Na základě údajů získaných provedenými OSINT a HUMINT akcemi se mezinárodní průzkumná komunita InformNapalm dostala na stopu utajeného nákladu, který dorazil ze Sýrie na Krym za velmi záhadných okolností. Jeho vykládku provedli ruští vojáci za zvýšeného utajení. V této části vyšetřování se budeme zabývat daňovými ráji a podnikatelskými zájmy.

O povaze nákladu a závěrech, které byly vyvozeny z výsledků vyšetřování, čtěte v první části příspěvku:
Utajený náklad ze Sýrie na Krym: co přivezla Nadalina? Part 1.

Druhá část vyšetřování je věnována majiteli lodi, která přepravovala náklad ze Sýrie.

Provozovatelem a vlastníkem lodi Nadalina (IMO:8212754) je offshore společnost Bia Shipping Co Ltd. (Marshallovy ostrovy, 2010), která má hlavní kancelář v rumunské Constantě. Tato společnost je součástí holdingu ve vlastnictví syrské podnikatelské rodiny pocházející z předměstí Tartúsu. Bia Shipping Co. je oficiálním partnerem společnosti Johar Shipping srl. se zapsaným sídlem v rumunské Constantě, kterou kontroluje syrská rodina Joharových. Vlastníkem je Hassan Johar, nar. 1981. Členové této rodiny žijí v Sýrii, Rumunsku a Velké Británii.

Johar společnost Bia Shipping Co Ltd. sice formálně nevlastní, přesto ji zcela ovládá a má podpisové právo. Tři klíčové funkce ve společnosti zastávají Adnan Hassan (jednatel), Johar Hassan (vedoucí operačního odboru) a Farhad Hassan (agent pro zásobování lodi).

Nadalina

Z vyhodnocení sociálních sítí vyplývá, že loď Nadalina má na starosti Samir Fahel. Jeho fotografie tvoří podstatnou část publikací na facebookové stránce. Své jméno loď pravděpodobně získala po jeho vnučce Nadalině Fahelové (lodi společností bývají většinou pojmenovány po dcerách některého z rodinných příslušníků).

Dne 18. října Samir uveřejnil fotografie Nadaliny v loděnicích rumunského přístavu Năvodari, kde se loď opravovala. Záběry s touto lodí na svém účtu často sdílel také Samirův syn Amin. Servis Nadalině poskytuje společnost RUAD Marina Service, kde pracují členové Fahelovy rodiny pod vedením Ramyho Mustafy.

Spojení mezi Fahelovou a Joharovou rodinou je patrné z plánku: Samirův syn Amin má bratra Mohammeda Hassana, obě rodiny tak jsou v příbuzenském vztahu.

Jméno Johar má několik různých způsobů psaní, které se používají v názvech společností: Johar/Jaohar/Jawhar.

Khaled Johar je bratrancem Hassana Johara. Žije v Londýně a vlastní společnost Jaohar UK. Její pobočky působí také v Constantě a Bejrútu. Partnerem Johara Hassana je Abdallah Alouf, předseda představenstva egyptské společnosti Misr Unimarine a Allouf Safety Syria (Tartús), prezident syrské Dameko Shipping Company S.A. (PO Box 726, c/p Unimarine Management Co, al-Mina Street, Tartous, Syria). Díky svým stykům na syrském Ministerstvu dopravy získával Alouf bezpečnostní certifikáty, které se používaly pro nelegální dopravu syrských migrantů do Turecka a Evropy.

Hassan Johar dále vlastní společnost Shnar Shipping Srl zapsanou v rumunské Constantě. Jejími spolumajiteli jsou Adnan Hassan, Farhad Hassan a Abdul Rahman Hassan. Společnosti Shnar Shipping Srl a Johar Shipping sídlí v Constantě na stejné adrese.

Abdul Rahman Hassan (53 let) byl zatčen v roce 2014 za pašování 40.440 ks cigaret z Turecka do Rumunska na lodi Rania H, kde byl kapitánem (v říjnu 2015 odsouzen k odnětí svobody v délce 3 roky a 8 měsíců). Prokurátor Constanty obvinil Abdula Rahmana Hassana z obchodu s lidmi: byla a zadokumentována a prokázána doprava dvou syrských Kurdů na území Rumunska.

Vyhodnocení účtů rodiny Hassan – Fahel na sociálních sítích umožňuje vyvodit závěr, že jsou apolitičtí a nemají dlouhodobé styky s RF. Zástupci této rodiny sice podporují Asada, veřejně se však k politice nevyjadřují.

Když zároveň přihlédneme ke stupni kontrarozvědného režimu v Tartúsu, bylo by k plavbám z tohoto přístavu a k získání zakázek na dopravu nákladů na území Krymského poloostrova s velkou pravděpodobností zapotřebí mít kontakty u syrských tajných služeb nebo u nejvyššího vojenskopolitického vedení Damašku a tajných služeb Ruské federace. Tyto kontakty/styky mají pravděpodobně povahu obchodních vztahů.

Volba Nadaliny pro přepravu nákladu souvisela především se specializací rejdařské skupiny na rizikové operace, dále se skutečností, že má domovský přístav v Tartúsu a styky na oficiálních syrských úřadech. K dnešnímu dni Johar provozuje lodě zapletené do nelegálních aktivit. Zejména lodě jeho společnosti (vyznačeny červeně) soustavně porušovaly sankční legislativu EU tím, že kotvily v přístavech na okupovaném Krymu.

Ve dnech 1. až 8. října 2014 byla v přístavu Feodosija přistavena k nakládce kovového šrotu rumunská nákladní loď ADNAN H. Tato loď porušovala sankce a kotvila v krymských přístavech už předtím. Další tři lodě ve vlastnictví BIA Shipping porušily sankční režim a přistály na Krymu v červenci až září 2014: jednalo se o loď pro přepravu suchých nákladů Nargys H, IMO 9030333, loď pro přepravu suchých nákladů Anda, IMO 8027638, a loď pro přepravu suchých nákladů Sherin, IMO 8003943. Všechny čtyři lodě vlastní a řídí společnost Bia Shipping.

Vyhodnocení námořního provozu ve dnech 20. až 26. října 2016 umožňuje konstatovat pravidelnou povahu nákladních přeprav, které uskutečnilo Joharem ovládané loďsto ve směru okupovaného Krymu, čímž obešlo sankční legislativu EU.

Trasy lodí společnosti Bia Shipping Co Ltd. tak vypovídají o jejich pravidelném používání k přepravám nákladů na okupovaný Krym a z Krymu.

Už předtím se Johar přímo či nepřímo podílel na nelegálních přepravách. Dvakrát prodal lodě, které byly po změně majitele použity k pašování zbraní. V roce 2012 byla loď Letfallah II prodána Mohamedu Khafajimu, majiteli Khafaji Shipping Co. zapsané v Hondurasu. Khafaji je jediným zástupcem podnikatelské skupiny, který pravidelně zveřejňuje zprávy spojené s úmrtím syrských migrantů a dává najevo svůj vřelý soucit se zemřelými.

Provozovatelem lodi Letfallah II byla ISM Group Ltd. Když ji zadrželo libanonské námořnictvo, našlo tři kontejnery se zbraněmi, které mířily z Libye do Sýrie.

Lze důvodně předpokládat existenci spojení mezi Johar Shipping a syrskou ISM Group Ltd. (Abdullah Yahia Building, BP 83, ath-Thawra Street, Tartous, Syria). Dvě lodi posledně jmenované společnosti, a sice Mega Star a Hiba K (přejmenována na Rasha D), byly v roce 2013 obviněny z pašování zbraní. ISM GroupLtd. rovněž provozovala činnost spojenou se službami nabízejícími registraci lodí v Tartúsu pod vlajkou Sierry Leone (pod touto vlajkou se plaví i Nadalina). Vlajku Sierry Leone vedle vlajky Toga používají lodě z Joharovy skupiny ve velkém.

Podrobněji o povaze tajemného nákladu, který dorazil dne 20. října 2016 v cca 13:00 do přístavu Feodosija ze syrského Tartúsu s tranzitem přes rumunský přístav Năvodari, čtěte v první části vyšetřování:
Utajený náklad ze Sýrie na Krym: co přivezla Nadalina? Part 1.

Toto vyšetřování zpracovali Dmytro K., Anatolij Baronin a Kateryna Jaresko speciálně pro web mezinárodní průzkumné komunity InformNapalm. V případě převzetí nebo použití tohoto příspěvku je nutno uvést funkční odkaz na autory a na náš projekt.
(Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0)
Chcete se pohotově dozvědět o nových publikacích na české mutaci InformNapalmu? Staňte se fanoušky stránky naší komunity na Facebooku.

Originál publikován dne 27. října 2016

Překlad: Svatoslav Ščyhol