l’enquête est consacrée au propriétaire du navire qui a transporté les marchandises en provenance de Syrie.

La compagnie offshore (Iles Marshall, 2010) Bia Shipping Co Ltd. est opérateur et propriétaire du navire Nadalina (IMO: 8215754), avec son siège social à Constanta (Roumanie). Cette société fait partie de l’entreprise familiale des hommes d’affaires syriens, originaires de la banlieue de Tartous. Bia Shipping Co. est un partenaire officiel de la société Johar Expédition srl., enregistrée à Constanta (Roumanie), contrôlée par une famille syrienne Johar. Son propriétaire est Hassan Johar, né en 1981. Les membres de cette famille vivent en Syrie, en Roumanie et au Royaume-Uni.

Bien que Johar n’est pas le propriétaire de Bia Shipping Co Ltd formellement, il a le contrôle total de cette société et a le droit de signature. Trois postes clés y occupent Adnan Hassan (directeur général), Johar Hassan (Chef du Département des opérations) et Farhad Hassan (accastillage).

Nadalina

L’analyse des réseaux sociaux indique que le navire Nadalina est supervisé par Samir Fahel. Les photos du navire constituent une part importante des publications sur sa page Facebook. Le navire est nommé, apparemment, en l’honneur de sa petite-fille, Nadalina Fahel (les navires de la compagnie sont principalement nommés en l’honneur des filles de membres de la famille).

Le 18 octobre Samir a publié des photos de la Nadalina dans le dock du port Navodari (Roumanie), où le navire était pour des travaux de rénovation. Les images du navire apparaissaient regulierement sur le compte de son fils, Amin. La Nadalina est entretenue par la compagnie RUAD Marina service, dans laquelle travaillent les membres de la famille Fahel sous la direction de Rami Mustafa.

Le lien familial entre les familles Fahel et Johar est démontré sur le schéma : Amin, le fils de Samir, a un frère, Mahmoud Hassan.

Plusieurs variations d’orthographe pour le nom de Johar sont utilisées dans les noms des entreprises: Johar / Jaohar / Jawhar.

Khaled Johar est le cousin de Hassan Johar. Il réside à Londres et possède la compagnie Jaohar UK. Ses filiales exercent leurs activités à Constanta et à Beyrouth également. Abdallah Allouf, le partenaire de Johar Hassan, est le président de la société égyptienne Misr Unimarine et de Allouf Safety Syria (Tartous), président de la compagnie syrienne Dameko Shipping Company S.A.(PO Box 726, c/o Unimarine Management Co, al-Mina Street, Tartous, Syrie). Grâce à des connaissances dans le Ministère des Transports syrien Allouf avait obtenu des certificats de sécurité, qui ont été utilisés pour le transport illégal de migrants syriens en Turquie et en Europe.

Hassan Johar est également propriétaire de Shnar Expédition Srl, enregistrée à Constanta en Roumanie. Ses associés sont Adnan Hassan, Farhad Hassan et Abdul Rahman Hassan. Shnar Expédition Srl et Johar Livraison ont la même adresse juridique à Constanta.

Abdul Rahman Hassan (53 ans) a été arrêté en 2014 pour la contrebande de 40,44 milles cigarettes en provenance de Turquie à la Roumanie à bord de Rania H, où il a été capitaine (condamné en octobre 2015 pour 3 ans et 8 mois de prison). Le procureur de Constanta avait accusé Abdul Rahman Hassan de trafic de personnes: le fait de transport de deux Kurdes syriens sur le territoire de la Roumanie avait été enregistré et prouvé.

Analyse des comptes sociaux des membres des familles Hassan – Fahel permet de faire des conclusions sur leur apathie politique et l’absence de relations à long terme avec la Federation de Russie. Les représentants des familles, bien qu’ils soutiennent Bashar al-Assad, n’expriment pas leur opinion politique publiquement.

En même temps, compte tenu du niveau du régime de renseignement à Tartous, la navigation et la réception des commandes pour la livraison de marchandises à partir de ce port sur le territoire de la péninsule de Crimée et vice versa demanderait très probablement des contacts avec les services de renseignement syriens, ou des liens dans le plus haut niveau de la direction politico-militaire à Damas et des services spéciaux de la Fédération de Russie. Ces contacts / communications ont très probablement l’apparence des relations d’affaires.

Le choix de la Nadalina pour le transport de cette marchandise est lié, tout d’abord, à la spécialisation du groupe des armateurs en opérations à risque, ainsi qu’à sa présence basée à Tartous et à ses liens avec les autorités officielles syriennes. Aujourd’hui Johar exploite des navires liés à des activités illégales. Ainsi, les navires de son entreprise (en rouge) ont régulièrement violés les sanctions de l’UE, en entrant dans les ports de la Crimée occupée.

Du 1 au 8 octobre 2014 le cargo roumain ADNAN H était au port de Féodosia pour un chargement de ferraille. Ce navire avait déjà violé le régime de sanctions auparavant et était entré dans plusieurs ports de la Crimée. Encore trois navires de BIA Shipping ont violé le régime de sanctions et sont entrés dans des ports de la Crimée dans la période de juillet à septembre 2014: ce sont le cargo Nargys H, IMO 9030333, le cargo Anda, IMO 8027638, et le cargo Sherin, IMO 8003943. Tous ces quatre navires appartiennent à la compagnie Bia Shipping et sont gérés par elle.

L’analyse du trafic maritime dans la période du 20 au 26 octobre 2016 révèle le caractère régulier du fret par la flotte affiliée à Johar, dans le sens de la Crimée occupée, en violation des sanctions de l’UE.

Ainsi, les itinéraires des navires de la compagnie Bia Shipping Co Ltd. témoignent de leur utilisation régulière pour le transport de marchandises de la Crimée et vers la péninsule occupée.

Plus tôt Johar avait déjà participé directement ou indirectement dans le trafic illicite. Il avait deux fois vendu des navires qui, après le changement de propriétaire, avaient été utilisés pour la contrebande d’armes. En 2012 le navire Letfallah II a été vendu à Mohammad Khafaji, propriétaire de Khafaji Shipping Co., enregistrée au Honduras. Khafaji est le seul représentant du groupe d’affaires qui publie activement des messages suite à la mort des travailleurs migrants syriens, et exprime sa forte compassion pour les victimes.

Le groupe ISM Group Ltd. opérait le navire Letfallah II. La marine libanaise, après avoir intercepté ce navire, a trouvé à son bord trois conteneurs avec des armes, expédiés de la Libye en Syrie.

Il existe des raisons pour parler de l’existence d’un lien entre Johar Shipping et la ISM Group Ltd. syrienne. (Abdullah Yahia Building, BP 83, ath-Thawra Street, Tartous, Syrie). Deux navires de cette dernière – la Mega Star et la Hiba K (rebaptisée en Rasha D) – en 2013 ont été accusés de trafic d’armes.   ISM GroupLtd. avait également mené des activités liées aux services d’enregistrement à Tartous des navires sous le drapeau de la Sierra Leone (la Nadalina a aussi ce drapeau). Le drapeau de la Sierra Leone, aainsi que le drapeau du Togo, sont activement utilisés par les navires du groupe Johar.

Pour en savoir plus sur la nature de la cargaison secrète, arrivée le 20 octobre 2016 vers 13h00 dans le port de Féodosia de Tartous (Syrie), avec un arrêt dans le port roumain de Navodari, lire la première partie de l’enquête:

Une mystérieuse cargaison, ou ce que la Nadalina a transporté de la Syrie en Crimée . 1 partie

Compte tenu de toutes ces informations, y compris celles de la première partie de l’enquête, on peut dire que :

-Les navires affiliées avec les compagnies de Hassan Johar, violent régulièrement le régime des sanctions liées à la Crimée occupée.

-Les compagnies de Hassan Johar sont liées à la contrebande d’armes et le transport des immigrants illégaux en provenance de Syrie et de la Turquie vers l’Europe.

-Les compagnies de Hassan Johar ont des liens avec les services secrets syriens (ou avec les autorités) et les services spéciaux de la Fédération de Russie.

-Il y a des signes du trafic d’armes de destruction massive de la Syrie vers la Crimée occupée.

Les auteurs de l’enquête : Dmitriy K., Anatolii Baronin et Kateryna Yaresko. pour la Communauté internationale d’enquêteurs InformNapalm

Traduction de Svetlana Minskaya

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(Creative Commons – Paternité 4.0 International – CC BY 4.0 )

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